Ухвала суду № 65216533, 01.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3038/17

н/п 1-кс/640/1646/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

прокурора Євтушенка А.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №12016220000001414 від 23.12.2016р. за ч.1 ст.364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

01 березня 2017р. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, ст. о/у з ОВС сектору ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до нотаріальних справ з набуття ОСОБА_4 права власності на нежитлові будівлі у будинку за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 24; набуття ОСОБА_4 права власності на квартири у будинку за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 24; нотаріальних справ з продажу квартир у будинку за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 24: №1, 2 ОСОБА_5; №3 ОСОБА_6; №4, 5, 18 ОСОБА_7; №6 ОСОБА_8; №7 ОСОБА_9; №8 ОСОБА_10; №9 ОСОБА_11; №10 - ОСОБА_12; №11 ОСОБА_13 Анушаванінвні; №12, 14 ОСОБА_14; №13 ОСОБА_15; №15 ОСОБА_16; №20 ОСОБА_17; №22 ОСОБА_18; №23 ОСОБА_19; №24 ОСОБА_20; №25 ОСОБА_21; №26 ОСОБА_22; №27 ОСОБА_23; №28, 44 ОСОБА_24; №29 ОСОБА_25; №30 ОСОБА_26; №31 ОСОБА_27; №32 ОСОБА_28; №33, 35, 47 ОСОБА_29; №34, 36 ОСОБА_30; №37, 38, 39 - ОСОБА_31; №40 ОСОБА_32; №41 ОСОБА_33; №43 Харубі Імаду; №45 ОСОБА_34; №46 ОСОБА_35; №48, 51, 57 ОСОБА_36; №49 ОСОБА_37; №50 ОСОБА_38; №52 ОСОБА_39; №53 ОСОБА_40; №54 ОСОБА_41; №55 ОСОБА_42; №56 ОСОБА_43; №58 ОСОБА_44; №59 ОСОБА_45; №60 ОСОБА_46; №61 ОСОБА_47; №62 ОСОБА_48; №63 ОСОБА_49; №64 ОСОБА_50; №65 ОСОБА_26; №66 ОСОБА_51; №67 ОСОБА_13; №68 ОСОБА_52; №69 ОСОБА_53; №70 ОСОБА_54; №71 ОСОБА_55, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_56 за адресою: м. Харків, вул. Ольмінського, 17, із зобовязанням нотаріуса виготовлення на паперовому носії копії зазначених нотаріальних справ.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220000001414 від 23.12.2016 за ч.1 ст.364-1 КК України, за заявою ОСОБА_57, згідно якої директор ЗАТ «Рівненський завод опалювальної техніки» (код ЄДРПОУ 32451404) ОСОБА_4, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, організував проведення реконструкції будівлі під багатоквартирний будинок за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 24, в ході якої застосовується робоча сила, у тому числі, офіційно не працевлаштованих робітників, належним чином не допущенних до проведення будівельних робіт, без необхідного кваліфікаційного рівня та без забезпечення належних умов охорони праці, а також організував реалізацію квартир вказаного будинку від свого імені як фізичної особи, що призвело до ненадходження до бюджету відповідних платежів та зборів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Також слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування допитаний ОСОБА_58, який пояснив, що наприкінці 2016р. на сайті https://cosmos24.com.ua дізнався про продаж квартир в багатоквартирному будинку за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 24. Звернувшись за телефоном, вказаним на сайті, йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_59 та вони домовились про зустріч. 15.12.2016 ОСОБА_58 разом зі своєю дружиною приїхали за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 24, де їх зустрів чоловік на імя ОСОБА_59, який показав квартиру на першому поверсі, площею 22 м2, а також повідомив, що в будинку залишилось 4 вільні квартири. Євген вказав, що вартість квадратного метру складає 850 дол. США, тобто 18 700 дол. США за квартиру, а також повідомив, що можливо зробити знижку у сумі 300 дол. США. В цілому ціна ОСОБА_58 влаштувала, та він запитав у ОСОБА_59, яким чином можливо здійснити придбання квартири, на що він відповів, що у нотаріуса буде оформлено договір купівлі продажу квартири, однак сума продажу буде зазначена нижча від реальної - приблизно 130-140 тис. грн., щоб менше сплачувати податків до бюджету.

Також в ході досудового розслідування допитаний гр. ОСОБА_60, який повідомив, що ним та його знайомими у період часу листопад 2014р. квітень 2015р. здійснювались ремонтно-будівельні роботи з реконструкції будівлі за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 24. Всі перемови з проектування, виконання та оплати вищевказаних робіт велись з гр. ОСОБА_59, який надавав готівкові грошові кошти на закупівлю будівельних матеріалів. ОСОБА_59 отримував від ОСОБА_60 розписки про те, що останній отримав у грошові кошти у ОСОБА_61 на закупівлю будівельних матеріалів та за виконання роботи. ОСОБА_60 та інші робітники під час виконання вказаних робіт офіційно працевлаштовані не були.

Згідно з рапортами ОУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4, 20.02.1974р.н. зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Згідно інформаційних баз даних ДФС у Харківській області ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) зареєстрований як фізична особа-підприємець з 31.03.2006 в Східній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області. Відповідно поданої до податкового органу податкової декларації про майновий стан і доходи за 2015р. ФО-П ОСОБА_4 доходи не отримував.

Також встановлено, що ОСОБА_4 є директором ЗАТ "РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ОПАЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ" (код ЄДРПОУ 32451404), перебуває на податковому обліку в Центральній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, та засновником ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ЛИВАРНИК" (код ЄДРПОУ 33840736), перебуває на податковому обліку в Рівненській ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області.

Згідно з Відомостями з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної фіскальної служби України про суми виплачених доходів, ОСОБА_4 отримав у 2015р. дохід у сумі 13399,39 грн. у якості заробітної плати на ТДВ 'АВАНГАРД' (код ЄДРПОУ 36319252) та 127000 грн. дохід від продажу (обміну) нерухомості, а у 2016р. - 260000 грн. дохід від продажу (обміну) нерухомості.

Також встановлено, що у 2015р. ОСОБА_4 за адресою: м. Харкова, вул. Космічна, буд. 24 продано 22 квартири загальною площею 440,2 м2 на загальну суму 374170 доларів США, що є еквівалентом 7857570 грн. Ціна за один квадратний метр визначена виходячи із вартості квартир, що продаються у цей час на сайті в Інтернет мережі «Kosmos24» за адресою: https://cosmos24.com.ua. Крім того, у 2016р. ОСОБА_4 за адресою: м. Харкова, вул. Космічна, буд. 24 продано 34 квартири загальною площею 999,8 м2 на загальну суму 849830 дол. США, що є еквівалентом 21 245 750 грн. Ціна за один квадратний метр визначена виходячи із вартості квартир, що продаються у цей час на сайті в Інтернет мережі «Kosmos24» за адресою: https://cosmos24.com.ua. Однак, триманий дохід від вищевказаної реалізації за 2015р. та 2016р. не відображений у повному обсязі.

Згідно Інформаційних довідкок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, договори з придбання нежитлових будівель ОСОБА_4 та ОСОБА_59, а також договори купівлі-продажу квартир будинку за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 24, посвідчувались приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_56

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Приватний нотаріус ОСОБА_56 у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України до судового засідання не викликалась.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши доводи слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення.

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220000001414 від 23.12.2016 за ч.1 ст.364-1 КК України, за заявою ОСОБА_57, згідно якої директор ЗАТ «Рівненський завод опалювальної техніки» (код ЄДРПОУ 32451404) ОСОБА_4, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, організував проведення реконструкції будівлі під багатоквартирний будинок за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 24, в ході якої застосовується робоча сила, у тому числі, офіційно не працевлаштованих робітників, належним чином не допущенних до проведення будівельних робіт, без необхідного кваліфікаційного рівня та без забезпечення належних умов охорони праці, а також організував реалізацію квартир вказаного будинку від свого імені як фізичної особи, що призвело до ненадходження до бюджету відповідних платежів та зборів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачає зазначення в ухвалі «прізвища, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, Законом передбачено надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж, а ні слідчий, а ні прокурор, які подали клопотання, не наділені правом представництва інтересів інших працівників національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні.

Також вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №12016220000001414 від 23.12.2016р. за ч.1 ст.364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобовязати приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_56, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до нотаріальних справ з набуття ОСОБА_4 права власності на нежитлові будівлі у будинку за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 24; набуття ОСОБА_4 права власності на квартири у будинку за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 24; нотаріальних справ з продажу квартир у будинку за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 24: №1, 2 ОСОБА_5; №3 ОСОБА_6; №4, 5, 18 ОСОБА_7; №6 ОСОБА_8; №7 ОСОБА_9; №8 ОСОБА_10; №9 ОСОБА_11; №10 - ОСОБА_12; №11 ОСОБА_13 Анушаванінвні; №12, 14 ОСОБА_14; №13 ОСОБА_15; №15 ОСОБА_16; №20 ОСОБА_17; №22 ОСОБА_18; №23 ОСОБА_19; №24 ОСОБА_20; №25 ОСОБА_21; №26 ОСОБА_22; №27 ОСОБА_23; №28, 44 ОСОБА_24; №29 ОСОБА_25; №30 ОСОБА_26; №31 ОСОБА_27; №32 ОСОБА_28; №33, 35, 47 ОСОБА_29; №34, 36 ОСОБА_30; №37, 38, 39 - ОСОБА_31; №40 ОСОБА_32; №41 ОСОБА_33; №43 Харубі Імаду; №45 ОСОБА_34; №46 ОСОБА_35; №48, 51, 57 ОСОБА_36; №49 ОСОБА_37; №50 ОСОБА_38; №52 ОСОБА_39; №53 ОСОБА_40; №54 ОСОБА_41; №55 ОСОБА_42; №56 ОСОБА_43; №58 ОСОБА_44; №59 ОСОБА_45; №60 ОСОБА_46; №61 ОСОБА_47; №62 ОСОБА_48; №63 ОСОБА_49; №64 ОСОБА_50; №65 ОСОБА_26; №66 ОСОБА_51; №67 ОСОБА_13; №68 ОСОБА_52; №69 ОСОБА_53; №70 ОСОБА_54; №71 ОСОБА_55, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_56 адреса: м. Харків, вул. Ольмінського, 17.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії нотаріальних справ з набуття ОСОБА_4 права власності на нежитлові будівлі у будинку за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 24; набуття ОСОБА_4 права власності на квартири у будинку за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 24; нотаріальних справ з продажу квартир у будинку за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 24: №1, 2 ОСОБА_5; №3 ОСОБА_6; №4, 5, 18 ОСОБА_7; №6 ОСОБА_8; №7 ОСОБА_9; №8 ОСОБА_10; №9 ОСОБА_11; №10 - ОСОБА_12; №11 ОСОБА_13 Анушаванінвні; №12, 14 ОСОБА_14; №13 ОСОБА_15; №15 ОСОБА_16; №20 ОСОБА_17; №22 ОСОБА_18; №23 ОСОБА_19; №24 ОСОБА_20; №25 ОСОБА_21; №26 ОСОБА_22; №27 ОСОБА_23; №28, 44 ОСОБА_24; №29 ОСОБА_25; №30 ОСОБА_26; №31 ОСОБА_27; №32 ОСОБА_28; №33, 35, 47 ОСОБА_29; №34, 36 ОСОБА_30; №37, 38, 39 - ОСОБА_31; №40 ОСОБА_32; №41 ОСОБА_33; №43 Харубі Імаду; №45 ОСОБА_34; №46 ОСОБА_35; №48, 51, 57 ОСОБА_36; №49 ОСОБА_37; №50 ОСОБА_38; №52 ОСОБА_39; №53 ОСОБА_40; №54 ОСОБА_41; №55 ОСОБА_42; №56 ОСОБА_43; №58 ОСОБА_44; №59 ОСОБА_45; №60 ОСОБА_46; №61 ОСОБА_47; №62 ОСОБА_48; №63 ОСОБА_49; №64 ОСОБА_50; №65 ОСОБА_26; №66 ОСОБА_51; №67 ОСОБА_13; №68 ОСОБА_52; №69 ОСОБА_53; №70 ОСОБА_54; №71 ОСОБА_55, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_56 адресою: м. Харків, вул. Ольмінського, 17.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Розяснити приватному нотаріусу ХМНО ОСОБА_56., що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.04.2017р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко