Ухвала суду № 65205549, 28.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11349/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ Остроушко Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016000000001183 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

27 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГПУ Остроушко Є.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526, за адресою: м. Київ,пров. Куренівський, буд. 19/5.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001183 від 05.05.2016 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364; ч. 2 ст. 15; ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе та суб'єкта господарювання, за попередньою змовою із службовими особами Київського апеляційного господарського суду та ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069), намагались привласнити грошові кошти публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (МФО 320478) на суму понад 144 млн. грн., але злочин не закінчили з причин, що не залежали від їх волі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ВАТ Трест "Київміськбуд-1" імені М.П. Загороднього (04012655),ПАТ "Українська Національна Розрахункова Картка" (23702532),ТОВ "Компанія з управління активами "Менеджмент Сервіс" (32710384),ПАТ «Холдингова компанія «Укртехнопром» (33056631),ТОВ "Фінансова компанія "Інфінменеджмент" (33498582), ТОВ "Вторхімпостач" (34662783), ТОВ "Агроресурси ЛТД" (34662814), ТОВ "Компанія з управління активами "КМБ-Житлобудінвест" (35623813) у своїй фінансово-господарській діяльності використовують рахунки, відкриті у ПАТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526.

Отже, у ПАТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ВАТ Трест "Київміськбуд-1" імені М.П. Загороднього (04012655), ПАТ "Українська Національна Розрахункова Картка" (23702532),ТОВ "Компанія з управління активами "Менеджмент Сервіс" (32710384), ПАТ «Холдингова компанія «Укртехнопром» (33056631),ТОВ "Фінансова компанія "Інфінменеджмент" (33498582), ТОВ "Вторхімпостач" (34662783), ТОВ "Агроресурси ЛТД" (34662814), ТОВ "Компанія з управління активами "КМБ-Житлобудінвест" (35623813) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки зазначених суб'єктів підприємницької діяльності грошових коштів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні прокурор Вакаров Д.В.. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526, за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5 з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ Остроушко Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС ГПУ Остроушко Є.Вта іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України Машиці В.П., Мусіюку Ю.Д., Чубарові К.С., Гегі Р.В., Марголісу Д.О., Нехаєнку І.О., Данічу Є.О., Паламарчуку В.В., які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42016000000001183, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів у електронному вигляді, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526, за адресою: м. Київ,пров. Куренівський, буд. 19/5та надати можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

- руху грошових коштів ВАТ трест "Київміськбуд-1" імені М.П. Загороднього (04012655) по рахункам №№2600800200052, 2600900100052, 2604300100052 в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ПАТ "Українська Національна Розрахункова Картка" (23702532) по рахунках №2600600206168, 2600700106168, 2610400106168, 26009349301в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблицьта копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ТОВ "Компанія з управління активами "Менеджмент Сервіс" (32710384) по рахунках №2650400200688, 2650500100688 в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ТОВ "Фінансова компанія "Інфінменеджмент" (33498582) по рахунку №2650700100374 в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ТОВ "Вторхімпостач" (34662783) по рахунку № 2600300100375в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ТОВ "Агроресурси ЛТД" (34662814) по рахунку № 2600400100376в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблицьта копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

руху грошових коштів ТОВ "Компанія з управління активами "КМБ-Житлобудінвест" по рахунках №2650300401750, 2650400301750, 2650500201750, 2650600101750в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11349/17-к

Примірник 2- наданий прокурору Вакарову Д.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.