Ухвала суду № 65202139, 23.02.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1044/17

Провадження № 1-кс/461/1181/17

УХВАЛА

23.02.2017 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., з участю: секретаря судового засідання: Коружинець Н.В., детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2, звернувся в суд із клопотанням, в якому просить надати йому або за його дорученням компетентним органам Швейцарської Конфедераціїтимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні «SOCIETE GENERALE ZURICH», Цюрих, Швейцарська Конфедерація «SOCIETE GENERALE ZURICH», Zurich, The Swiss Confederation SWIFT: SGABCHZZXXX стосовно його клієнта - компанії «CREATIV TRADING SA» (Geneva, Switzerland), та можливість ознайомитися, виготовити та вилучити їх копії, а саме: документів, які подавались компанією «CREATIV TRADING SA» до вказаного банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття рахунку № /08705999302260401, зокрема документів із зазначенням бенефіціарних власників компанії «CREATIV TRADING SA» та осіб, які мають право розпоряджатися коштами, а також є уповноваженими на здійснення контролю за вищевказаним рахунком, карток зі зразками підписів вищевказаних осіб, копій паспортів; документів, що містять відомості про рух коштів (в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) по рахунку № /08705999302260401 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, із зазначенням номерів платіжних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на вищевказаний рахунок та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цього рахунку, дат та часу здійснення платежів (із зазначенням відповідної години, хвилини та секунди), сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів, а також із зазначенням вхідних та вихідних залишків на вказаному рахунку; платіжних доручень та меморіальних ордерів, на підставі яких здійснювалось зарахування або списання коштів з рахунку № /08705999302260401 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015; документів, які подавались до банку для зняття готівкових грошових коштів з рахунку № /08705999302260401 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015; документів, які містять відомості про номери телефонів та ІР-адреси (із зазначенням відповідних дат та часу зєднань з сервером банку), за допомогою яких компанія «CREATIV TRADING SA» здійснювала доступ до рахунку № /08705999302260401 у вказаному банку в період з 01.01.2014 по 31.12.2015; документів щодо проведення співробітниками вказаного банку фінансового моніторингу операцій компанії «CREATIV TRADING SA» по рахунку № /08705999302260401 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015.

Окрім цього, просить розглянути дане клопотання без участі представників групи компаній «Креатив», АТ «Ощадбанк», «SOCIETE GENERALE ZURICH», «CREATIV TRADING SA» з метою запобігти в подальшому знищенню доказів, документів та предметів, які планується вилучити.

Також, прийняти рішення про розгляд вказаного клопотання у закритому судовому засіданні та згідно п.4 ст.7 Закону України «Про доступ до судових рішень» не розголошувати відомості щодо обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, що можуть бути причетними до його вчинення, дані про назви та ідентифікаційні ознаки субєктів господарювання, відомості про номери банківських рахунків.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що детективом Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000001254 від 16 травня 2016 року, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами АТ «Ощадбанк», що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 2009 по 2015 роки між АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129) та ПРАТ«Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251), ТОВ «Креатив Агро» (код ЄДРПОУ 36023525) укладено ряд кредитних договорів із загальною сумою ліміту кредитування 301 556300 доларів США.

У відповідності до умов вищевказаних кредитних договорів ПРАТ«Креатив», ТОВ «Креатив Агро» зобовязані належним чином виконувати всі умови договорів та взяті на себе за ними зобовязання, зокрема щодо погашення траншів та щомісячної плати (проценти) за користування кредитами.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПРАТ«Креатив», ТОВ «Креатив Агро» починаючи з січня 2015 року» не сплачують плату (проценти) за користування вищевказаними кредитами, а також не здійснюють погашення траншів, отриманих за вищевказаними кредитними договорами. Претензійно-позовну роботу розпочато АТ «Ощадбанк» із значним запізненням, у листопаді - грудні 2015 року, та лише після зміни складу засновників та керівників зазначених підприємств-боржників.

При цьому, 06.06.2016 ухвалою господарського суду міста Києва за заявою ПРАТ «Креатив» порушено провадження у справі № 910/9131/16 про банкрутство ПРАТ «Креатив» та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Таким чином, дотепер отримані кредитні кошти до АТ «Ощадбанк» не повернуто та проценти, штрафні санкції і пеню ПРАТ «Креатив», ТОВ «Креатив Агро» не сплачено (станом на листопад - грудень 2015 року, загальна сума вищевказаної заборгованості перед АТ «Ощадбанк» складала 313 847 831, 83 доларів США та 12 139 303, 39 євро).

Крім того, встановлено, що представники АТ «Ощадбанк» сприяли попередньому керівництву ПРАТ «Креатив» в отримані 20 000 000 доларів США за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 і подальшому їх виведенню з компанії з метою привласнення.

Так, у грудні 2013 року АТ «Ощадбанк» видано Приватному підприємству «Альфа-Люкс» (далі ПП «Альфа-Люкс»), яке є компанією повязаною з ПРАТ «Креатив», кредит в розмірі 600 млн. гривень, які одразу після надходження до ПП «Альфа-Люкс» через безтоварні операції було перераховано на рахунки ПРАТ «Креатив». В подальшому вищевказні кошти ПРАТ «Креатив» розміщено на депозитних рахунках в АТ «Ощадбанк». А вже 03.01.2014 банк повернув ПРАТ «Креатив» депозити, які далі були перенаправлені ПП «Альфа-Люкс» і повернулися від цієї юридичної особи на рахунки АТ «Ощадбанк» в якості погашення раніше виданого кредиту.

Таким чином, протягом грудня 2013 січня 2014 років за рахунок вищеописаних кредитних операцій між АТ «Ощадбанк» і ПП «Альфа-Люкс», безтоварних операцій між ПРАТ «Креатив» і «Альфа-Люкс» та депозитних операцій між АТ «Ощадбанк» і ПРАТ «Креатив» було створено наявність фіктивних позитивних показників фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Креатив».

В подальшому вищевказане фіктивне поліпшення фінансових показників використовувалось службовими особами ПРАТ «Креатив» під час складання та подання до АТ «Ощадбанк» клопотання про відкриття кредитної лінії з відповідним пакетом документів.

Крім того, вищезазначене фіктивне поліпшення фінансових показників також було використано службовими особами АТ «Ощадбанк» на користь ПРАТ «Креатив» під час підготовки та укладення 14.01.2014 із цим товариством договору кредитної лінії № 1 з діючим лімітом кредитування в розмірі 20 000 000 доларів США.

16.01.2014, службовими особами ПРАТ «Креатив» з метою виведення з компанії отриманих кредитних коштів та їх привласнення, здійснено перерахування 20 млн. доларів США на рахунки компаній «CREATIV TRADING SA» (Женева, Швейцарія), а також «Quarda Commodities SA Limited» (Беліз, Беліз) відкриті у банківських установах, розташованих за межами України, за контрактами від 09.01.2014 №№ 3267, 3268 купівлі-продажу тропічної олії (товар за якими не поставлявся), укладеними між ПРАТ «Креатив» та вищевказаними нерезидентами.

Зокрема встановлено, що 10000000 доларів США за контрактом купівлі-продажу тропічної олії № 3267 від 09.01.2014 перераховано 16.01.2014 на рахунок № CH1208686001087642001 компанії «CREATIV TRADING SA», відкритий в банку «BNB Paribas», Женева, Швейцарська Конфедерація (Geneva, The Swiss Confederation).

Також, встановлено, що компанією «CREATIV TRADING SA» здійснено операції щодо перерахування коштів за вищевказаним контрактом № 3267 від 09.01.2014 із використанням рахунку № /08705999302260401, відкритого вказаною компанією в банку «SOCIETE GENERALE ZURICH», Цюрих, Швейцарська Конфедерація («SOCIETE GENERALE ZURICH», Zurich, The Swiss Confederation).

Дотепер вищевказані контракти не виконано, а отримані кредитні кошти ПРАТ «Креатив» до АТ «Ощадбанк» не повернуто.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів по рахункам компанії «CREATIV TRADING SA», відкритих в банках «BNB Paribas», Женева, Швейцарська Конфедерація (Geneva, The Swiss Confederation), та «SOCIETE GENERALE ZURICH», Цюрих, Швейцарська Конфедерація («SOCIETE GENERALE ZURICH», Zurich, The Swiss Confederation), а також встановити осіб, що керували такими рахунками від імені зазначеної компанії.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовується тим, що відомості зафіксовані у вказаних документах чи інших носіях інформації матимуть істотне значення для встановлення обставин, які є предметом доказування у вказаному кримінальному провадженні, іншим чином здобути докази та перевірити відповідні обставини не представляється можливим, відтак отримання тимчасового доступу є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження та здійснюється в інтересах економічного добробуту країни, для запобігання злочинам, з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У інший спосіб, ніж передбачений у цьому клопотанні, довести вказані обставини не представляється можливим.

З огляду на викладене, тимчасовий доступ до відповідних документів та інформації зумовлений нагальною суспільною потребою у захисті цінностей демократичного суспільства.

У звязку з тим, що банківська установа «SOCIETE GENERALE ZURICH», Цюрих, Швейцарська Конфедерація («SOCIETE GENERALE ZURICH», Zurich, The Swiss Confederation) знаходиться відповідно у Швейцарській Конфедерації, порядок проведення слідчих дій в межах вказаного кримінального провадження на території цієї держави визначається Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 та Конвенцією ООН проти корупції від 31.10.2003.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів «SOCIETE GENERALE ZURICH» стосовно руху грошових коштів на рахунках компанії «CREATIV TRADING SA».

Таким чином, здобуття вказаної інформації органом досудового розслідування є неможливим в інший спосіб, ніж шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду.

Копії зазначених документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в «SOCIETE GENERALE ZURICH», необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні документальних перевірок, а також, для предявлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

У звязку із цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які містять банківську таємницю, та відображують надходження та списання грошових коштів за період 01.01.2014 по 31.12.2015, по рахунках компанії «CREATIV TRADING SA», відкритих в банку «SOCIETE GENERALE ZURICH», Цюрих, Швейцарська Конфедерація («SOCIETE GENERALE ZURICH», Zurich, The Swiss Confederation), а також встановити осіб, що керували такими рахунками від імені зазначеної компанії.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно ч.1 ст.222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. У звязку з цим, з метою збереження таємниці досудового розслідування, розгляд даного клопотання необхідно провести в закритому судовому засіданні. Згідно ч.2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до ч.4 ст.7 Закону України «Про доступ до судових рішень», у текстах судових рішень, відкритих для загального доступу відповідно до цього Закону, не можуть бути розголошені відомості, для забезпечення нерозголошення яких було прийнято рішення про розгляд справи в закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя приймає до уваги, як належне та допустиме покликання детектива на необхідність проведення закритого судового засідання без виклику представників банківської установи та її клієнтів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, оглянувши матеріали клопотання, враховуючи, що відомості, які зафіксовані у вказаних документах чи інших носіях інформації матимуть істотне значення для встановлення обставин, які є предметом доказування у вказаному кримінальному провадженні, іншим чином здобути докази та перевірити відповідні обставини не представляється можливим, відтак отримання тимчасового доступу є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження та здійснюється в інтересах економічного добробуту країни, для запобігання злочинам, з метою захисту прав і свобод інших осіб, тому вважаю за необхідне клопотання задоволити повністю.

Керуючись ст.ст. 1-3, 9, 25, 40, 91-93, 159-166, 222, 242 КПК України, ст.19-2 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1 та за його дорученням компетентним органам Швейцарської Конфедераціїтимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні «SOCIETE GENERALE ZURICH», Цюрих, Швейцарська Конфедерація «SOCIETE GENERALE ZURICH», Zurich, The Swiss Confederation SWIFT: SGABCHZZXXX стосовно його клієнта - компанії «CREATIV TRADING SA» (Geneva, Switzerland), та можливість ознайомитися, виготовити та вилучити їх копії, а саме:

1) документів, які подавались компанією «CREATIV TRADING SA» до вказаного банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття рахунку № /08705999302260401, зокрема документів із зазначенням бенефіціарних власників компанії «CREATIV TRADING SA» та осіб, які мають право розпоряджатися коштами, а також є уповноваженими на здійснення контролю за вищевказаним рахунком, карток зі зразками підписів вищевказаних осіб, копій паспортів;

2) документів, що містять відомості про рух коштів (в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) по рахунку № /08705999302260401 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, із зазначенням номерів платіжних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на вищевказаний рахунок та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цього рахунку, дат та часу здійснення платежів (із зазначенням відповідної години, хвилини та секунди), сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів, а також із зазначенням вхідних та вихідних залишків на вказаному рахунку;

3) платіжних доручень та меморіальних ордерів, на підставі яких здійснювалось зарахування або списання коштів з рахунку № /08705999302260401 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015;

4) документів, які подавались до банку для зняття готівкових грошових коштів з рахунку № /08705999302260401 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015;

5) документів, які містять відомості про номери телефонів та ІР-адреси (із зазначенням відповідних дат та часу зєднань з сервером банку), за допомогою яких компанія «CREATIV TRADING SA» здійснювала доступ до рахунку № /08705999302260401 у вказаному банку в період з 01.01.2014 по 31.12.2015;

6) документів щодо проведення співробітниками вказаного банку фінансового моніторингу операцій компанії «CREATIV TRADING SA» по рахунках № /08705999302260401 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015;

Згідно п. 4 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень» не розголошувати відомості про зміст клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мисько Х.М.