Ухвала суду № 65205539, 03.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9808/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за прокурора Мазурика С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотанняпрокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20.02.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з нормою ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, розглядається без повідомлення власника такого майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.

Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах досудового розслідування, внесеного 17.06.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101060000118 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) із використанням фіктивних суб'єктів господарювання та підставних фізичних осіб організовано протиправний механізм, спрямований на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

У період з 01.01.2015 по 13.11.2015 клієнти ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) перерахували на рахунок ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ» (код ЄДРПОУ 35087174), відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК»,близько 113 млн. грн., як повернення коштів згідно договору позики.

Зазначені кошти попередньо були зараховані на їх рахунки від трьох суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності ТОВ «ДІЛЕКТУС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39426243), ТОВ «НАШІ ПРОЕКТИ» (код ЄДРПОУ 38766888) та ТОВ «ТРІУМФСОЛТЕКС» (код ЄДРПОУ 39541148), як надання поворотної фінансової допомоги.

Крім того, з'ясовано, що на рахунок ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3) у період з 01.01.2015 по 13.11.2015 перераховано близько

250 млн. грн., більша частина вказаних коштів надійшла відМПП «АСАНТ»

(код ЄДРПОУ 21220898), де зазначена особа є директором, проте, вказане товариство не здійснює господарську діяльність, не знаходиться за місцем реєстрації, не має матеріально-технічної та кадрової бази. Зазначені кошти ОСОБА_4 у подальшому перерахував на рахунки підставних фізичних ociб, які знято готівкою та привласнено.

Таким чином, ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ», ТОВ «НАШІ ПРОЕКТИ» та

МПП «АСАНТ»використовуються для здійснення удаваних фінансових операцій у змові з службовими особами ПАТ «КБ «Преміум» та іншими невстановленими юридичними особами, з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, конвертації безготівкових коштів у готівку з її подальшим виведенням у тіньовий сектор економіки.

Також встановлено, що 58 юридичних ociб клієнтів ПАТ «КБ «Преміум» у період з 08.01.2015 по 01.12.2015 перерахували за кордон кошти на загальну суму 76,1 млн. дол. США та 3,3 млн. євро (еквівалент 1,7 млрд. грн) на рахунки 12 компаній за зовнішньоекономічними контрактами, додаткові угоди до яких передбачають зміну отримувача коштів або отримувачем коштів є третя особа, а саме наступних компаній-нерезидентів:

*VOLIARATRADELLP перераховано на рахунок, відкритий в JSC «Regionalainvesticijibanka», кошти в сумі 23 148 050, 79 дол. США (еквівалент 532 555 602,42 грн.);

*ORIANTATRADELLP перераховано на рахунок, відкритий в JSC «Regionalainvesticijibanka», кошти в сумі 8 285 838,74 дол. США (еквівалент 148 005 669,17 грн.);

*GOLIWTRADINGLLP перераховано на рахунок, відкритий в JSC «Regionalainvesticijibanka», кошти в сумі 4 892 594,85 дол. США та 1 379 997, 81 євро (еквівалент 137 млн. грн.);

*MALIOSTRADEINC перераховано на рахунок, відкритий в JSC «Regionalainvesticijibanka», кошти в сумі 644 366,95 дол. США та 536 070,04 євро (еквівалент 227 млн. грн.);

- TASMERBUSINESSINC перераховано на рахунок, відкритий в JSC«Regionalainvesticijibanka», кошти в сумі 4 905 056,15 дол. США та 422 975,00 євро (еквівалент 117 млн. грн.);

- BUILDPORTINDUSTRIESL.P. перераховано на рахунок, відкритий в JSC «Regionalainvesticijibanka», в сумі 1 137 294,37 дол. США (еквівалент 26 млн. грн.);

- WINGLEXINTERL.P. перераховано на рахунок, відкритий в JSC «Regionalainvesticijibanka», кошти в сумі 1 445 733,36 дол. США (еквівалент 33 млн. грн.);

- NOBILEBUSINESSLLP перераховано на рахунок, відкритий в JSC «Regionalainvesticijibanka», кошти в сумі 5 514 336,20 дол. США та 567 021,92 євро (еквівалент 135 млн. грн.);

- PROLTESS MALLINC перераховано на рахунок, відкритий в VersobankAS, кошти в сумі 4 126 658,54 дол. США (еквівалент 88 млн. грн.);

- LORENTINALLP перераховано на рахунок, відкритий в BaltikumsBankAS, кошти в сумі 10 073 703,05 дол. США (еквівалент 211 млн. грн.);

- LARGESHOPPINGCAPITALINC перераховано на рахунок, відкритий в BaltikumsBankAS, кошти в сумі 721 603,82 дол. США та 467 740,40 евро (еквівалент 27 млн. грн.);

- AVTPARTNERSA.G. перераховано на рахунок, відкритий в ABLVBankAS, кошти в сумі 2 225 061,43 дол. США (еквівалент 50 млн. грн.).

При цьому, оплата за товари по зовнішньоекономічним контрактам відбувалась у 2009-2015 роках.

Коштами, що були перераховані вказаними юридичними особами за кордон на користь дванадцяти нерезидентів, є переважно кошти, перераховані з рахунків TOB «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «ТЕРМАЛАЙН» (код ЄДРПОУ 37363119), TOB «ACIMO» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «КАТРЕЙДIМПЕКС» (код ЄДРПОУ 38506804), ТОВ «ВЕЛАРІС» (код ЄДРПОУ 39198071),

ТОВ «УКРCEPBICГРУП» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «САНТЕХРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 34751291), ТОВ «ПРО CEPBIC» (код ЄДРПОУ 33153611),

ТОВ «ПРОМОЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ «EKO-CEPBIC» (код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ «ЕКОЛАЙН-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209),

ТОВ «3EPIC» (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «BIPACT» (код ЄДРПОУ 39246549), ТОВ «ГРАНТ БУД» (код ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «ЛОНСТАР» (код ЄДРПОУ 39135980),

ТОВ «БУДIВЕЛБНА КОМПАНIЯ «АКСАТА МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ «ЗАХ1Д ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 37363119), відкритих в Київській філії ПАТ «Промислово-фінансовий банк», як надання фінансової допомоги.

Крім того, в ході допиту директора одної з вищевказаних 58-ми фірм

ТОВ «ТК-ГЕРМЕС» ОСОБА_6 з'ясовано, що останній не має жодного відношення до діяльності підприємства та втрачав паспорт громадянина України.

До того ж, клієнт Банку ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4)за період

з 07.04.2015 до 13.11.2015 здійснив фінансові операціїз перерахування коштів за кордон на загальну суму 7,5 млн. дол. США на рахуноккомпаніїMADESTRADINGLLP (Велика Британія), відкритий в JSC «Regionalainvesticijubanka», як погашения кредиту нерезиденту. Згідно додаткової угоди до контракту відбулась зміна отримувача коштів.

Крім того, ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5) у період з 24.02.2015 до 15.09.2015 з власного рахунку № НОМЕР_6, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», перерахувала на рахунки фізичних осіб кошти на загальну суму 277 млн. грн. Зазначені кошти були попередньо зараховані на її рахунок від ТОВ «ЕЛАРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39109180) та ТОВ «РОСТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39408486) з рахунків, відкритих в ПАТ «КЛАСИКБАНК», як фінансова допомога.

Схожі за змістом фінансові операції здійснювали п'ять клієнтів Банку юридичних ociб ТОВ «СТАРК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39253823),

ТОВ «ЕМЕРАЛЬД ТРАНС ШИП» (ЄДРПОУ 34930830), ТОВ «НІЛЬСЕН ГЛОБАЛ» (код за ЄДРПОУ 38544305), ТОВ «ОВЄЛКОН» (ЄДРПОУ 39336642), ПП «BIBAT 888» (ЄДРПОУ 37222641), які за період з 01.01.2015 - 15.11.2015 перерахували кошти за кордон на загальну суму понад

13,46 млн. дол. США та 0,6 тис. евро.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. З огляду на це орган досудового слідства вважає за необхідне звернутись до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці стосовно клієнтів

Київській філії ПАТ «Промислово-фінансовий банк»(МФО 331768,

м. Кременчук, кварт. 278, буд. 22Б) - TOB «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «ТЕРМАЛАЙН» (код ЄДРПОУ 37363119), TOB «ACIMO» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «КАТРЕЙДIМПЕКС» (код ЄДРПОУ 38506804), ТОВ «ВЕЛАРІС» (код ЄДРПОУ 39198071), ТОВ «УКРCEPBICГРУП» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «САНТЕХРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 34751291), ТОВ «ПРО CEPBIC» (код ЄДРПОУ 33153611), ТОВ «ПРОМОЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ «EKO-CEPBIC» (код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ «ЕКОЛАЙН-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209), ТОВ «3EPIC» (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «BIPACT» (код ЄДРПОУ 39246549), ТОВ «ГРАНТ БУД» (код ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «ЛОНСТАР» (код ЄДРПОУ 39135980), ТОВ «БУДIВЕЛБНА КОМПАНIЯ «АКСАТА МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ «ЗАХ1Д ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 37363119) та отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, в приміщенні вказаного банку, а саме:

-документів справ з юридичного оформлення рахунків, які відкрито -

TOB «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «ТЕРМАЛАЙН» (код ЄДРПОУ 37363119), TOB «ACIMO» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «КАТРЕЙДIМПЕКС» (код ЄДРПОУ 38506804), ТОВ «ВЕЛАРІС» (код ЄДРПОУ 39198071),

ТОВ «УКРCEPBICГРУП» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «САНТЕХРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 34751291), ТОВ «ПРО CEPBIC» (код ЄДРПОУ 33153611),

ТОВ «ПРОМОЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ «EKO-CEPBIC»

(код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ «ЕКОЛАЙН-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209),

ТОВ «3EPIC» (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД»

(код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «BIPACT» (код ЄДРПОУ 39246549), ТОВ «ГРАНТ БУД» (код ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «ЛОНСТАР» (код ЄДРПОУ 39135980),

ТОВ «БУДIВЕЛБНА КОМПАНIЯ «АКСАТА МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ «ЗАХ1Д ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 37363119), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час їх функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

-документів щодо руху грошових коштів по рахункам

які відкрито TOB «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «ТЕРМАЛАЙН» (код ЄДРПОУ 37363119), TOB «ACIMO» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «КАТРЕЙДIМПЕКС» (код ЄДРПОУ 38506804), ТОВ «ВЕЛАРІС» (код ЄДРПОУ 39198071), ТОВ «УКРCEPBICГРУП» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «САНТЕХРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 34751291), ТОВ «ПРО CEPBIC» (код ЄДРПОУ 33153611), ТОВ «ПРОМОЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ «EKO-CEPBIC» (код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ «ЕКОЛАЙН-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209), ТОВ «3EPIC» (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «BIPACT» (код ЄДРПОУ 39246549), ТОВ «ГРАНТ БУД» (код ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «ЛОНСТАР» (код ЄДРПОУ 39135980),

ТОВ «БУДIВЕЛБНА КОМПАНIЯ «АКСАТА МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ «ЗАХ1Д ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 37363119)у друкованому та електронному вигляді за період з 01.08.2013 по 01.11.2016 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2014 по 01.01.2016 (у паперовому та електронному вигляді);

- завірених копій карток із зразками підписів службових осіб TOB «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «ТЕРМАЛАЙН» (код ЄДРПОУ 37363119), TOB «ACIMO» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «КАТРЕЙДIМПЕКС» (код ЄДРПОУ 38506804), ТОВ «ВЕЛАРІС» (код ЄДРПОУ 39198071), ТОВ «УКРCEPBICГРУП» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «САНТЕХРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 34751291), ТОВ «ПРО CEPBIC» (код ЄДРПОУ 33153611), ТОВ «ПРОМОЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ «EKO-CEPBIC» (код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ «ЕКОЛАЙН-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209), ТОВ «3EPIC» (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «BIPACT» (код ЄДРПОУ 39246549), ТОВ «ГРАНТ БУД» (код ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «ЛОНСТАР» (код ЄДРПОУ 39135980), ТОВ «БУДIВЕЛБНА КОМПАНIЯ «АКСАТА МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ «ЗАХ1Д ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 37363119) та відбитками печаток вказаних підприємств;

-завірених копій заявки(-ок)TOB «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «ТЕРМАЛАЙН» (код ЄДРПОУ 37363119), TOB «ACIMO» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «КАТРЕЙДIМПЕКС» (код ЄДРПОУ 38506804), ТОВ «ВЕЛАРІС» (код ЄДРПОУ 39198071), ТОВ «УКРCEPBICГРУП» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «САНТЕХРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 34751291), ТОВ «ПРО CEPBIC» (код ЄДРПОУ 33153611), ТОВ «ПРОМОЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ «EKO-CEPBIC» (код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ «ЕКОЛАЙН-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209), ТОВ «3EPIC» (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «BIPACT» (код ЄДРПОУ 39246549), ТОВ «ГРАНТ БУД» (код ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «ЛОНСТАР» (код ЄДРПОУ 39135980), ТОВ «БУДIВЕЛБНА КОМПАНIЯ «АКСАТА МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ «ЗАХ1Д ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 37363119)на отримання чекової книжки;

-платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти по рахунках, які відкрито TOB «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «ТЕРМАЛАЙН» (код ЄДРПОУ 37363119), TOB «ACIMO» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «КАТРЕЙДIМПЕКС» (код ЄДРПОУ 38506804), ТОВ «ВЕЛАРІС» (код ЄДРПОУ 39198071), ТОВ «УКРCEPBICГРУП» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «САНТЕХРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 34751291), ТОВ «ПРО CEPBIC» (код ЄДРПОУ 33153611), ТОВ «ПРОМОЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ «EKO-CEPBIC» (код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ «ЕКОЛАЙН-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209), ТОВ «3EPIC» (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «BIPACT» (код ЄДРПОУ 39246549), ТОВ «ГРАНТ БУД» (код ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «ЛОНСТАР» (код ЄДРПОУ 39135980), ТОВ «БУДIВЕЛБНА КОМПАНIЯ «АКСАТА МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ «ЗАХ1Д ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 37363119);

-завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки TOB «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «ТЕРМАЛАЙН» (код ЄДРПОУ 37363119), TOB «ACIMO» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «КАТРЕЙДIМПЕКС» (код ЄДРПОУ 38506804), ТОВ «ВЕЛАРІС» (код ЄДРПОУ 39198071),

ТОВ «УКРCEPBICГРУП» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «САНТЕХРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 34751291), ТОВ «ПРО CEPBIC» (код ЄДРПОУ 33153611),

ТОВ «ПРОМОЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ «EKO-CEPBIC» (код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ «ЕКОЛАЙН-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209),

ТОВ «3EPIC» (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «BIPACT» (код ЄДРПОУ 39246549), ТОВ «ГРАНТ БУД» (код ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «ЛОНСТАР» (код ЄДРПОУ 39135980),

ТОВ «БУДIВЕЛБНА КОМПАНIЯ «АКСАТА МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ «ЗАХ1Д ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 37363119) за період 01.01.2014 по 01.01.2016.

Слідчий суддя приходить до висновку, що для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Промислово-фінансовий банк».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України доступ до речей та документів здійснюється на підставі слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 Мазурику С.В. або за його дорученням слідчому групи слідчих, або оперуповноваженому 3 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБ України Приймаку О.В. дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «Промислово-фінансовий банк»(МФО 331768, м. Кременчук, кварт. 278, буд. 22Б), що становлять банківську таємницю стосовно:

- документів справ з юридичного оформлення рахунків, які відкрито -

TOB «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «ТЕРМАЛАЙН» (код ЄДРПОУ 37363119), TOB «ACIMO» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «КАТРЕЙДIМПЕКС» (код ЄДРПОУ 38506804), ТОВ «ВЕЛАРІС» (код ЄДРПОУ 39198071),

ТОВ «УКРCEPBICГРУП» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «САНТЕХРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 34751291), ТОВ «ПРО CEPBIC» (код ЄДРПОУ 33153611),

ТОВ «ПРОМОЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ «EKO-CEPBIC»

(код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ «ЕКОЛАЙН-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209),

ТОВ «3EPIC» (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД»

(код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «BIPACT» (код ЄДРПОУ 39246549), ТОВ «ГРАНТ БУД» (код ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «ЛОНСТАР» (код ЄДРПОУ 39135980),

ТОВ «БУДIВЕЛБНА КОМПАНIЯ «АКСАТА МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ «ЗАХ1Д ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 37363119), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затве рдженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час їх функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

-документів щодо руху грошових коштів по рахункам

які відкрито TOB «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «ТЕРМАЛАЙН» (код ЄДРПОУ 37363119), TOB «ACIMO» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «КАТРЕЙДIМПЕКС» (код ЄДРПОУ 38506804), ТОВ «ВЕЛАРІС» (код ЄДРПОУ 39198071), ТОВ «УКРCEPBICГРУП» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «САНТЕХРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 34751291), ТОВ «ПРО CEPBIC» (код ЄДРПОУ 33153611), ТОВ «ПРОМОЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ «EKO-CEPBIC» (код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ «ЕКОЛАЙН-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209), ТОВ «3EPIC» (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «BIPACT» (код ЄДРПОУ 39246549), ТОВ «ГРАНТ БУД» (код ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «ЛОНСТАР» (код ЄДРПОУ 39135980),

ТОВ «БУДIВЕЛБНА КОМПАНIЯ «АКСАТА МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ «ЗАХ1Д ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 37363119)у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2014 по 01.01.2016 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2014 по 01.01.2016 (у паперовому та електронному вигляді);

- завірених копій карток із зразками підписів службових осіб TOB «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «ТЕРМАЛАЙН» (код ЄДРПОУ 37363119), TOB «ACIMO» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «КАТРЕЙДIМПЕКС» (код ЄДРПОУ 38506804), ТОВ «ВЕЛАРІС» (код ЄДРПОУ 39198071), ТОВ «УКРCEPBICГРУП» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «САНТЕХРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 34751291), ТОВ «ПРО CEPBIC» (код ЄДРПОУ 33153611), ТОВ «ПРОМОЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ «EKO-CEPBIC» (код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ «ЕКОЛАЙН-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209), ТОВ «3EPIC» (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «BIPACT» (код ЄДРПОУ 39246549), ТОВ «ГРАНТ БУД» (код ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «ЛОНСТАР» (код ЄДРПОУ 39135980), ТОВ «БУДIВЕЛБНА КОМПАНIЯ «АКСАТА МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ «ЗАХ1Д ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 37363119) та відбитками печаток вказаних підприємств;

-завірених копій заявки(-ок)TOB «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «ТЕРМАЛАЙН» (код ЄДРПОУ 37363119), TOB «ACIMO» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «КАТРЕЙДIМПЕКС» (код ЄДРПОУ 38506804), ТОВ «ВЕЛАРІС» (код ЄДРПОУ 39198071), ТОВ «УКРCEPBICГРУП» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «САНТЕХРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 34751291), ТОВ «ПРО CEPBIC» (код ЄДРПОУ 33153611), ТОВ «ПРОМОЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ «EKO-CEPBIC» (код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ «ЕКОЛАЙН-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209), ТОВ «3EPIC» (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «BIPACT» (код ЄДРПОУ 39246549), ТОВ «ГРАНТ БУД» (код ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «ЛОНСТАР» (код ЄДРПОУ 39135980), ТОВ «БУДIВЕЛБНА КОМПАНIЯ «АКСАТА МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ «ЗАХ1Д ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 37363119)на отримання чекової книжки;

-платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти по рахунках, які відкрито TOB «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «ТЕРМАЛАЙН» (код ЄДРПОУ 37363119), TOB «ACIMO» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «КАТРЕЙДIМПЕКС» (код ЄДРПОУ 38506804), ТОВ «ВЕЛАРІС» (код ЄДРПОУ 39198071), ТОВ «УКРCEPBICГРУП» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «САНТЕХРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 34751291), ТОВ «ПРО CEPBIC» (код ЄДРПОУ 33153611), ТОВ «ПРОМОЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ «EKO-CEPBIC» (код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ «ЕКОЛАЙН-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209), ТОВ «3EPIC» (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «BIPACT» (код ЄДРПОУ 39246549), ТОВ «ГРАНТ БУД» (код ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «ЛОНСТАР» (код ЄДРПОУ 39135980), ТОВ «БУДIВЕЛБНА КОМПАНIЯ «АКСАТА МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ «ЗАХ1Д ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 37363119);

-завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки TOB «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «ТЕРМАЛАЙН» (код ЄДРПОУ 37363119), TOB «ACIMO» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «КАТРЕЙДIМПЕКС» (код ЄДРПОУ 38506804), ТОВ «ВЕЛАРІС» (код ЄДРПОУ 39198071), ТОВ «УКРCEPBICГРУП» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «САНТЕХРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 34751291), ТОВ «ПРО CEPBIC» (код ЄДРПОУ 33153611), ТОВ «ПРОМОЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ «EKO-CEPBIC» (код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ «ЕКОЛАЙН-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209),

ТОВ «3EPIC» (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «BIPACT» (код ЄДРПОУ 39246549), ТОВ «ГРАНТ БУД» (код ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «ЛОНСТАР» (код ЄДРПОУ 39135980), ТОВ «БУДIВЕЛБНА КОМПАНIЯ «АКСАТА МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ «ЗАХ1Д ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 37363119) за період 01.01.2014 по 01.01.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1 - справа 757/9808/17-к

Прим.2 - прокурору Мазурику С.В.

Слідчий суддя