Ухвала суду № 65204188, 10.03.2017, Чорнобаївський районний суд Черкаської області

Справа № 709/442/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 березня 2017 року смт.Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області - Синецька Л.А., за участі секретаря - Данілової О.С., прокурора - Бережецької С.С., слідчого СВ Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області - Бережецької С.С., розглянувши клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали,

в с т а н о в и в:

Начальник СВ Чорнобаївського ВІП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції Бережецька С.С. звернулась до суду з клопотанням, зазначаючи що посадові особи «Чорнобаївського центру первинної медико - санітарної допомоги Чорнобаївської районної ради», будучи наділеними організаційно - розпорядчими функціями, уклали договір про закупівлю автомобіля спеціальної призначеності №594 від 28.11.2016 з ФОП ОСОБА_2, на якого відповідно до п.6.3.1. вказаного договору покладено обов'язок доставити товар, а на покупця, тобто «Чорнобаївський центр первинної медико - санітарної допомоги Чорнобаївської районної ради» п.п.5.1, 6.1.1, покладено обов'язок сплатити своєчасно та повному обсязі кошти за фактично поставлений товар згідно з актом-прийому передачі шляхом безготівкового перарахунку коштів протягом 30 календарних днів. Проте, посадові особи «Чорнобаївського центру первинної медико - санітарної допомоги Чорнобаївської районної ради», не отримавши фактично автомобіль спеціального призначення, про що свідчить відсутність акту - прийому передачі, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем перерахували кошти ФОП ОСОБА_2 в сумі 384 000 грн. в безготівковій формі, який в свою чергу не поставив необхідний товар до «Чорнобаївського центру первинної медико - санітарної допомоги Чорнобаївської районної ради». В результаті здійснення розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами «Чорнобаївського центру первинної медико - санітарної допомоги Чорнобаївської районної ради» з місцевого бюджету вибули кошти в сумі 384 000 тис. грн., що перевищує більше ніж в 250 разів неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинили шкоду інтересам Чорнобаївської районної ради в великих розмірах.

За даним фактом 03.03.2017 року розпочато кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 42017251150000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

До вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м.Санкт-Петербург, Росія, житель АДРЕСА_1, який має розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ Приватбанк.

Для повного, об'єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яку може надати ПАТ "Приватбанк".

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що матеріали про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, відкритого на імя ФОП ОСОБА_2, всі способи та місця зняття грошових коштів з даного рахунку в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 27.11.2016 по 01.03.2017; фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках за період з 27.11.2016 по 01.03.2017 року з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий просить надати дозвіл начальнику СВ Бережецькій С.С. на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ПАТ КБ «ПриватБанк» оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на імя ФОП ОСОБА_2 у період часу з 27.11.2016 по 01.03.2017року; інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на імя ФОП ОСОБА_2 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 27.11.2016 по 01.03.2017; фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на імя ФОП ОСОБА_2, у всіх випадках у період часу з 27.11.2016 року по 01.03.2017 року з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

До клопотання додано витяг з ЄРДР № 42017251150000007, копію видаткової накладної.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили задовольнити.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що дані документи необхідні для перевірки причетності особи до вчинення злочину, яка має суттєве значення для досудового розслідування в кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання слідчого Бережецької С.С.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП Бережецькій Світлані Сергіївні (ЧКП № 002230) на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» (юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на імя ФОП ОСОБА_2 у період часу з 27.11.2016 по 01.03.2017 року;

- інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на імя ФОП ОСОБА_2 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 27.11.2016 по 01.03.2017 року;

- фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на імя ФОП ОСОБА_2, у всіх випадках у період часу з 27.11.2016 по 01.03.2017 року з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л. А. Синецька