Ухвала суду № 65206372, 03.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6353/17

Провадження № 1-кс/761/4060/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Зінчук І.М., внесене по кримінальному провадженню за №32016100000000102 від 04.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс-банк» (МФО 380838) за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, стосовно ТОВ «Іматра-Агро» (код ЄДРПОУ 40656552), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Зінчук І.М., по кримінальному провадженню за №32016100000000102 від 04.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс-банк» (МФО 380838) за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, стосовно ТОВ «Іматра-Агро» (код ЄДРПОУ 40656552).

Клопотання обґрунтовується тим, що в ході проведення огляду фактичних та юридичних адрес реєстрації підприємств ТОВ «Ді-Трейд Груп», ТОВ «Перфенон», ТОВ «Голд-Філдс», ПП «Фірма Еко-Трейд», ТОВ «Неопрайд», ТОВ «Мірамікс Груп», ТОВ «Дельвар ЛТД», ТОВ «Релайт ЛТД», ТОВ «Антара плюс», ТОВ «Ліндас», ТОВ «Сондал», ТОВ «Іматра-Агро» встановлено відсутність офісних та складських приміщень, виробничих потужностей та трудових ресурсів для здійснення будь-якого виду господарської діяльності.

Однак, в той же час зазначені підприємства здійснюють оформлення вантажно-митних декларацій, в яких відображають експорт товарно-матеріальних цінностей, а саме сільськогосподарської продукції (олії соняшникової нерафінованої; шроту з насіння соняшнику; сої не насіннєвої; кукурудзи; пшениці; насіння ріпаку; соєвих бобів та інших зернових культур), на користь підприємств-нерезидентів, які зареєстровані в країнах з пільговою системою оподаткування (офшорних зонах) на загальну суму більше 2 мільярдів гривень, що підпадає під ознаки трансферного ціноутворення.

Зазначена вище інформація дає достатні підстави вважати, що невстановлені на даний момент особи, встановивши контроль над зазначеними суб'єктами господарської діяльності, отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків даних підприємств, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк», печатки та інше, з метою складання та видавання від їхнього імені підробленні первинні фінансово-господарські документи для подальшого проведення фінансових операцій з реалізації зернових та технічних культур на експорт, з приховуванням джерела їх походження, спрямованих до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на суму фактичної вартості задекларованих вантажно-митних декларацій протягом 2016 року, що складає 2 092 469 139 грн. та підтверджується висновком відповідного аналітичного дослідження ГУ ДФС у м. Києві за №220/16-00/40144155 від 09.08.2016.

За результатами аналізу Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ряд підприємств, які задіяні у вказаній злочинній схемі, мають діючі поточні банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Правекс-банк» (МФО 380838), а саме: ТОВ «Іматра-Агро» за №26001700388692, №26006700388686 та №26005700388676 від 20.07.2016, на які можливо здійснюється та буде здійснюватись в подальшому перерахунок грошових коштів від компаній-нерезидентів, як розрахунок за поставлені на експорт зернові культури та інші ТМЦ, що мають незаконне походження.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Зінчук І.М., внесене по кримінальному провадженню за №32016100000000102 від 04.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс-банк» (МФО 380838) за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, стосовно ТОВ «Іматра-Агро» (код ЄДРПОУ 40656552), - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчуку Ігорю Миколайовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс-банк» (МФО 380838) за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, стосовно ТОВ «Іматра-Агро» (код ЄДРПОУ 40656552), за №26001700388692, №26006700388686 та №26005700388676, за період від 20.07.2016 і по 03.03.2017рр., а саме:

●роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

●заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

●картка із зразками підписів та відбитка печатки;

●договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

●договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

●платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

●заявок на видачу готівкових коштів;

●документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Службовим особам ПАТ КБ «Правекс-банк» (МФО 380838), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ КБ «Правекс-банк» (МФО 380838), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ КБ «Правекс-банк» (МФО 380838) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: