увійти
УКР
Справа №766/3276/17
н/п 1-кс/766/2534/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.03.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на речі та документи ОСОБА_3, а саме:
1. USB-флеш накопичував синього кольору, з металевою скобою сріблястого кольору, без будь-яких позначок на корпусі (на якій містяться установчі та документи бухгалтерського обліку ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», ТОВ «Сматр Торг» та інших СПД), у кількості 1 штука;
2.Аркуш паперу з однієї сторони якого міститься друкований текст «ВП. Каховские колбасы», а з іншої рукописний текст «НОМЕР_1», у кількості 1 аркуш;
3.Мобільний телефон «Нокіа», модель Е66-1, ІМЕІ: 352942020901267, у кількості 1 штука;
4.Акти звірок взаємних розрахунків між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з січня по лютий 2017 року, з додатками, всього на 221 аркуші;
5.Взаємно розрахунки між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з 01 січня 2017 року по 01 лютого 2017 року, з додатками, всього на 108 аркушах;
6.Звіт о прибутках Мелітопольського філіалу ТОВ «Каховські Ковбаси», всього на 34 аркушах;
7.Квитанція № 806311 від 13 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;
8.Квитанція № 806268 від 13 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;
9.Квитанція № 806283 від 13 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;
10.Аркуш паперу з даними «ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6», на 1 аркуші;
11.Договори банківських вкладів укладених між ОСОБА_3 та банківськими установами з додатками, всього на 59 аркушах;
12.Довіреності видані від ТОВ «Марікомгарант» з додатками, всього на 61 аркуші;
13.Звіти витрат ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та реєстри відгрузок, всього на 29 аркушах;
14.Звіти по касі за період з листопада 2016 року по 23.02.2017, всього на 85 аркушах;
15.Документи щодо матеріального забезпечення, всього на 17 аркушах;
16.Звіти по касі за період з 01.01.2016 по 27.02.2017, всього на 108 аркушах;
17.Роздруківка від профілю «Каховские Колбасы» (3165758@mail.ru), всього на 44 аркушах;
18.Акти звірки взаємних відносин між ТОВ «ЕС-ГРУПП» з видатковими накладними, всього на 35 аркушах;
19.Товарно-транспортні накладні укладені між ТОВ «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками, всього на 24 аркушах;
20.Звіт по прибутках (Ф2) за грудень 2011 року, на 1 аркуші;
21.Акт приймання-передачі холодильного обладнання від 23.04.2014, на 1 аркуші;
22.Взаємно розрахунки між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД, та видаткові накладні, всього на 29 аркушах;
23.Акти звірки взаємних відносин між ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», на 7 аркушах;
24.Накладні на повернення між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з грудня 2016 року по січень 2017 року, всього на 75 аркушах;
25.Блокнот сірого кольору, на обкладинці якого міститься напис «Миронівський Хлібокомбінат 2015», у кількості 1 штука;
26.Оборотно-сальдові відомості за період з квітня 2016 року по січень 2017 року з додатками, всього на 80 аркушах;
27.Товарно-транспортні накладні укладені між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками з жовтень 2016 року, всього на 78 аркушах
28.Обороти по рахункам, всього на 23 аркушах;
29.Податкові накладні ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси», всього на 74 аркушах;
30.Довіреності видані ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси», всього на 26 аркушах;
31.Відомості про обєкти оподаткування платників податків (Форма № 20-ОПП), на зворотній стороні якого містяться рукописні записи, всього на 57 аркушах;
32.Товарно-транспортні накладні укладені між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками за листопад 2016 року, всього на 44 аркушах
33.Видаткові накладні (повернення) між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками, всього на 59 аркушах;
34.Аркуші паперу формату А-4, з рукописними записами, на 2 аркушах;
35.Видаткові накладні між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з листопад і грудень 2016 року, з додатками, всього на 55 аркушах
36.Предмети схожі на грошові, банкноти Національного банку України, на загальну суму 1059600 гривень, купюрами номіналом:
по 500 грн. 400 штук
по 200 грн. 4298 штук .
Крім того, під час обшуку вилучено вищевказаний транспортний засіб.
37.Автомобіль Мерседес-Бенс ML 350 CDI, д.н. НОМЕР_2, WDC1641221A71399, чорного кольору, у кількості 1 штука;
Ключ від автомобіля НОМЕР_3, WDC1641221A71399, чорного кольору, у кількості 1 штука.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016230000000032 від 27.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 1-3 кварталів 2015 року посадові особи ТОВ «ЕС-Групп» (м.Макіївка Донецької області), безпідставно нарахували та виплатили заробітну плату громадянці ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), яка у вказаний період займала посаду «міністра економічного розвитку» терористичної організації «Донецька народна республіка» та не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто здійснили умисні дії з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».
Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_7, разом із громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1) є засновницею ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37294386) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37376490), ТОВ ВП «Каховські колбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570). При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_7 (підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб).
За отриманими даними, до нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_7 як директору ТОВ «ЕС-Групп», під час її одночасного перебування на посаді «міністра економічного розвитку» терористичної групи «Донецька народна Республіка» можливо причетна громадянка ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, (зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6., фактично проживаюча в ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН 29909509927).
При цьому, громадянка ОСОБА_7 є обвинуваченою у кримінальному провадженні № 12015050000000404 за ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке на даний час знаходиться на розгляді в суді в порядку спеціального судового розслідування (підтверджується відкритими матеріалами, що виявлені в мережі Інтернет). Також, згідно указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 ОСОБА_9 визнано фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності.
Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати громадян ОСОБА_10 та ОСОБА_3 причетними до вчинення умисних дій щодо фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».
Крім того, отримані фактичні дані свідчать про те, що на даний час громадяни ОСОБА_10 та ОСОБА_3, за пособництвом інших осіб, продовжують протиправну діяльність, спрямовану на фінансування терористичного угруповання «Донецька народна республіка» та її окремого учасника ОСОБА_7
03.03.2017 у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук обшук автомобіля НОМЕР_3, який належить ОСОБА_3 У ході обшуку було виявлено та вилучено речі та документи, які мають відношення до матеріалів кримінального провадження та які можуть бути використанні для підтвердження факту фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», а саме:
1.USB-флеш накопичував синього кольору, з металевою скобою сріблястого кольору, без будь-яких позначок на корпусі (на якій містяться установчі та документи бухгалтерського обліку ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», ТОВ «Сматр Торг» та інших СПД), у кількості 1 штука;
2.Аркуш паперу з однієї сторони якого міститься друкований текст «ВП. Каховские колбасы», а з іншої рукописний текст «НОМЕР_1», у кількості 1 аркуш;
3.Мобільний телефон «Нокіа», модель Е66-1, ІМЕІ: 352942020901267, у кількості 1 штука;
4.Акти звірок взаємних розрахунків між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з січня по лютий 2017 року, з додатками, всього на 221 аркуші;
5.Взаємно розрахунки між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з 01 січня 2017 року по 01 лютого 2017 року, з додатками, всього на 108 аркушах;
6.Звіт о прибутках Мелітопольського філіалу ТОВ «Каховські Ковбаси», всього на 34 аркушах;
7.Квитанція № 806311 від 13 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;
8.Квитанція № 806268 від 13 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;
9.Квитанція № 806283 від 13 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;
10.Аркуш паперу з даними «ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6», на 1 аркуші;
11.Договори банківських вкладів укладених між ОСОБА_3 та банківськими установами з додатками, всього на 59 аркушах;
12.Довіреності видані від ТОВ «Марікомгарант» з додатками, всього на 61 аркуші;
13.Звіти витрат ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та реєстри відгрузок, всього на 29 аркушах;
14.Звіти по касі за період з листопада 2016 року по 23.02.2017, всього на 85 аркушах;
15.Документи щодо матеріального забезпечення, всього на 17 аркушах;
16.Звіти по касі за період з 01.01.2016 по 27.02.2017, всього на 108 аркушах;
17.Роздруківка від профілю «Каховские Колбасы» (3165758@mail.ru), всього на 44 аркушах;
18.Акти звірки взаємних відносин між ТОВ «ЕС-ГРУПП» з видатковими накладними, всього на 35 аркушах;
19.Товарно-транспортні накладні укладені між ТОВ «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками, всього на 24 аркушах;
20.Звіт по прибутках (Ф2) за грудень 2011 року, на 1 аркуші;
21.Акт приймання-передачі холодильного обладнання від 23.04.2014, на 1 аркуші;
22.Взаємно розрахунки між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД, та видаткові накладні, всього на 29 аркушах;
23.Акти звірки взаємних відносин між ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», на 7 аркушах;
24.Накладні на повернення між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з грудня 2016 року по січень 2017 року, всього на 75 аркушах;
25.Блокнот сірого кольору, на обкладинці якого міститься напис «Миронівський Хлібокомбінат 2015», у кількості 1 штука;
26.Оборотно-сальдові відомості за період з квітня 2016 року по січень 2017 року з додатками, всього на 80 аркушах;
27.Товарно-транспортні накладні укладені між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками з жовтень 2016 року, всього на 78 аркушах
28.Обороти по рахункам, всього на 23 аркушах;
29.Податкові накладні ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси», всього на 74 аркушах;
30.Довіреності видані ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси», всього на 26 аркушах;
31.Відомості про обєкти оподаткування платників податків (Форма № 20-ОПП), на зворотній стороні якого містяться рукописні записи, всього на 57 аркушах;
32.Товарно-транспортні накладні укладені між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками за листопад 2016 року, всього на 44 аркушах
33.Видаткові накладні (повернення) між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками, всього на 59 аркушах;
34.Аркуші паперу формату А-4, з рукописними записами, на 2 аркушах;
35.Видаткові накладні між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з листопад і грудень 2016 року, з додатками, всього на 55 аркушах
36.Предмети схожі на грошові, банкноти Національного банку України, на загальну суму 1059600 гривень, купюрами номіналом:
по 500 грн. 400 штук
по 200 грн. 4298 штук .
Крім того, під час обшуку вилучено вищевказаний транспортний засіб.
37.Автомобіль Мерседес-Бенс ML 350 CDI, д.н. НОМЕР_2, WDC1641221A71399, чорного кольору, у кількості 1 штука;
38.Ключ від автомобіля НОМЕР_3, WDC1641221A71399, чорного кольору, у кількості 1 штука.
Вказані речі та документи належать ОСОБА_3,
03.03.2017 вказані речі та документи у встановленому порядку визнані речовими доказами і документами та долучені до матеріалів кримінального провадження №22016230000000032, про що винесено відповідні постанови.
На підставі викладеного, зважаючи на те, що зазначені вище предмети і документи мають доказове значення у кримінальному провадженні №22016230000000032, з метою збереження речових доказів, а також те, що є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення злочину
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.
Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи ОСОБА_3, а саме:
1.USB-флеш накопичував синього кольору, з металевою скобою сріблястого кольору, без будь-яких позначок на корпусі (на якій містяться установчі та документи бухгалтерського обліку ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», ТОВ «Сматр Торг» та інших СПД), у кількості 1 штука;
2.Аркуш паперу з однієї сторони якого міститься друкований текст «ВП. Каховские колбасы», а з іншої рукописний текст «НОМЕР_1», у кількості 1 аркуш;
3.Мобільний телефон «Нокіа», модель Е66-1, ІМЕІ: 352942020901267, у кількості 1 штука;
4.Акти звірок взаємних розрахунків між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з січня по лютий 2017 року, з додатками, всього на 221 аркуші;
5.Взаємно розрахунки між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з 01 січня 2017 року по 01 лютого 2017 року, з додатками, всього на 108 аркушах;
6.Звіт о прибутках Мелітопольського філіалу ТОВ «Каховські Ковбаси», всього на 34 аркушах;
7.Квитанція № 806311 від 13 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;
8.Квитанція № 806268 від 13 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;
9.Квитанція № 806283 від 13 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;
10.Аркуш паперу з даними «ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6», на 1 аркуші;
11.Договори банківських вкладів укладених між ОСОБА_3 та банківськими установами з додатками, всього на 59 аркушах;
12.Довіреності видані від ТОВ «Марікомгарант» з додатками, всього на 61 аркуші;
13.Звіти витрат ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та реєстри відгрузок, всього на 29 аркушах;
14.Звіти по касі за період з листопада 2016 року по 23.02.2017, всього на 85 аркушах;
15.Документи щодо матеріального забезпечення, всього на 17 аркушах;
16.Звіти по касі за період з 01.01.2016 по 27.02.2017, всього на 108 аркушах;
17.Роздруківка від профілю «Каховские Колбасы» (3165758@mail.ru), всього на 44 аркушах;
18.Акти звірки взаємних відносин між ТОВ «ЕС-ГРУПП» з видатковими накладними, всього на 35 аркушах;
19.Товарно-транспортні накладні укладені між ТОВ «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками, всього на 24 аркушах;
20.Звіт по прибутках (Ф2) за грудень 2011 року, на 1 аркуші;
21.Акт приймання-передачі холодильного обладнання від 23.04.2014, на 1 аркуші;
22.Взаємно розрахунки між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД, та видаткові накладні, всього на 29 аркушах;
23.Акти звірки взаємних відносин між ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», на 7 аркушах;
24.Накладні на повернення між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з грудня 2016 року по січень 2017 року, всього на 75 аркушах;
25.Блокнот сірого кольору, на обкладинці якого міститься напис «Миронівський Хлібокомбінат 2015», у кількості 1 штука;
26.Оборотно-сальдові відомості за період з квітня 2016 року по січень 2017 року з додатками, всього на 80 аркушах;
27.Товарно-транспортні накладні укладені між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками з жовтень 2016 року, всього на 78 аркушах
28.Обороти по рахункам, всього на 23 аркушах;
29.Податкові накладні ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси», всього на 74 аркушах;
30.Довіреності видані ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси», всього на 26 аркушах;
31.Відомості про обєкти оподаткування платників податків (Форма № 20-ОПП), на зворотній стороні якого містяться рукописні записи, всього на 57 аркушах;
32.Товарно-транспортні накладні укладені між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками за листопад 2016 року, всього на 44 аркушах
33.Видаткові накладні (повернення) між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками, всього на 59 аркушах;
34.Аркуші паперу формату А-4, з рукописними записами, на 2 аркушах;
35.Видаткові накладні між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з листопад і грудень 2016 року, з додатками, всього на 55 аркушах
36.Предмети схожі на грошові, банкноти Національного банку України, на загальну суму 1059600 гривень, купюрами номіналом:
по 500 грн. 400 штук
по 200 грн. 4298 штук .
Крім того, під час обшуку вилучено вищевказаний транспортний засіб.
37.Автомобіль Мерседес-Бенс ML 350 CDI, д.н. НОМЕР_2, WDC1641221A71399, чорного кольору, у кількості 1 штука;
Ключ від автомобіля НОМЕР_3, WDC1641221A71399, чорного кольору, у кількості 1 штука.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.
Слідичй суддя:Я.А. Мусулевський
Судове рішення № 65210280, Херсонський міський суд Херсонської області було прийнято 07.03.2017. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі відомості.
Це рішення відноситься до справи № 766/3276/17. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome