Ухвала суду № 65206304, 03.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7159/17

Провадження № 1-кс/761/4524/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенка Романа Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Роман Сергійович звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 А.К.Нестеренко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12016100100007567, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування в порядку ст. ст. 93, 99, 100 КПК України на адресу ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805) надавались запити, щодо отримання копій та оригіналів документів, а саме: всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805) з ТОВ «АВАНТАЖ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39871508), ТОВ «АГНЕСС» (код ЄДРПОУ 39237529), ТОВ «АЙЛЕНД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39866566), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ «АЛСАН-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36263650), ТОВ «АЛЬТА-ПРІМ» (код ЄДРПОУ 39762219), ТОВ «Антон ВКФ» (код ЄДРПОУ 38625546), ТОВ «АРІАЛ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39596836), ТОВ «АРІО КОНЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 39335277), ТОВ «АСТЕРА-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39418515), ТОВ «АСФАРД» (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «БІЗНЕС МАКСИМУМ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39916454), ТОВ «БІ-СМАРТ» (код ЄДРПОУ 39593416), ТОВ «БУДДСТЕР» (код ЄДРПОУ 39236436), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АТРИУМ» (код ЄДРПОУ 39696546), ТОВ «ВАРТА-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 39948376), ТОВ «ВЕЛТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39457465), ТОВ «ВЕРФЕСТ» (код ЄДРПОУ 39979399), ТОВ «ВІВА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39457402), ТОВ «ВІЛТІС - ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39809157), ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39724613), ТОВ «ВКФ УКРІНВЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39849430), ТОВ «ГЕРМЕС-ПРІОР» (код ЄДРПОУ 39593840), ТОВ «ГЕСАДА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39762287), ТОВ «ГЕССЕНА» (код ЄДРПОУ 39643215), ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39528373), ТОВ «ГРОНОСТЕХ» (код ЄДРПОУ 39814256), ТОВ «ДЖАСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39618849), ТОВ «ДІМЕКС-ПРО» (код ЄДРПОУ 39274691), ТОВ «ЕЛ ПІ ПРОДАКШЕН» (код ЄДРПОУ 39647157), ТОВ «ЕТЕК СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39172226), ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39491705), ТОВ «ІМПЕРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39596731), ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39461534), ТОВ «ІНКОТЕРМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39390961), ТОВ «ІНТЕГРАС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «ІНТЕР ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39934274), ТОВ «ЛЕКС ПРО» (код ЄДРПОУ 39465083), ТОВ «ЛЕКСІ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 39600433), ТОВ «ЛЮКСОР БІЗНЕС КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39369180), ТОВ «МДК-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39302409), ПАТ «Менеджмент Груп» (код ЄДРПОУ 32042675), ТОВ «МЕРЕДІАН - 2015» (код ЄДРПОУ 39754847), ТОВ «МОНТАЖБУДСЕРВІС 2007» (код ЄДРПОУ 35480595), ТОВ «НІКЕЯ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39158898), ПП «ОБРІЙ» (код ЄДРПОУ 24592092), ТОВ «БК ОЛІМПІЯ» (код ЄДРПОУ 39972147), ПП «ОРІМ» (код ЄДРПОУ 39355541), ТОВ «ОПТІМА-Д» (код ЄДРПОУ 39593898), ТОВ «ОРКНЕЙ» (код ЄДРПОУ 38607312), ТОВ «ЗОЛОТА ОСІНЬ» (код ЄДРПОУ 39607088), ТОВ «ПЛАТІНУМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39641988), ТОВ «ПОЛЛІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39601479), ПП «ПРАВОЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 30369800), ТОВ «ПРОМБІЗНЕСБУД» (код ЄДРПОУ 39743458), ТОВ «ПРОМ-ІНЖ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39269393), ТОВ «ПРОМІНЬ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39470250), ТОВ «РАВЕНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39279239), ТОВ «РАЙЗ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39612983), ТОВ «КОРТЕО» (код ЄДРПОУ 39567585), ТОВ «РЕДЕНС» (код ЄДРПОУ 39615481), ТОВ «САВАНТАЖ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39760447), ТОВ «СІА ЕЛЕКТРИК» (код ЄДРПОУ 38737731), ТОВ «СІА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 35518822), ПП «СІНТЕЗ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39328364), ТОВ «СІСТЕМ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 39807280), ТОВ «ТЕРРА-БУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39593966), ТОВ «ТОП-КНИГА» (код ЄДРПОУ 34809016), ТОВ «УКРБУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39288196), ТОВ «УКРТРАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39900821), ТОВ «ФАРМАФЛЕКС» (код ЄДРПОУ 36987674), ТОВ «ФЕСАЛІЯ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39760379), ТОВ «ДК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37728930), ТОВ «ЄВРО АКВА» (код ЄДРПОУ 36800559), ТОВ «Мінеральні Води України» (код ЄДРПОУ 36001810), ТОВ «РОСТАВА» (код ЄДРПОУ 36684971), ТОВ «Євротранс-Центр» (код ЄДРПОУ 39387311), ТОВ «ІНТЕРТРАНС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35465839), ТОВ «ЕКО» (код ЄДРПОУ 32104254), ТОВ «ЕКСПАНСІЯ» (код ЄДРПОУ 32294905), ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» (код ЄДРПОУ 32294926), ТОВ «ФОРА» (код ЄДРПОУ 32294897) за період 2014-2015 роки, та отримано відповідь з копіями документів. Після детального аналізу вище вказаних копій документів, на даний час у органу досудового розслідування є потреба у призначені почеркознавчої експертизи, оскільки посадовими особами ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805) підписано ряд первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів з іншими суб'єктами господарювання, в результаті їхніх дій ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 33642855) завищено суму бюджетного відшкодування за січень 2014 року в розмірі 198 927 332,00 грн, що могло б призвести до втрат з бюджету в особливо великому розмірі. З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документів, наявність яких є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41, а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805) з ТОВ «АВАНТАЖ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39871508), ТОВ «АГНЕСС» (код ЄДРПОУ 39237529), ТОВ «АЙЛЕНД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39866566), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ «АЛСАН-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36263650), ТОВ «АЛЬТА-ПРІМ» (код ЄДРПОУ 39762219), ТОВ «Антон ВКФ» (код ЄДРПОУ 38625546), ТОВ «АРІАЛ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39596836), ТОВ «АРІО КОНЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 39335277), ТОВ «АСТЕРА-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39418515), ТОВ «АСФАРД» (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «БІЗНЕС МАКСИМУМ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39916454), ТОВ «БІ-СМАРТ» (код ЄДРПОУ 39593416), ТОВ «БУДДСТЕР» (код ЄДРПОУ 39236436), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АТРИУМ» (код ЄДРПОУ 39696546), ТОВ «ВАРТА-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 39948376), ТОВ «ВЕЛТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39457465), ТОВ «ВЕРФЕСТ» (код ЄДРПОУ 39979399), ТОВ «ВІВА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39457402), ТОВ «ВІЛТІС - ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39809157), ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39724613), ТОВ «ВКФ УКРІНВЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39849430), ТОВ «ГЕРМЕС-ПРІОР» (код ЄДРПОУ 39593840), ТОВ «ГЕСАДА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39762287), ТОВ «ГЕССЕНА» (код ЄДРПОУ 39643215), ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39528373), ТОВ «ГРОНОСТЕХ» (код ЄДРПОУ 39814256), ТОВ «ДЖАСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39618849), ТОВ «ДІМЕКС-ПРО» (код ЄДРПОУ 39274691), ТОВ «ЕЛ ПІ ПРОДАКШЕН» (код ЄДРПОУ 39647157), ТОВ «ЕТЕК СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39172226), ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39491705), ТОВ «ІМПЕРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39596731), ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39461534), ТОВ «ІНКОТЕРМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39390961), ТОВ «ІНТЕГРАС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «ІНТЕР ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39934274), ТОВ «ЛЕКС ПРО» (код ЄДРПОУ 39465083), ТОВ «ЛЕКСІ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 39600433), ТОВ «ЛЮКСОР БІЗНЕС КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39369180), ТОВ «МДК-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39302409), ПАТ «Менеджмент Груп» (код ЄДРПОУ 32042675), ТОВ «МЕРЕДІАН - 2015» (код ЄДРПОУ 39754847), ТОВ «МОНТАЖБУДСЕРВІС 2007» (код ЄДРПОУ 35480595), ТОВ «НІКЕЯ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39158898), ПП «ОБРІЙ» (код ЄДРПОУ 24592092), ТОВ «БК ОЛІМПІЯ» (код ЄДРПОУ 39972147), ПП «ОРІМ» (код ЄДРПОУ 39355541), ТОВ «ОПТІМА-Д» (код ЄДРПОУ 39593898), ТОВ «ОРКНЕЙ» (код ЄДРПОУ 38607312), ТОВ «ЗОЛОТА ОСІНЬ» (код ЄДРПОУ 39607088), ТОВ «ПЛАТІНУМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39641988), ТОВ «ПОЛЛІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39601479), ПП «ПРАВОЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 30369800), ТОВ «ПРОМБІЗНЕСБУД» (код ЄДРПОУ 39743458), ТОВ «ПРОМ-ІНЖ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39269393), ТОВ «ПРОМІНЬ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39470250), ТОВ «РАВЕНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39279239), ТОВ «РАЙЗ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39612983), ТОВ «КОРТЕО» (код ЄДРПОУ 39567585), ТОВ «РЕДЕНС» (код ЄДРПОУ 39615481), ТОВ «САВАНТАЖ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39760447), ТОВ «СІА ЕЛЕКТРИК» (код ЄДРПОУ 38737731), ТОВ «СІА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 35518822), ПП «СІНТЕЗ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39328364), ТОВ «СІСТЕМ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 39807280), ТОВ «ТЕРРА-БУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39593966), ТОВ «ТОП-КНИГА» (код ЄДРПОУ 34809016), ТОВ «УКРБУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39288196), ТОВ «УКРТРАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39900821), ТОВ «ФАРМАФЛЕКС» (код ЄДРПОУ 36987674), ТОВ «ФЕСАЛІЯ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39760379), ТОВ «ДК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37728930), ТОВ «ЄВРО АКВА» (код ЄДРПОУ 36800559), ТОВ «Мінеральні Води України» (код ЄДРПОУ 36001810), ТОВ «РОСТАВА» (код ЄДРПОУ 36684971), ТОВ «Євротранс-Центр» (код ЄДРПОУ 39387311), ТОВ «ІНТЕРТРАНС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35465839), ТОВ «ЕКО» (код ЄДРПОУ 32104254), ТОВ «ЕКСПАНСІЯ» (код ЄДРПОУ 32294905), ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» (код ЄДРПОУ 32294926), ТОВ «ФОРА» (код ЄДРПОУ 32294897) за період 2014-2015 роки.Проведення дослідження вищеперерахованих документів необхідно для встановлення чи спростування факту проведення вказаних фінансово-господарських операцій, встановлення їх контрагентів, на підставі яких в подальшому незаконно службовими особами ПАТ «Аграрний фонд» та іншими суб'єктами господарювання, які мали відношення по вчиненню замаху на заволодіння державними коштами на суму 198 927 332,00 грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12016100100007567, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу або оперативним підрозділам за його дорученням в порядку ст. 40 Кримінального процесуального Кодексу України на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41, а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805) з ТОВ «АВАНТАЖ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39871508), ТОВ «АГНЕСС» (код ЄДРПОУ 39237529), ТОВ «АЙЛЕНД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39866566), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ «АЛСАН-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36263650), ТОВ «АЛЬТА-ПРІМ» (код ЄДРПОУ 39762219), ТОВ «Антон ВКФ» (код ЄДРПОУ 38625546), ТОВ «АРІАЛ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39596836), ТОВ «АРІО КОНЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 39335277), ТОВ «АСТЕРА-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39418515), ТОВ «АСФАРД» (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «БІЗНЕС МАКСИМУМ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39916454), ТОВ «БІ-СМАРТ» (код ЄДРПОУ 39593416), ТОВ «БУДДСТЕР» (код ЄДРПОУ 39236436), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АТРИУМ» (код ЄДРПОУ 39696546), ТОВ «ВАРТА-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 39948376), ТОВ «ВЕЛТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39457465), ТОВ «ВЕРФЕСТ» (код ЄДРПОУ 39979399), ТОВ «ВІВА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39457402), ТОВ «ВІЛТІС - ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39809157), ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39724613), ТОВ «ВКФ УКРІНВЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39849430), ТОВ «ГЕРМЕС-ПРІОР» (код ЄДРПОУ 39593840), ТОВ «ГЕСАДА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39762287), ТОВ «ГЕССЕНА» (код ЄДРПОУ 39643215), ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39528373), ТОВ «ГРОНОСТЕХ» (код ЄДРПОУ 39814256), ТОВ «ДЖАСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39618849), ТОВ «ДІМЕКС-ПРО» (код ЄДРПОУ 39274691), ТОВ «ЕЛ ПІ ПРОДАКШЕН» (код ЄДРПОУ 39647157), ТОВ «ЕТЕК СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39172226), ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39491705), ТОВ «ІМПЕРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39596731), ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39461534), ТОВ «ІНКОТЕРМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39390961), ТОВ «ІНТЕГРАС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «ІНТЕР ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39934274), ТОВ «ЛЕКС ПРО» (код ЄДРПОУ 39465083), ТОВ «ЛЕКСІ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 39600433), ТОВ «ЛЮКСОР БІЗНЕС КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39369180), ТОВ «МДК-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39302409), ПАТ «Менеджмент Груп» (код ЄДРПОУ 32042675), ТОВ «МЕРЕДІАН - 2015» (код ЄДРПОУ 39754847), ТОВ «МОНТАЖБУДСЕРВІС 2007» (код ЄДРПОУ 35480595), ТОВ «НІКЕЯ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39158898), ПП «ОБРІЙ» (код ЄДРПОУ 24592092), ТОВ «БК ОЛІМПІЯ» (код ЄДРПОУ 39972147), ПП «ОРІМ» (код ЄДРПОУ 39355541), ТОВ «ОПТІМА-Д» (код ЄДРПОУ 39593898), ТОВ «ОРКНЕЙ» (код ЄДРПОУ 38607312), ТОВ «ЗОЛОТА ОСІНЬ» (код ЄДРПОУ 39607088), ТОВ «ПЛАТІНУМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39641988), ТОВ «ПОЛЛІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39601479), ПП «ПРАВОЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 30369800), ТОВ «ПРОМБІЗНЕСБУД» (код ЄДРПОУ 39743458), ТОВ «ПРОМ-ІНЖ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39269393), ТОВ «ПРОМІНЬ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39470250), ТОВ «РАВЕНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39279239), ТОВ «РАЙЗ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39612983), ТОВ «КОРТЕО» (код ЄДРПОУ 39567585), ТОВ «РЕДЕНС» (код ЄДРПОУ 39615481), ТОВ «САВАНТАЖ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39760447), ТОВ «СІА ЕЛЕКТРИК» (код ЄДРПОУ 38737731), ТОВ «СІА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 35518822), ПП «СІНТЕЗ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39328364), ТОВ «СІСТЕМ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 39807280), ТОВ «ТЕРРА-БУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39593966), ТОВ «ТОП-КНИГА» (код ЄДРПОУ 34809016), ТОВ «УКРБУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39288196), ТОВ «УКРТРАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39900821), ТОВ «ФАРМАФЛЕКС» (код ЄДРПОУ 36987674), ТОВ «ФЕСАЛІЯ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39760379), ТОВ «ДК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37728930), ТОВ «ЄВРО АКВА» (код ЄДРПОУ 36800559), ТОВ «Мінеральні Води України» (код ЄДРПОУ 36001810), ТОВ «РОСТАВА» (код ЄДРПОУ 36684971), ТОВ «Євротранс-Центр» (код ЄДРПОУ 39387311), ТОВ «ІНТЕРТРАНС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35465839), ТОВ «ЕКО» (код ЄДРПОУ 32104254), ТОВ «ЕКСПАНСІЯ» (код ЄДРПОУ 32294905), ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» (код ЄДРПОУ 32294926), ТОВ «ФОРА» (код ЄДРПОУ 32294897) за період 2014-2015 роки, копії установчих документів (статути, протоколи загальних зборів учасників) та інших відповідних документів.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: