Ухвала суду № 65205732, 02.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12266/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Березовської К.А., слідчого Шевчук К.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України Шевчук К.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42016000000002519 від 22.09.2016 за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами Національного банку України (далі - НБУ) своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб та неналежного виконання службовими особами Національного банку України своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам окремих юридичних осіб, за ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку України №614 від 28.04.2016 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк «Юнісон» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» введено тимчасову адміністрацію в ПАТ «Банк «Юнісон» та призначено уповноважену особу для керування банківською установою. Указані дії службових осіб НБУ призвели до відсторонення органів управління від керування банком, заблокування його рахунків та заволодінню майном цієї банківської установи.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001) та містять охоронювану законом банківську таємницю. Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ГСУ НП України Шевчук К.О, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016000000002519, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001) за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме:

- наявних документів стосовно: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, яка розглядалась НБУ на виконання вимог Закону України від 07 грудня 2000 року № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» у ході перевірки та прийняття рішень про погодження протягом 2014-2017 років статуту ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902), або змін до нього, погодження набуття/збільшення істотної участі в банку, погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівника банку, визначення прозорості структури власності банку відповідно до глави 1 розділу І Положення «Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів» затвердженого Постановою НБУ від 08.09.2011 № 306 (далі - Положення);

- документів, які зазначені в статті 28 глави 3 розділу І Положення, які розглядались в ході проведення оцінки фінансового стану вищезазначених фізичних осіб як учасників у структурі власності ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902) та копій прийнятих рішень;

- копії наступних документів:

- електронного повідомлення НБУ від 28.04.2016 № 24-0004/37805/БТ;

- постанови Правління НБУ від 24.03.2016 № 189/БТ «Про віднесення ПАТ «Банк «Юнісон» до категорії проблемних»;

- постанови Правління НБУ від 28.04.2016 № 300 «Про віднесення ПАТ «Банк «Юнісон» до категорії неплатоспроможних»;

- пояснювальної записки Департаменту реєстраційних питань та ліцензування НБУ від 28.04.2016 № В/24-0003/46465/БТ про не приведення структури власності Банку у відповідність до вимог щодо її прозорості, а також всіх матеріалів, на підставі яких її складено;

- наказів про призначення та звільнення кураторів ПАТ «Банк «Юнісон»

(МФО 380902);

- звітів кураторів ПАТ «Банк «Юнісон» протягом 2014-2017 років;

- фінансових звітів ПАТ «Банк «Юнісон» за формою №1Д «Баланс» за період

2014-2017 років;

- статистичних звітів ПАТ «Банк «Юнісон» за формою №611 «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції» за період 2014-2017 років;

- актів, довідок та звітів перевірок (планових, позапланових, тематичних, виїзних, безвиїзних) ПАТ «Банк «Юнісон» за період 2014-2017 років;

- листування між Національним банком України та акціонерами

ПАТ «Банк «Юнісон» з приводу діяльності банка за період 2014-2017 років;

- протоколів засідань Правління Національного банку України з приводу діяльності ПАТ «Банк «Юнісон» за період 2014-2017 років;

- договорів рефінансування, укладені між Національним банком України та

ПАТ «Банк «Юнісон» із всіма додатками та додатковими угодами;

- договорів щодо надання в заставу майна та майнових прав за кредитами рефінансування, наданими ПАТ «Банк «Юнісон» із всіма додатками та додатковими угодами;

- відомостей щодо отримання та повернення кредитів рефінансування ПАТ «Банк «Юнісон»;

- довідок щодо заборгованості ПАТ «Банк «Юнісон» за кредитами рефінансування станом на дату винесення ухвали суду;

- перелік (в електронному і паперовому вигляді) усієї кореспонденції Національного банку України та його службових осіб стосовно

ПАТ «Банк «Юнісон» - вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції Національного банку України та його службових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходження\відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання);

- матеріалів листування службових осіб Національного банку України стосовно ПАТ «Банк «Юнісон» із акціонерами та службовими особами ПАТ «Банк «Юнісон», службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та інших державних органів, скарги та інші звернення стосовно діяльності ПАТ «Банк «Юнісон» за період з 2014 року по 02.03.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12266/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано - слідчому Шевчук К.О.

Слідчий суддя С.В. Шапутько