Ухвала суду № 65206269, 22.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5952/17

Провадження № 1-кс/761/3761/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Польщі О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВКР СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції Польща О.С. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України В.В. Рихальським, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають в Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 32017100110000011 від 02.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням кримінального провадження №32017100110000011 від 02.02.2017 встановлено, що у період 2015-2016 невстановлені слідством особи, шляхом придбання 100% частки статутного капіталу ТОВ «Схід-маркет плюс» (код ЄДР 40169363), ТОВ «Експерт-трейд маркет» (код ЄДР 39957506) та ТОВ «Комфорт маркет груп» (код ЄДР 39957752) від імені підприємств нерезидентів: Партнерство з обмеженою відповідальністю «СОЛТЕР ТРЕЙД» (реєстраційний номер SL22188), Партнерство з обмеженою відповідальністю «Локі бестур», (реєстраційний номер ОС 400633) та Партнерство з обмеженою відповідальністю «Флештон Системс» (реєстраційний номер SL 15478) відповідно. Згідно отриманих даних, довіреною особою юридичних осіб нерезидентів ПОВ «СОЛТЕР ТРЕЙД», ПОВ «Локі бестур» та ПОВ «Флештон Системс» (є громадянин України ОСОБА_3, НОМЕР_1 виданий 25.05.2000 Дубровицьким РВ УМВС України в Рівненській області. Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_3 повідомив, що ПОВ «СОЛТЕР ТРЕЙД», ПОВ «Локі бестур» та ПОВ «Флештон Системс» йому не відомі, представництвом даних підприємств він не займався. В ході проведення досудового розслідування отримано копії протоколів зборів учасників ТОВ «Схід-маркет плюс» (код ЄДР 40169363), ТОВ «Експерт-трейд маркет» (код ЄДР 39957506) та ТОВ «Комфорт маркет груп» (код ЄДР 39957752), згідно яких ОСОБА_3 від імені зазначених вище юридичних осіб нерезидентів, придбав 100% статутного капіталу ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет» та ТОВ «Комфорт маркет груп». Крім того, отримано копії протоколів зборів учасників вказаних підприємств, які підписані ОСОБА_3, згідно з якими призначено керівників ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет» та ТОВ «Комфорт маркет груп». Також, в матеріалах справи наявні копії статутів ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет» та ТОВ «Комфорт маркет груп», які від імені власників підприємств підписані довіреною особою ОСОБА_3 В ході допиту ОСОБА_3 повідомив, що вказані підприємства йому не відомі, ніяких документів, в тому числі протоколів зборів учасників, статутів та будь-яких інших документів, які пов'язані із створенням та придбанням підприємств на території України - не підписував. Крім того, проведено огляд податкових адрес ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет» та ТОВ «Комфорт маркет груп», за результатами огляду встановлено відсутність будь-яких ознак наявності цих підприємств за податковими адресами. Отримано інформацію про кількість працівників ТОВ «Схід-маркет плюс», встановлено, що згідно поданих протягом 2016 року Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (Форма 1 ДФ), на даному підприємстві протягом 2016 року отримує заробітну платню 5 гр. ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн. НОМЕР_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1). В ході допиту в якості свідка ОСОБА_4, повідомила, що ТОВ «Схід-маркет плюс» їй не відоме, на ньому вона ніколи не працювала. Керівник ТОВ «Схід-маркет плюс» ОСОБА_5 та інші працівники їй не знайомі. Також, вказаний свідок повідомив, що дана ситуація може бути пов'язана з тим, що в лютому 2016 року в неї вкрали паспорт громадянина України та інші особисті документи. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стали підставою для реєстрації ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет» у Департаменті реєстрації Харківської міської ради, в тому числі: довіреності, реєстраційні картки, описи, накази, листи, заяви, протоколи, статут, заяви та інші документи, що слугували підставою для реєстрації вказаного товариства. Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів, що дасть змогу документально підтвердити обставини реєстрації ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет», ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОПТІМА ІНВЕСТ»на гр. ОСОБА_3, встановити всіх осіб, задіяних при проведенні реєстрації, а таким чином довести їх безпосередню причетність до вчинення злочинів, отримати фактичні дані про джерело походження грошових коштів. Документи, які свідчать про реєстрацію ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет» та на даний час знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, необхідні для проведення допитів засновників та службових осіб ТОВ ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет», які їх підписували, а також інших осіб, які здійснювали реєстрацію вказаного підприємства за довіреністю, призначення та проведення досліджень, перевірок, судово-почеркознавчих, судово-товарознавчих і судово-економічних експертиз.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 32017100110000011 від 02.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради (м. Харків, Майдан Конституції, буд. 7).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшому лейтенанту податкової міліції Польщі Олександру Сергійовичу, іншим слідчим слідчої групи та/або за їх дорученням оперативним співробітникам ДФС України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради (м. Харків, Майдан Конституції, буд. 7), а саме всіх реєстраційних документів (довіреності, реєстраційні картки, описи, накази, заяви, листи, протоколи, статут, виписки та ін.), які слугували підставою для реєстрації ТОВ «Схід-маркет плюс» (код ЄДР 40169363), ТОВ «Експерт-трейд маркет» (код ЄДР 39957506).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Департаменту реєстрації Харківської міської ради, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: