Ухвала суду № 65210839, 30.01.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1737/17

УХВАЛА

30 січня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П., при секретарі Цвігун О.В., за участю старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240010004720 від 25.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовується тим, що впродовж 2015-2016 років службові особи ТОВ «Трі ОСОБА_3» (код 39912973) та ТОВ «Айверіа» (код 40443335) за сприянням службових осіб митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці Державної фіскальної служби, із корисливих мотивів, використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби, провели незаконне розмитнення сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, які імпортувалися із-за кордону, шляхом заниження їх фактурної вартості, в результаті чого спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.

В ході проведення досудового розслідування встановлено відсутність фактичної реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Трі ОСОБА_3» та ТОВ «Айверіа», а саме: мотоциклів двоколісних, вантажних автомобілів, комбайнів, тощо. Крім цього, під час слідства стало відомо, що ТОВ «Трі ОСОБА_3» в період часу з 01.11.2015 по 12.07.2016 здійснювало реалізацію ТМЦ (насіння соняшника, сої, біоприпарату Оксидом, одору Елімінатор, металіеві бочки, папір формату А3, файли А3 та інше) для наступних юридичних осіб, а саме: ТОВ «Евінг Альянс» (код ЄДРПОУ 39924198), адреса реєстрації: м. Кропивницький, вул. Терешкової, 213В, оф. 1, директор ОСОБА_4; адреса ІР: 37.53.232.79 провайдер ПАТ «Укртелеком»; ТОВ «Елвіс Контракт» (код ЄДРПОУ 39914305), адреса реєстрації: м. Кропивницький, вул. Чикаленка, 1А, оф. 314, директор ОСОБА_5; адреса ІР: 95.135.227.187 провайдер ПАТ «Укртелеком»; ТДВ «Промбуд-1» (код ЄДРПОУ 1274260), адреса реєстрації: АДРЕСА_1, директор ОСОБА_6; адреса ІР: 82.207.88.226 провайдер ПАТ «Укртелеком»; ТОВ «Автокомфорт Плюс» (код ЄДРПОУ 38963435), адреса реєстрації: м. Вінниця, площа Жовтнева, 1, кв. 816, директор ОСОБА_7; адреса ІР: 80.91.190.6 провайдер ПрАТ «Датагруп»; ТОВ «АСВ-Опт» (код ЄДРПОУ), адреса реєстрації м. Чернівці, вул. Руська, 248, директор ОСОБА_8; адреса ІР: 80.91.187.42 провайдер ПрАТ «Датагруп»; ТОВ «ЕКОСІЛЬБУД» (код ЄДРПОУ 39820920), адреса реєстрації: м. Вінниця, вул. Вишнева, 5, директор ОСОБА_9; адреса ІР: 91.204.92.128 провайдер ПрАТ «Датагруп»; ТОВ «Агро торг-Олія» (код ЄДРПОУ 35996960), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Механізаторів, 2, оф. 2, директор ОСОБА_10; адреса ІР: 194.44.12.17 ДП НТЦ «Уарнет», 212.42.77.157 провайдер ТОВ «Укрнет»; ТОВ «НОВО-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39079476), адреса реєстрації: м. Київ, Подільський район, вул. Бестужева, 36, директор ОСОБА_11; адреса ІР: 194.44.12.17 ДП НТЦ «Уарнет», адреса: м. Львів, вул. Свєнціцького, 1, 212.42.77.157 провайдер ТОВ «Укрнет»; ПП «Фірма НВМ Сервіс» (код ЄДРПОУ 33953820), адреса реєстрації: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13, директор ОСОБА_12; адреса ІР: 78.152.168.42 провайдер ТОВ «Хмельницькінфоком».

На підставі викладеного, необхідно встановити: адреси виходу в мережу «Інтернет» вказаних користувачів за даними ІР-адресами; чи використовується у телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій кінцеве обладнання із даними ІР-адресами; осіб, із якими укладені договори про надання телекомунікаційних послуг та які використовують кінцеве обладнання із даними ІР-адресами; логи файлів користувачів мережі «Інтернет»; всю можливу інформацію про веб-ресурси, до яких здійснювався доступ із кінцевого обладнання із даними ІР-адресами.

Таким чином, на даний час з метою документування злочинної діяльності осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів телекомунікацій, відомості у яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Зважаючи на те, що будь яким іншим шляхом вказані відомості отримати неможливо, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_1, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_14, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15, старшому о/у з ОВС СВКП у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової поліції ОСОБА_16, старшому о/у з ОВС СВКП у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової поліції ОСОБА_17 дозвіл до документів, що містять наступну інформацію:

- адреси виходу в мережу «Інтернет» ТОВ «Автокомфорт Плюс» (код ЄДРПОУ 38963435), адреса ІР: 80.91.190.6, дата прийому 30.08.2016 о 20:03:59, провайдер ПрАТ «Датагруп»; ТОВ «АСВ-Опт» (код ЄДРПОУ), адреса ІР: 80.91.187.42, дата прийому 07.07.2016 о 10:00:30, провайдер ПрАТ «Датагруп» та ТОВ «ЕКОСІЛЬБУД» (код ЄДРПОУ 39820920), адреса ІР: 91.204.92.128, дата прийому 15.04.2016 о 13.57.32, провайдер ПрАТ «Датагруп»;

- використання у телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій кінцевого обладнання із вказаними ІР-адресами: 80.91.190.6, 80.91.187.42 та 91.204.92.128 з 01.01.2015 по 19.01.2017;

- щодо осіб, із якими укладені договори про надання телекомунікаційних послуг та які використовують кінцеве обладнання із ІР-адресами: 80.91.190.6, 80.91.187.42 та 91.204.92.128 з 01.01.2015 по 19.01.2017;

- логи файлів користувачів мережі «Інтернет» з 01.01.2015 по 19.01.2017;

- щодо веб-ресурсів, до яких здійснювався доступ із кінцевого обладнання за ІР-адресами: 80.91.190.6, 80.91.187.42 та 91.204.92.128 з 01.01.2015 по 19.01.2017 з можливістю їх вилучення у оператора телекомунікацій ПрАТ «Датагруп», що знаходиться по вул. Смоленській, 31/33 в м. Києві.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01 березня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: