Ухвала суду № 65210900, 14.02.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3110/17

УХВАЛА

14 лютого 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П., при секретарі Цвігун О.В., за участю слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області майора юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області майора юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015240240000288 від 23.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 188, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 206 та ст. 356 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 23 вересня 2015 року невстановлені особи, в тому числі представники СФГ «Кузьминці» та ПП «Юридична компанія «Легіон», використовуючи бурякозбиральні комбайни, здійснили копку урожаю цукрового буряка на полі №7 площею 57 га, поблизу с. Кузьминці Теофіпольського району, який належав СГВК «Кузьминці». Вказаний урожай був транспортований у м. Старокостянтинів на територію ТОВ «Старокостянтинівцукор». Крім того, в період 16-19 вересня та 3 листопада 2015 року невстановлені особи, в тому числі СФГ «Кузьминці» та ПП «Юридична компанія «Легіон», використовуючи сільськогосподарську техніку та транспортні засоби ТОВ «Старокостянтинівцукор», незаконно заволоділи урожаєм сої та кукурудзи, що належав СГВК «Кузьминці», чим завдали останнім значної шкоди. Вказаний врожай ймовірно був доставлений на територію зерноскладів ТОВ «Старокостянтинівцукор». Крім того, 01.11.2015 не встановленні особи, , в тому числі СФГ «Кузьминці» та ПП «Юридична компанія «Легіон», використовуючи вантажні транспортні засоби та автокран, протиправно відкрито заволоділи мінеральними добривами НПК 10:26:26 в кількості 52 тони на загальну суму 650000,00 грн. та засобами захисту рослин «Тренд» в кількості 15 літрів на загальну суму 2505,00 грн., право власності на які, належить громадянину ОСОБА_3, та вивезли їх з території тракторного парку СГВК «Кузьминці» у невідомому напрямку, ймовірно на ТОВ «Старокостянтинівцукор». В подальшому, 4 листопада 2015 року невстановлені особи СФГ «Кузьминці» та ПП «Юридична компанія «Легіон», використовуючи навантажувач «Manitou» та вантажні транспортні засоби з державними реєстраційними номерами Тернопільської області, заволоділи зерновими культурами, які знаходилися у зерноскладах тваринницької ферми с. Кузьминці Поляхівської сільської ради Теофіпольського району. Вказаний врожай ймовірно був доставлений на територію зерноскладів (елеватора) ТОВ «Старокостянтинівцукор».

В ході досудового розслідування встановлено, що в ТОВ «Старокостянтинівцукор» працює електронна реєстрація поставщиків цукрових буряків, кожному з яких присвоюється індивідуальний цифровий код. В ході прийому на ТОВ «Старосотянтинівцукор» урожаю цукрових буряків, зібраного 23 24 вересня 2015 року на полі с. Кузьминці Поляхівської сільської ради Теофіпольського району, вантажовідправник цукрових буряків був зареєстрований електронною системою ТОВ «Старокостянтинівцукор» під номером НОМЕР_1. В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у на території ТОВ «Старокостянтинівцукор» зберігається компютерна техніка (в тому числі сервери, персональні компютери, ноутбуки, планшетні компютери) мобільні телефони, флеш накопичувачі, магнітні диски, магнітні носії інформації, накладні, договори та інші фінансово-господарські документи ТОВ «Старокостянтинівцукор» або СФГ «Кузьминці», які містять інформацію про: прийом, облік, зберігання та переробку урожаю цукрових буряків, зібраного 23 24 вересня 2015 року на полі с. Кузьминці Теофіпольського району; прийом, облік, зберігання, використання урожаю сої та кукурудзи, зібраної з полів с. Кузьминці Поляхівської сільської ради Теофіпольського району у вересні листопаді 2015 року; прийом, облік, зберігання, використання урожаю зернових культур, вивезений 04.11.2015 із зерноскладів та інших приміщень ферми с. Кузьминці, що має відношення до обставин вчинення кримінального правопорушення, а також інші документи, які можуть мати значення для досудового розслідування; постановку на облік, зберігання та використання 52 тонн мінеральних добрив НПК 10:26:26 (Диамофоска) та 15 літрів засобів захисту рослин «Тренд», вивезених 1 листопада 2015 року з території тракторного парку СГВК «Кузьминці».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Старокостянтинівцукор» є ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7.

З метою встановлення зазначених вище відомостей, орган досудового розслідування неодноразово звертався із запитами до юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_5, а саме до ТОВ «Старокостянтинівцукор» та СФГ «Кузьминці», однак документи, необхідні для повного та обєктивного розслідування, органу досудового слідства надані не були. Враховуючи викладене у органу досудового розслідування є необхідність отримання доступу до цих речей і документів, а також компютерної техніки, планшетних компютерів, флеш накопичувачів, магнітних дисків, магнітних носіїв інформації, мобільних телефонів, які містять інформацію, що мають відношення до обставин кримінального провадження, з можливістю їх огляду та вилучення.

Враховуючи те, що зазначене вище майно, предмети та документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення злочину, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ОСОБА_8, старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_9, старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_10, слідчому слідчого відділу ОСОБА_11, у кримінальному провадженні №12015240240000288 дозвіл на тимчасовий доступ до компютерної техніки та оригіналів документів з можливістю їхнього вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Старокостянтинівцукор», код ЄДРПОУ 36397241, розташованого за адресою: Хмельницька область м. Старокостянтинів вул. Мануїльського, 10, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування, а саме:

-фінансово-господарських документів або документів бухгалтерської звітності, в тому числі щодо вантажовідправника, зареєстрованого під номером 1510020 050;

-журналів реєстрації постачальників сировини або інших документів, які містять відомості про постачальників цукрових буряків, сої, кукурудзи чи інших зернових;

-журналів чи відомостей реєстрації видачі накладних та інших документів з відмітками про одержання накладних чи штрихкодів відправниками сільськогосподарської продукції;

-реєстрів накладних за 2015 рік;

-журналів аналізів за 2015 рік;

-актів аналізів продукції вантажовідправника, зареєстрованого під номером 1510020 050, відбір якої зроблений 23-24 вересня 2015 року;

-журналів реєстрації транспортних засобів;

-фінансово-господарських документів або документів бухгалтерської звітності, які містять інформацію про:

●прийом, облік, аналіз, зберігання та переробку урожаю цукрових буряків, зібраного 23 24 вересня 2015 року;

●прийом, облік, аналіз, зберігання, використання урожаю сої та кукурудзи в період 16-19 вересня та 3 листопада 2015 року;

●прийом, облік, аналіз, зберігання, використання урожаю зернових культур за 04-05 листопада 2015 року;

●постановку на облік, зберігання та використання 52 тонн мінеральних добрив НПК 10:26:26 (Диамофоска) та 15 літрів засобів захисту рослин «Тренд», вивезених 1 листопада 2015 року з території тракторного парку СГВК «Кузьминці»;

-компютерної техніки (в тому числі серверів, персональних компютерів, ноутбуків, планшетних компютерів), мобільних телефонів, флеш накопичувачів, магнітних дисків, магнітних носіїв інформації, що містять відомості про зазначені вище факти, а також про вантажовідправників цукрових буряків 23-24.09.2015;

-договорів про поставку продукції, договорів надання послуг перевезення, інших договорів, накладних, товаротранспортних накладних, шляхових листів, що стосуються зазначених вище фактів;

-договорів та інших бухгалтерських документів щодо надання послуг, поставку товарів та розрахунків з ТОВ «Агробізнес» та ТОВ «Агро-Ормс» за 2015 рік;

-документів бухгалтерської звітності за звітні періоди 2015 року по рахунках №23 «Виробництво», №20 «Виробничі запаси», №201 «Сировина і матеріали», №281 «Товари на складі», №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками і підрядниками»;

-документи щодо діяльності або взаємовідносин із СФГ «Кузьминці», СГВК «Кузьминці», ПП «Юридична компанія «Легіон»;

-будь-які особисті записи працівників ТОВ «Старокостянтинівцукор» та СФГ «Кузьминці» або інших осіб, а також інші документи, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 14 березня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: