Ухвала суду № 65210268, 09.03.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1254/17

н/п 1-кс/766/2426/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.03.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Лахновського К.О., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розглянути дане клопотання без залучення керівництва та працівників ГУ ДВС у Херсонській області так як існує можливість знищення документів, вчиненню інших дій, що у подальшому може перешкодити встановленню істини по провадженню.

Надати тимчасовий доступ слідчому Херсонського ВП Лахновському К.О. до

оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: до реєстраційної справи ТОВ

"Фінансова компанія "Адамант" (код ЄРДПОУ 38480671), котра знаходяться у володінні слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДВС у Херсонській області, розташованої за адресою: м. Херсон проспект Ушакова, 75, з метою подальшого вивчення

даних, призначення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, для

проведення яких необхідні оригінали вищезазначених документів, з метою запобігання

спробам зацікавлених осіб, знищити їх, долучення до матеріалів кримінального провадження

з метою подальшого об'єктивного проведення досудового розслідування.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017230040000377 від 21.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, за заявою ОСОБА_2, щодо вчинення відносно нього шахрайських дій з боку ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4, які заволоділи його корпоративними правами та корпоративними правами ОСОБА_5 у ТОВ "Фінансова компанія "Адамант".

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 13 січня 2017 року державним реєстратором ОСОБА_6 було проведено реєстраційні дії, у результаті яких ОСОБА_2 та ОСОБА_5 більше не є учасниками Товариства, а керівником Товариства є ОСОБА_7 (реєстраційні дії №№ 14991050006015401 та 14991070008015401), що підтверджується Витягом з ЄДРЮОФОПГФ.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_2 та ОСОБА_5 повідомили, що вони участі ні в яких загальних зборах підприємства не брали, ніякі протоколи вони не підписували, договорів купівлі - продажу часток в уставному фонді підприємства вони не укладали. Всі їх підписи на зазначених документах підроблені.

З метою повного швидкого та об'єктивного проведення досудового розслідуванні

необхідно отримати відомості, щодо реєстрації, перереєстрації, продажу, тощо, котрі містяться у реєстраційній справі ТОВ "Фінансова компанія "Адамант".

Враховуючи викладене те, що для встановлення об'єктивних обставин за вказаним

фактом, необхідно отримати доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ

"Фінансова компанія "Адамант" з подальшим її вилученням, що знаходяться за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 29, у володіння відповідальних осіб відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб підприємців Херсонської міської ради, з метою подальшого вивчення даних, призначення судово-почеркознавчих, судово-економічних експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищезазначених документів.

27.01.2017року слідчим суддею Херсонського міського суду було надано доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ "Фінансова компанія "Адамант" з подальшим її вилученням.

В ході проведення виїмки матеріалів реєстраційної справи ТОВ "Фінансова компанія "Адамант" було встановлено, що 27.01.2017року старшим слідчим з ОВС слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДВС у Херсонській області майором податкової міліції ОСОБА_8 здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "Фінансова компанія "Адамант" та проведено їх вилучення.

Посилаючись на те, що у вищевказаних документах, можуть міститись необхідні відомості, котрі в свою чергу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, як речові докази, що можуть викрити факт службового злочину. З метою попередження можливості знищення або підміну вказаних матеріалів, є реальна загроза зміни або знищення документів, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів, розглянути у відсутності сторони, у володінні якої вони на теперішній час знаходяться. Недоцільним є присутність працівників ГУ ДВС у Херсонській області при розгляді зазначеного клопотання, так як існує можливість знищення документів та перешкоджання встановленню істини по провадженню.

Слідчий в судове засідання не зявився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник ДФС в судове засідання не викликався на підставі ч. 3 ст. 162 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що з клопотання слідчого не вбачається достатньо підстав для надання доступу до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: до реєстраційної справи ТОВ "Фінансова компанія "Адамант" (код ЄРДПОУ 38480671), котра знаходяться у володінні слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, оскільки до клопотання не надано жодного доказу, що доступ до цих документів не можливо отримати без дозволу суду, а саме за клопотанням слідчого у особи, в якої вони на даний час перебувають. Окрім того, у клопотанні слідчого невірно вказано орган, у якого слід вилучити документи, а саме замість ДФС вказано ДВС.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_9