Ухвала суду № 65207952, 06.03.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
06.03.2017
Номер справи
522/3627/17
Номер документу
65207952
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа №522/3627/17

1-кс/522/3963/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М.

секретар судового засідання Торчинська О.О.,

за участю слідчого - Чернецького Ю.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 1СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42015160000000585 від 07.09.2015 року, -

В С Т А Н О В И В:

02 березня 2017 року, слідчий в ОВС 1 СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту, на вилучене в ході обшуку майно, у кримінальному провадженні, мотивуючи наступним.

У провадженні першого слідчого відділу управління прокуратури області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінальному проваджені №42015160000000585 від 07 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 (чинна з 04.06.2014), ч.1 ст.366, ч.1 ст.205 КК України.

Слідством встановлено, що службові особи Одеської митниці ДФС спільно із службовими особами ТОВ "Браун ОСОБА_3" та ТОВ "Кратор Інтернейшнл ТК", зловживаючи службовим становищем, у порушення митного законодавства України через поміщення у режим "знищення або руйнування" за ВМД №№500040001/2015/005176, 500040001/2015/005177 та 500040001/2015/005178 випустили товари у вільний обіг на митну територію України без сплати митних платежів до держаного бюджету України, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

24.02.2017 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси надано дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке на праві власності належить представнику ТОВ «Браун ОСОБА_3» ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують створення ТОВ «Браун ОСОБА_3» для заняття фіктивним підприємництвом, документів щодо оформлення митних декларацій типуIM?76АA№500040001/2015/005176,500040001/2015/005177, 500040001/2015/ 005178, а також документів, печаток, електронних носіїв інформації, грошових коштів, здобутих унаслідок незаконної діяльності ТОВ «Браун ОСОБА_3».

01.03.2017 слідчим прокуратури під час проведення обшуку в житловому приміщенні, яке на праві власності належить представнику ТОВ «Браун ОСОБА_3» ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1, виявлено документи, предмети та речі які є знаряддями вчинення кримінального правопорушення і зберегли на собі його сліди.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а тому з метою забезпечення збереження вилучених предметів у кримінальному провадженні, призначення та проведення необхідних судово-експертних досліджень, у орану досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вилучене майно може бути використано як доказ вчиненого кримінального правопорушення, як знаряддя злочину.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України не прибуття інших учасників кримінального провадження не перешкоджають розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені речі, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів та використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, та проведення необхідних експертиз з метою встановлення відповідності державним стандартам та нормам, вилученої продукції, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим, однак слідчий суддя не вбачає необхідності для накладення арешту на дозвіл на зброю № 01719 виданий 18.06.2010, дійсний до 18.06.2019 на імя ОСОБА_4 у кількості 1 шт.; Посвідчення мисливця № ОД 038463 видане Одеським управлінням лісового господарства та мисливського господарства 25.12.2009 ОСОБА_4 на 1 арк., з тих підстав, що обмеження у використанні спеціальних прав, потребує звернення із відповідним клопотанням в порядку ст. 150 КПК України, а дані документи не можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за фактичних обставин викладених у витягу з ЄРДР. ОСОБА_5 того, накладення арешту на закордонний паспорт громадянина буде суперечити принципам верховенства права у кримінальному провадженні, а тому в цій частині клопотання задоволенню також не підлягають.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого в ОВС 1СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42015160000000585 від 07.09.2015 року - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 01.03.2017 року під час проведення обшуку у житловому приміщення за адресою: АДРЕСА_2, а саме:

-Флеш-накопичувач білого кольору (флешка) TEAM №121, 32 ГБ 1 шт.;

-Планшет сіро-білого кольору s/n KTO7_MB_MT6572_V18, 1 шт.;

-Телефон «Samsung» 6550і ( імеі: 358421040362756; імеі: 358421040362757 з сім-картою оператора «ЛАЙФ» № 2300232854808, 1 шт.;

-Флеш накопичувач чорного кольору «Verbatim», 8 ГБ, № НОМЕР_1, 1 шт.;

-Флеш накопичувач Transcenol 4 ГБ № НОМЕР_2, 1 шт.;

-Флеш накопичувач білого кольору Transcenol 8 ГБ № НОМЕР_1, 1 шт.;

-Планшет білого кольору №Т900-MAINBOARD-V 2.0 2014/04/29 JTX, 1 шт.;

-Флеш накопичувач Transcenol VSB 2.0, 8 ГБ, чорного кольору - № А752526936, 1 шт.;

-Електрошокер чорного кольору без надписів, 2 шт;

-Пломби пластикові чорного кольору, невідомого походження, 11 шт.;

-Ніж мисливський (невідомого походження, з чорною рукояткою, 1 шт.;

-Компютерний пристрій невідомого походження чорного кольору «Sierra Wireless», 1 шт.;

-Розрахункова квитанція на імя ОСОБА_4 № Г786, 1 шт.;

-Два аркуші паперу «Акт прийому-передачі між ТОВ «ЕАЦ «Магеллан» та ТОВ « Рестайл Актив», 2 арк.;

-Блокнот чорного кольору, робочий, з надписом «VAOOC WORLD CUSTOM JEANS», 1 шт.;

-Грошові кошти у сумі 800 доларів США та 100 гривень, 1 шт.;

-Ноутбук ASUS №1 E9NOEWU29042038D CN: 0497, 1 шт.;

-Банківська картка ПАТ «АКБ» БАНК № 4312374005646173, 1 шт.;

-Банківська картка ПАТ «Авто ОСОБА_5» № 4312371019885987, 1 шт.;

-Банківська картка БМ Банк № 4261420001068044, 1 шт.;

-Банківська картка БМ Банк № 4261420001035803, 1 шт.;

-Два стартових пакета «Київстар», без номерів, 2 шт.

-Мисливська двоствольна вертикальна рушниця, на стволі, якої здійснено маркування «А2115», у кількості 1 шт., яка знаходиться в чохлі чорного кольору;

-Патронтаж, в якому знаходяться набої до мисливської рушниці у кількості 12 шт.;

-Мисливська жилетка, в якій знаходяться набої до мисливської рушниці у кількості 20 шт.;

-Картка відстрілу пушного звіра № 0289 дійсна до 27.11.2016 на 1 арк.;

-Членський квиток УТМР серія АВ №204099 ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Картка № 485468 до членського квитка УТМР № 204099 до 2016 на імя ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання ОД 038463, серія ОД 280276 ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № ТР 01 від 17.06.2016 на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № ТР 04 від 17.06.2016 на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № ТР 05 від 17.06.2016 на 1 арк.;

-Пакувальний лист компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR12 від 11.04.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Пакувальний лист компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR11 від 11.04.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Пакувальний лист компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR14 від 08.04.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Пакувальний лист компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR1-С від 11.04.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Пакувальний лист компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR12 від 11.04.2016 на 1 арк.;

-Пакувальний лист компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR11 від 11.04.2016 на 1 арк.;

-Пакувальний лист компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR14 від 08.04.2016 на 1 арк.;

-Пакувальний лист компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR1-С від 11.04.2016 на 1 арк.;

-Пакувальний лист компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR12 від 11.04.2016 на 1 арк.;

-Пакувальний лист компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR11 від 11.04.2016 на 1 арк.;

-Пакувальний лист компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR14 від 08.04.2016 на 1 арк.;

-Пакувальний лист компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR1-С від 11.04.2016 на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR1-С від 06.04.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR1-С від 11.04.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR11 від 05.04.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR11 від 11.04.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR12 від 06.04.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR12 від 11.04.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR14 від 08.04.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR14 від 11.04.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR1-С від 06.04.2016 на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR11 від 05.04.2016 на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR12 від 06.04.2016 на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № UKR14 від 08.04.2016 на 1 арк.;

-Договір № 324967 про відкриття та обслуговування та обслуговування карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки від 26.06.2013 на 8 арк.;

-Аркуш з написом «Учасники АТМОСФЕРА» на 1 арк.;

-Заява представника компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» ОСОБА_4 до Начальника Іллічівської філії ДП АМПУ від 16.05.2016 на 1 арк.;

-ОСОБА_6 Одеської області до Начальника Іллічівської філії ДП АМПУ від 12.05.2016 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі вантажу № 2 без дати, з відтиском мокрох печатки ТОВ «Браун ОСОБА_3 код 39314718» та з підписом невстановленої особи від імені ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі вантажу № 3 без дати, з відтиском мокрої печатки ТОВ «Браун ОСОБА_3 код 39314718» та з підписом невстановленої особи від імені ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі вантажу № 3 без дати, з відтиском мокрої печатки ТОВ «Браун ОСОБА_3 код 39314718» та з підписом невстановленої особи від імені ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі вантажу № 3 без дати, з відтиском мокрої печатки ТОВ «Браун ОСОБА_3 код 39314718» та з підписом невстановленої особи від імені ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Копія ЦМР «Wonder Sweet Foods Co., LTD.»№ 157500062242 з додатками на 6 арк.;

-Аркуш формату А4 з написом «не обходимо сделать следующее» на 1 арк.;

-Бланк ЦМР на 1 арк.;

-Заява на переказ готівки № 39304421 на 1 арк.;

-Документ на переказ готівки № 15030152 на 1 арк.;

-Експрес-накладна № 59000163077279 на 1 арк.;

-Копія аркушу з написом «Utan Certificate of title» на 2 арк.;

-Договір про надання послуг № 16-15 від 06.04.2015 з відтиском мокрої печатки ТОВ «Браун ОСОБА_3 код 39314718» та з підписом невстановленої особи від імені ОСОБА_7 на 2 арк.;

-Договір про надання послуг № 16-15 від 06.04.2015 з відтиском мокрої печатки ТОВ «Браун ОСОБА_3 код 39314718» та з підписом невстановленої особи від імені ОСОБА_7 на 2 арк.;

-Акт приймання-передачі вантажу № 1 без дати, з відтиском мокрої печатки ТОВ «Браун ОСОБА_3 код 39314718» та з підписом невстановленої особи від імені ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі вантажу № 1 без дати, з відтиском мокрої печатки ТОВ «Браун ОСОБА_3 код 39314718» та з підписом невстановленої особи від імені ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Договір про надання послуг № 16-15 від 06.04.2015 з відтиском мокрої печатки ТОВ «Браун ОСОБА_3 код 39314718» та з підписом невстановленої особи від імені ОСОБА_7 на 2 арк.;

-Аркуші формату А4 на яких в правому нижньому куті здійснено відтиск мокрої печатки «Kennet Alliance LLP Company Seal UK (LLP)»на 3 арк.;

-Довідка по ситуації щодо викрадення майна на 1 арк.;

-Заявка на перевозку грузів автомобільним транспортом № 3 на 1 арк.;

-Заявка на перевозку грузів автомобільним транспортом № 4 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі вантажу № 2 без дати, з відтиском мокрої печатки ТОВ «Браун ОСОБА_3 код 39314718» та з підписом невстановленої особи від імені ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № 1 від 17.06.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № 1 від 17.06.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № 3 від 17.06.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № 3 від 17.06.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № 4 від 17.06.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № 4 від 17.06.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № 5 від 17.06.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № 5 від 17.06.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № 2 від 17.06.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Інвойс компанії «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» № 2 від 17.06.2016 з відтиском мокрої печатки вказаної компанії та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № ТР 02 від 17.06.2016 на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № ТР 03 від 17.06.2016 на 1 арк.;

-Аркуш формату А4 з переліком товарів на 1 арк.;

-Аркуші формату А4 на яких здійснено напис «у контейнері Браун ОСОБА_3» з переліком товарів на 7 арк.;

-Копі я паспорту громадянина України ОСОБА_7 серія НН178544 на 2 арк.;

-Копія картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами ТОВ «Браун ОСОБА_3» на 9 арк.;

- Картка обліку особи, яка здійснює операції з товарами ТОВ «Бізнес трейд опт» на 3 арк.;

-ОСОБА_6 одеської митниці ДФС від 18.12.2014 до ТОВ «браун консалт» на 2 арк.;

-Радіо-рація марки Kenwood TK-F8, чоного кольору у кількості 3 шт.;

-Оригінал контракту № 02/11 від 02.11.2016 укладеного між ТОВ «Макошь Груп» та підприємства AS STAR TARIM URUN.NAK.VE.TIC.LTD.STI на 4 арк.;

-Аркуш формату А-4, на якому міститься відтиск печатки ТОВ «Макошь Груп» номер 40290690 на 3 арк.;

-Аркуш формату А-4, на якому міститься відтиск печатки підприємства AS STAR TARIM URUN.NAK.VE.TIC.LTD.STI на 2 арк.;

-Ухвала Апеляційного суду Одеської області від 23.05.2016, справа № 11-сс/785/702/16 на 11 арк.;

- Ухвала Апеляційного суду Одеської області від 23.05.2016, справа № 11-сс/785/703/16 на 2 арк.;

-Копія постанови Апеляційного суду Закарпацької області від 20.09.2016, справа № 308/14289/14-п на 6 арк.;

-Копія заяви від 05.120.2016 на внесення змін у митну декларацію №500060006/2016/017049 підприємства ТОВ «ТОПКРАФТ» на 1 арк.;

-Копія митної декларації №500060006/2016/017049 на 1 арк.;

-Ухвала апеляційного суду Одеської області від 26.05.2016. справа № 11-сс/785/723/16 на 2 арк.;

-Ухвала апеляційного суду Одеської області від 30.05.2016. справа № 11-сс/785/724/16 на 1 арк.;

-Копія контракту № TR-1, від 01.02.2016, укладеного мід ТОВ «Аскін» та підприємства «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» на 4 арк.;

-Довіреність від 13.04.2016 від підприємства «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» ОСОБА_4 на 2 арк.;

-Копія довіреність від 13.04.2016 від підприємства «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» ОСОБА_4 на 2 арк.;

-Довіреність від 13.04.2016 від підприємства «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» ОСОБА_4 (на іноземній мові) на 3 арк.;

-Копія довіреності від 13.04.2016 від підприємства «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» ОСОБА_4 (на іноземній мові) на 1 арк.;

-ОСОБА_6 від 12.04.2016 від підприємства «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» на 1 арк.;

-Копія листи від 12.04.2016 від підприємства «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» на 1 арк.;

-ОСОБА_6 від 01.04.2016 від підприємства «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» на 1 арк.;

-Копія листа від 01.04.2016 від підприємства «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» на 1 арк.;

-ОСОБА_6 від 09.06.2016 від підприємства «MERCEK KIYMETLI MADENLER SANAYI VE DIS TACSRET LIMITED SIRKETI» на 1 арк.;

-Аркуш формату А-4, на якому міститься відтиск печатки іноземної компанії YIWU BLUE-SAIL IMPORT8EXPORT.CO.,LTD на 2 арк.;

-Сертифікат №0000058366989 з записами на іноземній мові з додатком на 3 арк.;

-Інвойс №49357 від 15.11.2016 на 1 арк.;

-Аркуш формату А-4 з написом реквізитів ТОВ «Амір-Амір» на 1 арк.;

-Постанова про відкриття виконавчого провадження № 48366229 від 10.08.2015 на 1 арк.;

-Оригінал СМР №167ВXW/167BX на 1 арк.;

-Довіреність від 31.12.2017 від ТОВ «Амір-Амір» на 1 арк.;

-Копія листа від 24.11.2016 підприємства YIWU BLUE-SAIL IMPORT8EXPORT.CO.,LTD на 1 арк.;

-Копія пакінг листа від 23.11.2016 продавець YIWU BLUE-SAIL IMPORT8EXPORT.CO.,LTD на 1 арк.;

-Наряд № 2017/3395 від 05.01.2017 на 1 арк.;

-Копія заяви № 13 від 06.01.2017 про надання дозволу на проведення фізичного огляду товарів та інших предметів на 1 арк.;

-Акт б/н від 06.01.2017, про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів на 1 арк.;

-Наряд № 03-01/Р від 03.01.2017 про відвантаження ТОВ «Чаліс» код №38188497 з додатком (митною декларацією, СМР та інш.) на 11 арк.;

-Проект заяви від ___.01.2017 ТОВ «Макошь Груп» на 1 арк.;

-Митна декларація GY 0933465 на 2 арк.;

-Копії митних декларацій на 3 арк.;

-Довіреність ТОВ «Макошь Груп» від 20.12.16 на 1 арк.,

- Інвойс ТОВ «АС СТАР»№ 92906 на 1 арк.;

-Квитанція № 20263030 - 1 шт.

-Договори між ПАТ «Іллічівськзовніштранс» та ТОВ «Макошь Груп» на 20 арк.;

-Зарядний пристрій Power Box 20000 mah 1 .;

-MP3 Multimedia player 1 шт.;

-Навушники «Monster» - 1 шт.;

-Навушники Brainwavz R1 1шт.;

-8 золотих виробів різної форми, з яких зроблено фото;

-Часи електронні Q/Q білого кольору 1 шт.;

-Аркуш формату А4 з чорновими записами від руки на 1 арк.;

-Копія ЦМР №0897336 на 1 арк.;

-Копія ЦМР №0339373 на 1 арк.;

-Копія ЦМР №0933323 на 2 арк.;

-Аркуш формату А4 з текстом на іноземній мові на 1 арк.;

-Копія Інвойсу №92937 на 1 арк.;

-Копія аркушу формату А4 з текстом на іноземній мові на 1 арк.;

-Копія фіто санітарного сертифікату №2903095 на 1 арк.;

-Копія витягу з реєстру платників ПДВ ПП «Інгрід ОЙЛ» на 1 арк;

-Копія витягу з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ПП «Інгрід ОЙЛ» на 1 арк.;

-Копії ЦМР №0023501 на 1 арк;

-Копія фіто санітарного сертифікату №2839447 на 1 арк;

-Копія Інвойсу №041311 на 1 арк;

-Копія ЦМР №0067 на 1 арк;

-Копія ЦМР №0339395 на 1 арк;

-Копія ЦМР №0933057 на 1 арк;

-Копія аркушу формату А4 з текстом на іноземній мові на 1 арк.;

-Копія Інвойсу №92901 на 1 арк.;

-Копія ЦМР №0908461 на 1 арк;

-Копія фіто санітарного сертифікату №2903478 на 1 арк;

-Копія ЦМР ХТ77319670 на 1 арк;

-Копія ЦМР №0895681 з додатком на 2 арк;

-Копія ЦМР №858206 на 3 арк;

-Копія ЦМР №116564 на 2 арк.;

-Акт прийому передачі від 16.06.2016 та 17.06.2016 на 21 арк;

-Файл у якому знаходиться бланки ЦМР на 27 арк.;

-Експрес накладна №59000211125224 на 1 арк;

-Копія ЦМР №116564 на 1 арк;

-Блокнот червоного кольору з написом Nissan в якому знаходяться чорнові записи від руки у кількості 1 шт;

-Аркуш з чорновими записами від руки на 1 арк;

-Блокнот зеленого кольору в якому знаходяться чорнові записи від руки у кількості 1 шт;

-Коробка червоного кольору з написом Freelander в якій знаходиться планшет марки Freelander чорного кольору у кількості 1 шт;

-Копія ухвали Апеляційного суду Одеської області від 30.05.2016 на 1 арк. у 2 прим.;

-Копія ухвали Апеляційного суду Одеської області від 23.05.2016 на 11 арк. у 2 прим.;

-Копія ухвали Апеляційного суду Одеської області від 23.05.2016 на 2 арк. у 2 прим.;

-Копія ухвали Апеляційного суду Одеської області від 26.05.2016 на 2 арк. у 2 прим.;

-Договір про надання адвокатських послуг №48 від 15.04.2016 на 2 арк.;

-ОСОБА_6 ТОВ «Браун ОСОБА_3» з відтиском мокрої печатки вказаного підприємства та підписом невстановленої особи від імені ОСОБА_7 на 1 арк;

-Договір про надання послуг №16-15 від 06.04.2015 з відтиском мокрої печатки вказаного підприємства та підписом невстановленої особи від імені ОСОБА_7на 2 арк.;

-Акт приймання передачі вантажу №3 без дати з відтиском мокрої печатки вказаного підприємства та підписом невстановленої особи від імені ОСОБА_7 на 1 арк;

-Акт приймання передачі вантажу №2 без дати з відтиском мокрої печатки вказаного підприємства та підписом невстановленої особи від імені ОСОБА_7 на 1 арк;

-Акт приймання передачі вантажу №1 без дати з відтиском мокрої печатки вказаного підприємства та підписом невстановленої особи від імені ОСОБА_7 на 1 арк;

-Копія ЦМР №952173098 на 1 арк;

-Копія Інвойсу №KPL-000749 на 2 арк;

-Копія ЦМР №952029447 на 1 арк;

-Митна декларація ІМ40ДЕ №500040001/2015/000551 на 5 арк;

-Оригінал ЦМР №186557 на 1 арк;

-Екологічна декларація №29909 від 13.11.2014 на 1 арк;

-Інвойс №STI-016 від 03.11.2014 на 1 арк;

-Акт про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів №2243 від ___. 11.2014 на 1 арк;

-Разовий дозвіл на вїзд/вивіз контейнера №ПР-110528 на 1 арк;

-Оригінал ЦМР №186557 на 1 арк;

-Митна декларація ЕЕ №500000000/2014/912623 на 2 арк;

-Наряд №2014/3288 від 13.11.2014 на 1 арк;

-Акт про зважування грузів на ваговій площадці ПП «Контейнерный термінал Ільичевск» від 13.11.2014 на 1 арк;

-Акт приймання передачі №14831 від 21.11.2014 на 2 арк;

-Акт б.н. про невідповідність товарів відомостям зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах про пошкодження товарів чи їх упаковки у маркуванні від 21.11.2014 на 2 арк;

-Акт про знищення товару від 14.05.2015 на 3 арк.

-Печатка (оригінал) на якій знаходиться відтиск з назвою ТОВ «А-ТОЛ» код 39981256 1 шт.;

-Печатка (оригінал) на якій знаходиться відтиск з назвою ТОВ «Реновація Сервіс» код 39765733 1 шт.;

-Печатка (оригінал) на якій знаходиться відтиск з назвою ТОВ «Макошь Груп» код 40290690 1 шт.;

-МП3 програвач невідомого походження 1 шт.;

-Фотоапарат Canon Digital IXUS 750 № 12371….. 1 шт.;

-Мобільний телефон (б\н) у чохлі білого кольору в упаковці картонній коричневого кольору 1 шт.;

-Рація марки «кенвуд» в упаковці с.н. 201309А00396 1 шт.;

- Записна книжка «Автологістика» синього кольору 2008 з різного роду записами 1 шт.;

-Мобільний телефон «СоніЕріксон» с.н. Т26009РW3B 1 шт.;

-Мобільний телефон iphone4 с.н. C8TKN26UDP0V 1 шт.;

-Стартові пакети «Турист» Geocell нові, запаковані 2 шт.;

-Пластикова карта «Спортлайф» 279770 1 шт.;

-Мобільний телефон «САМСУНГ» с.н. RPMS657333V без сім карт;

-Мобільний телефон чорного кольору, б/н, екран пошкоджений 1 шт.;

-Мобільний телефон «НОКІА» IMEI 35431500/085208/1 1 шт.;

-Мобільний телефон «СоніЕріксон» с.н. BX900BWGWG35316502-146935-2 без сім карт;

-Мобільний телефон «NOKIA» с.н. IMEI 353655/06/647972/0 з сім картою «Лайф» номер 2300146213953;

-Мобільний телефон «НТС» IMEI 1: 867687016543486, IMEI 2: 867687016543494 без сім карти;

-Відеорегістратор Tenex dvr 1 шт.;

-Пластикова банкывська картка № 4314372500151028 на імя ОСОБА_4 ПУМБ 1 шт.;

-Мікро SD Transcend 2 GB № НОМЕР_3 1 шт.;

-Мікро SD Transcend 32 М № BQ5LA240314 1 шт.;

-Мобільний телефон «samsung» IMEI : 359917010100149 , без сім карти 1 шт.;

-Мобільний телефон «НТС» IMEI 1 : 355236030351598 , без сім карти 1 шт.;

-Мобільні телефони iphone5 с.н., без номерні 3 шт.;

-Мобільний телефон «G PHONE» IMEI 1 : 358421040362655 , без сім карти 1 шт.;

-Мобільний телефон, Lenovo s/n HBOB2QU6 1 шт.;

-Відеопристрій невідомого походження, чорного кольору, без назви 1 шт.;

-Флеш-накопичувач «мікро СД» SIYOTEAM 1 шт.;

-Мобільний телефон «samsung» без IMEI, без сім карти 1 шт.;

-Рація марки «кенвуд» в упаковці с.н. 201309А00416 1 шт.;

-Фотоапарат Olympus, s/n JB3254150 1 шт.;

-Планшет без назви, без номеру Freelander 1 шт.;

-Ноутбук ASUS, 15G29L0007C0 1 шт.;

-Рація марки «кенвуд» в упаковці с.н. 201309А00412 1 шт.;

-Лазерні диски невідомого походження 16 шт.;

-Стартовий пакет PUK № 64440043 1 шт.;

-Бланки чисті у файлі «Довідка про доходи» з відтисками мокрої печатки ТОВ «Автологістика» код 35139232 на 4 арк.;

-Бланки у файлі «Кваліфікаційне посвідчення представника митного брокера» ОСОБА_4 № 000978/00/500 на 8 арк.;

-Копія диплома ОСОБА_4

-Договір № 246385 від 15.01.13 між ОСОБА_4 та ПАТ «Марфін Банк» на 4 арк.;

-Банківська пластикова картка № 4260490200371060 на імя ОСОБА_4 1 шт.;

-Договір №0671/00001850 від 18.02.10 між ОСОБА_8 та ПАТ «Укрсоцбанк» на 4 арк.;

-Договір № 03684 від 1520.07.12 між ОСОБА_4 та ПАТ «АКБ ОСОБА_5» на 2 арк.;

-Копія паспортів ОСОБА_4, ОСОБА_8С, свідоцтва про шлюб на 20 арк.;

-Блокнот синього кольору 2008 «Энергетические инвесторы» - 1 шт.;

-Файл з накладними невідомого походження з ієрогліфами китайською мовою на 20 арк.;

-митна декларація ТОВ «Аскін» …1286 1 шт.;

-пусті бланки CMR 50 шт;

-роздруківки з мобільних телефонів невідомого походження на 25 арк.;

-оригінал печатки Mercek Kiymetli Madenler/ San. Ve Dis Tic.LTD. STI. 1 шт.;Мікро SD Transcend 8 GB №6509265655 1 шт.;

-Стартовий пакет МТС 8938001390600457045 1 шт.;

-Упаковка від стартового пакету № НОМЕР_4 1 шт.;

-Упаковка від стартового пакету № НОМЕР_5 1 шт.;

-Флешнакопичувач Good Drive, fresh, 8 Gb 1 шт.;

-Навігатор Pioneer HD, 800x480, 4Gb, model 717TV 1 шт.;

-Грошові кошти у сумі 4500 гривень, 265 Євро;

-Системний блок сірого кольору б/н 1 шт.;

-Декларація (ТОВ «Браун ОСОБА_3») про відповідальність продукції вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту від 14.02.2015 1 шт.;

-Висновок (ТОВ «Браун ОСОБА_3»)від 03.02.2015 №679 1 шт.;

-Декларація (ТОВ «Браун ОСОБА_3») про відповідальність продукції вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту від 03.02.2015 1 шт.;

-Декларація (ТОВ «Браун ОСОБА_3») про відповідальність продукції вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту від 03.02.2015 1 шт.;

-Декларація (ТОВ «Браун ОСОБА_3») про відповідальність продукції вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту від 03.02.2015 1 шт.;

-Декларація (ТОВ «Браун ОСОБА_3») про відповідальність продукції вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту від14.12.2014 1 шт.;

-Декларація (ТОВ «Браун ОСОБА_3») про відповідальність продукції вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту від 04.12.2014 1 шт.;

-Висновок (ТОВ «Браун ОСОБА_3») від 05.12.2014 №16000 1 шт.;

-Декларація (ТОВ «Браун ОСОБА_3») про відповідальність продукції вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту від 26.01.2015 1 шт.;

-Декларація (ТОВ «Браун ОСОБА_3») про відповідальність продукції вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту від 26.01.2015 1 шт.;

-Декларація (ТОВ «Браун ОСОБА_3») про відповідальність продукції вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту від 26.01.2015 1 шт.;

-Декларація (ТОВ «Браун ОСОБА_3») про відповідальність продукції вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту від 26.01.2015 1 шт.;

-Висновок (ТОВ «Браун ОСОБА_3») від 29.01.2015 №524 1шт.;

-Рішення (ТОВ «Браун ОСОБА_3») від 26.01.2015 №391 1шт.;

-Рішення (ТОВ «Браун ОСОБА_3») від 26.01.2015 №392 1шт.;

-Рішення (ТОВ «Браун ОСОБА_3») від 26.01.2015 №393 1шт.;

-Рішення (ТОВ «Браун ОСОБА_3») від 26.01.2015 №393 1шт.;

-Висновок (ТОВ «Браун ОСОБА_3») від 26.01.2015 №394 1шт.;

-Висновок (ТОВ «Браун ОСОБА_3») від 25.12.2014 №16350 1шт.;

-Висновок (ТОВ «Браун ОСОБА_3») від 24.12.2014 №16188 1шт.;

-Рішення (ТОВ «Браун ОСОБА_3») від 24.12.2014 №16261 1шт.;

-Рішення (ТОВ «Браун ОСОБА_3») від 24.12.2014 №16260 1шт.;

-Декларація (ТОВ «Браун ОСОБА_3») про відповідальність продукції вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту від 24.12.2014 1 шт.;

-Декларація (ТОВ «Браун ОСОБА_3») про відповідальність продукції вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту від 24.12.2014 1 шт.;

-Декларація (ТОВ «Браун ОСОБА_3») про відповідальність продукції вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту від 25.12.2014 1 шт.;

-Висновок (ТОВ «Браун ОСОБА_3») від 29.10.2014 №177/11034 1шт.;

-Список номерів телефонів 3 листа;

-Ксерокопія (ТОВ «Браун ОСОБА_3») Накладна від 12.05.2015 №13 (в) 1 шт.;

-Ксерокопія (ТОВ «Браун ОСОБА_3») Прибуткова накладна від 23.02.2015 №016 1 шт.;

-Ксерокопія (ТОВ «Браун ОСОБА_3») Уніфікована квитанція №507244 1 шт.;

-Ксерокопія фотографії телефону 1 шт.;

-Ксерокопія фотографії телефону 1 шт.;

-Ксерокопія фотографії коробок 1 шт.;

-Ксерокопія фотографії коробок 1 шт.;

-Ксерокопія фотографії коробок 1 шт.;

-Ксерокопія Уніфікована квитанція №507239 1 шт.;

-Ксерокопія фотографії телефону 1 шт.;

-Ксерокопія фотографії коробок 1 шт.;

-Ксерокопія фотографії телефону 1 шт.;

-Ксерокопія фотографії рації 1 шт.;

-Ксерокопія (ТОВ «Браун ОСОБА_3») Прибуткова накладна від 23.02.2015 №016 1 шт.;

-Акт (ТОВ «Браун ОСОБА_3») приймання-передачі вантажу №1 1 шт.;

-Акт (ТОВ «Браун ОСОБА_3») приймання-передачі вантажу №2 1 шт.;

-Акт (ТОВ «Браун ОСОБА_3») приймання-передачі вантажу №3 1 шт.;

-Акт (ТОВ «Браун ОСОБА_3») про знищення товару від 14.05.2015 1 шт.;

-Акт (ТОВ «Браун ОСОБА_3») про знищення товару від 14.05.2015 1 шт.;

-Акт (ТОВ «Браун ОСОБА_3») про знищення товару від 14.05.2015 1 шт.;

-ОСОБА_6 (ТОВ «Браун ОСОБА_3») без номеру та дати на адресу Начальника т/п «Илличевск» Одесской таможни ГФСУ 1шт.;

-Ксерокопія (ТОВ «Браун ОСОБА_3»)Акт про знищення товару від 14.05.2015 1 шт.;

-Ксерокопія (ТОВ «Браун ОСОБА_3»)Акт про знищення товару від 14.05.2015 1 шт.;

-Ксерокопія (ТОВ «Браун ОСОБА_3»)Акт про знищення товару від 14.05.2015 1 шт.;

-Ноутбук Asus модель КS38 серійний номер B9NOCJ93754435E 1шт.;

-Ноутбук Asus модель X553M серійний номер №0497 1шт.

У задоволенні клопотання про накладення арешту на дозвіл на зброю № 01719 виданий 18.06.2010, дійсний до 18.06.2019 на імя ОСОБА_4 у кількості 1 шт.; Посвідчення мисливця № ОД 038463 видане Одеським управлінням лісового господарства та мисливського господарства 25.12.2009 ОСОБА_4 на 1 арк.; Паспорт закордонний на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер: EX327999 1 шт.; Паспорт закордонний на імя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, номер: EX328000 1 шт. - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (пяти) днів.

Слідчий суддя Попревич В.М.

Попередній документ : 65207947
Наступний документ : 65207956