Ухвала суду № 65210346, 07.03.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3276/17

н/п 1-кс/766/2530/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на речі та документи ОСОБА_3, а саме: договір № 1500837 серії PKST від 09.12.2015, поліс № A/V 81739, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1, копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 129086, технічна документація із землеустрою на імя ОСОБА_4, свідоцтво на знак для товарі і послуг № 185883 на імя ОСОБА_5, договір страхування № 03857/01/001 на імя ОСОБА_5, копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 ВК № 236542 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_1, копію договору оренди земельної ділянки від 23.07.2008, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯМ № 278357 на ім.»я ОСОБА_6, мобільний телефон HTC (model PJ46100) сім карткою Sim-Sim від UMC.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016230000000032 від 27.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 1-3 кварталів 2015 року посадові особи ТОВ «ЕС-Групп» (м.Макіївка Донецької області), безпідставно нарахували та виплатили заробітну плату громадянці ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), яка у вказаний період займала посаду «міністра економічного розвитку» терористичної організації «Донецька народна республіка» та не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто здійснили умисні дії з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_7, разом із громадянином ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2) є засновницею ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37294386) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37376490), ТОВ ВП «Каховські колбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570). При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_7 (підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб).

За отриманими даними, до нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_7 як директору ТОВ «ЕС-Групп», під час її одночасного перебування на посаді «міністра економічного розвитку» терористичної групи «Донецька народна Республіка» можливо причетна громадянка ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, (зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6., фактично проживаюча в ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН 29909509927).

При цьому, громадянка ОСОБА_7 є обвинуваченою у кримінальному провадженні № 12015050000000404 за ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке на даний час знаходиться на розгляді в суді в порядку спеціального судового розслідування (підтверджується відкритими матеріалами, що виявлені в мережі Інтернет). Також, згідно указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 ОСОБА_10 визнано фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності.

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати громадян ОСОБА_11 та ОСОБА_8 причетними до вчинення умисних дій щодо фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Крім того, отримані фактичні дані свідчать про те, що на даний час громадяни ОСОБА_11 та ОСОБА_8, за пособництвом інших осіб, продовжують протиправну діяльність, спрямовану на фінансування терористичного угруповання «Донецька народна республіка» та її окремого учасника ОСОБА_7

02.03.2017 у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 42-а. У ході обшуку було виявлено та вилучено речі та документи, які мають відношення до матеріалів кримінального провадження та які можуть бути використанні для підтвердження факту фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», а саме:

1)Договір № 1500837 серії PKST від 09.12.2015 на 8 аркушах;

2)Поліс № A/V 817392 на 1 аркуші;

3)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 на 2 аркушах;

4)Копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 129086 на 2 аркушах

5)Технічна документація із землеустрою на імя ОСОБА_4

6)Свідоцтво на знак для товарі і послуг № 185883 на імя ОСОБА_5 на 3 аркушах

7)Договір страхування № 03857/01/001 на імя ОСОБА_5 на 10 аркушах у 2х екземплярах

8)Копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 ВК № 236542 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_1 на 2 аркушах 2 екземплярах

9)Копія договору оренди земельної ділянки від 23.07.2008 на 3 аркушах

10)Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯМ № 278357 на імя ОСОБА_6 на 2 аркушах;

11)Мобільний телефон HTC (model PJ46100) сім карткою Sim-Sim від UMC.

Вказані речі та документи належать особі, що орендує приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 42-а, а саме ОСОБА_3 Вячеславові.

03.03.2017 вказані речі та документи у встановленому порядку визнані речовими доказами і документами та долучені до матеріалів кримінального провадження №22016230000000032, про що винесено відповідні постанови.

На підставі викладеного, зважаючи на те, що зазначені вище предмети і документи мають доказове значення у кримінальному провадженні №22016230000000032, з метою збереження речових доказів, а також те, що є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Частиною 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 5 ст. 237 КПК України при проведені огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та речей вилучених з обігу.

Частиною 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасово вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває вилучене мано, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи ОСОБА_12, а саме: договір № 1500837 серії PKST від 09.12.2015, поліс № A/V 81739, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1, копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 129086, технічна документація із землеустрою на імя ОСОБА_4, свідоцтво на знак для товарі і послуг № 185883 на імя ОСОБА_5, договір страхування № 03857/01/001 на імя ОСОБА_5, копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 ВК № 236542 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_1, копію договору оренди земельної ділянки від 23.07.2008, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯМ № 278357 на імя ОСОБА_6, мобільний телефон HTC (model PJ46100) сім карткою Sim-Sim від UMC.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідичй суддя:Я.А. Мусулевський

СуддяОСОБА_13