Ухвала суду № 65206263, 10.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3949/17

Провадження № 1-кс/761/2547/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого 2 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві Юпик Юлії Анатоліївни про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» у м. Києві (МФО 320984), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий 2 відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Юпик Ю.А. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Олійниченко В.В., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100100000008 від 06 січня 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» у м. Києві (МФО 320984), що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 107А, а саме: - банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 01 січня 2016р. по 31 грудня 2016р. по рахункам №26003210350879 (українська гривня), №2604721050879 (українська гривня) ТОВ "НВФ "Омега-Агро" в друкованому та електронному вигляді; - договорів, додатків до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків №26003210350879 (українська гривня), №2604721050879 (українська гривня) ТОВ "НВФ "Омега-Агро", у тому числі надання банком послуг «банк-клієнт»; - документів на підставі яких ТОВ "НВФ "Омега-Агро" відкрило рахунки №26003210350879 (українська гривня), №2604721050879 (українська гривня); заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку; - карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "НВФ "Омега-Агро"; - чеків на отримання готівки за період з 01 січня 2016р. по 31 грудня 2016р. по рахункам №26003210350879 (українська гривня), №2604721050879 (українська гривня), що належать ТОВ "НВФ "Омега-Агро", а також доручення, оформлені на осіб, уповноважених від імені ТОВ "НВФ "Омега-Агро" здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" у м. Києві (МФО 320984) за період з 01 січня 2016р. по 31 грудня 2016р.; - протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта ТОВ "НВФ "Омега-Агро" по рахункам №26003210350879 (українська гривня), №2604721050879 (українська гривня).

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "НВФ "Омега-Агро" (код за ЄДРПОУ 39019527) порушили вимоги п.44.1 ст. 44, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198 ПК України від 02.12.2010р. №2755-VI (зі змінами та доповненнями) та в період з 01 січня 2016 - 30 вересня 2016 років умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 085 601 грн., що є значним розміром та підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32017100100000008, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Юпик Ю.А. клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32017100100000008, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32017100100000008, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» у м. Києві (МФО 320984), що знаходиться за адресою:м. Київ, пр. Перемоги, 107А, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32017100100000008 як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого 2 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві Юпик Юлії Анатоліївни про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» у м. Києві (МФО 320984) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 2 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві Юпик Юлії Анатоліївні тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» у м. Києві (МФО 320984), що знаходиться за адресою:м. Київ, пр. Перемоги, 107А, а саме:

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 01 січня 2016р. по 31 грудня 2016р. по рахункам №26003210350879 (українська гривня), №2604721050879 (українська гривня) ТОВ "НВФ "Омега-Агро" в друкованому та електронному вигляді;

- договорів, додатків до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків №26003210350879 (українська гривня), №2604721050879 (українська гривня) ТОВ "НВФ "Омега-Агро", у тому числі надання банком послуг «банк-клієнт»;

- документів на підставі яких ТОВ "НВФ "Омега-Агро" відкрило рахунки №26003210350879 (українська гривня), №2604721050879 (українська гривня); заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "НВФ "Омега-Агро";

- чеків на отримання готівки за період з 01 січня 2016р. по 31 грудня 2016р. по рахункам №26003210350879 (українська гривня), №2604721050879 (українська гривня), що належать ТОВ "НВФ "Омега-Агро", а також доручення, оформлені на осіб, уповноважених від імені ТОВ "НВФ "Омега-Агро" здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" у м. Києві (МФО 320984) за період з 01 січня 2016р. по 31 грудня 2016р;

-протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта ТОВ "НВФ "Омега-Агро" по рахункам №26003210350879 (українська гривня), №2604721050879 (українська гривня).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» у м. Києві (МФО 320984), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: