Ухвала суду № 65201423, 06.03.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/1785/17 1-кс/335/1128/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2017 року м. Запоріжжя.

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Пекного Д.М., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції Пекного Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080020000576 від 19.02.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080020000576 від 19.02.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 між ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Електропівденмонтаж-10», як переможцем торгів, укладено договір № 16ПКЕ-2015 на «Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи» на суму 14 678 521,93 грн. Станом на 01.01.2016 на розрахункові рахунки ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» з рахунків ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за вказаним договором перераховано 8 800 000 грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що з метою виводу у нелегальний обіг та заволодіння коштами державного підприємства, невстановленими службовими особами ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) було значно завищено вартість виконаних робіт за рахунок штучного збільшення кількості використаних матеріалів. З метою реалізації злочинної схеми заволодіння коштами, службовими особами ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) на протязі травня-червня 2015 р. укладено ряд договорів з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме - з ТОВ «Укр Пром Груп» (ЄДРПОУ) 39533158, м. Київ) та з ТОВ «Агрохім Постач 2015» (ЄДРПОУ 39615979, м. Київ) на придбання товарно-матеріальних цінностей (кабельна продукція, металоконструкції, стале прокат, хімічна продукція, тощо) на суму понад 1 809,3 тис. грн., які нібито використовувались під час проведення монтажно-будівельних робіт на ВП «Запорізька АЕС». При цьому, ТОВ «Укр Пром Груп» та ТОВ «Агрохім Постач 2015» мають ознаки фіктивності, за місцем реєстрації відсутні та фактично не здійснюють будь-яку фінансово-господарську діяльність.

Таким чином, вищевказаними злочинними діями, спричинено шкоду ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», шляхом заволодіння коштами державного підприємства на суму понад 1,8 млн.грн.

Під час досудового розслідування, 25 травня 2016 року у ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП «НАЕК «Енергоатом» було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманих документів, між ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» було підписано лише три акти приймання виконаних робіт за липень 2015 року за вищевказаним договором № 16ПКЕ-2015 на загальну суму 4 580 769,01грн. Відповідно до додатку №2 до Договору № 16ПКЕ-2015 «Графік виконання робіт», строк виконання закінчився у червні 2016 року.

Документи, щодо реалізації ТОВ «Агрохім Постач-2015» (ЄДРПОУ 39615979) матеріалів, виробів та товарів ПрАТ «Електропівденмонтаж-10», які були включені до актів приймання виконаних робіт за договором №16ПКЕ-2015 від 12.05.2015, знаходяться у ТОВ «Агрохім Постач-2015» (ЄДРПОУ 39615979), за адресою: м. Київ, вул.Малокитаївська, буд.29, прим.2.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Агрохім Постач-2015» (ЄДРПОУ 39615979), за адресою: м. Київ, вул. Малокитаївська, буд. 29, прим. 2, а саме: документів щодо реалізації ТОВ «Агрохім Постач-2015» матеріалів, виробів та товарів ПрАТ «Електропівденмонтаж-10»; завірену копію статуту ТОВ «Агрохім Постач-2015», діючий у період з 12.05.2015 року по теперішній час; посадова(-і) інструкція(-ї) та наказ(-и) призначення на посаду директора(ів) ТОВ «Агрохім Постач-2015» у період з 12.05.2015 року по теперішній час; вільні зразки підпису(ів) директора(-ів) ТОВ «Агрохім Постач-2015» у період з 12.05.2015 року по теперішній час у кількості не менше 15 (п'ятнадцяти) документів, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, частково надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів щодо реалізації ТОВ «Агрохім Постач-2015» матеріалів, виробів та товарів ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» та вільних зразків підпису(ів) директора(-ів) ТОВ «Агрохім Постач-2015» у період з 12.05.2015 року по теперішній час у кількості не менше 15 (п'ятнадцяти) документів, обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення таких документів.

У задоволенні клопотання в частині вилучення інших документів, враховуючи, що слідчим не доведено необхідність їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити та надати дозвіл на їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Пекному Даніілу Миколайовичу, або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Запорізькій області Дузь Роману Юрійовичу, начальнику сектора УСБУ в Запорізькій області Сухареву Сергію Юрійовичу, заступнику начальника ВКЗІДуСЕБ УСБУ в Запорізькій області Данілевському Дмитру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Агрохім Постач-2015» (ЄДРПОУ 39615979), за адресою: м. Київ, вул. Малокитаївська, буд. 29, прим. 2, з можливістю їх вилучення, а саме:

- щодо реалізації ТОВ «Агрохім Постач-2015» матеріалів, виробів та товарів ПрАТ «Електропівденмонтаж-10», а саме: договори з усіма додатками та специфікаціями; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами виконаних робіт по вказаному договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали, використаних в ході будівельних робіт та іншими документами, що підтверджують якість вказаних матеріалів; технічними паспортами або технічними умовами на товар;; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості - за період з 12.05.2015 по теперішній час;

- вільні зразки підпису(ів) директора(-ів) ТОВ «Агрохім Постач-2015» у період з 12.05.2015 року по теперішній час у кількості не менше 15 (п'ятнадцяти) документів.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Пекному Даніілу Миколайовичу, або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Запорізькій області Дузь Роману Юрійовичу, начальнику сектора УСБУ в Запорізькій області Сухареву Сергію Юрійовичу, заступнику начальника ВКЗІДуСЕБ УСБУ в Запорізькій області Данілевському Дмитру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Агрохім Постач-2015» (ЄДРПОУ 39615979), за адресою: м. Київ, вул. Малокитаївська, буд. 29, прим. 2, з можливістю їх копіювання, а саме:

- статуту ТОВ «Агрохім Постач-2015», діючого у період з 12.05.2015 року по теперішній час;

- посадова(-і) інструкція(-ї) та наказ(-и) призначення на посаду директора(ів) ТОВ «Агрохім Постач-2015» у період з 12.05.2015 року по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 06.04.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна