Ухвала суду № 65201384, 06.03.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/1787/17 1-кс/335/1130/2017 УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2017 року м. Запоріжжя.

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Пекного Д.М., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції Пекного Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080020000576 від 19.02.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080020000576 від 19.02.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 між ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Електропівденмонтаж-10», як переможцем торгів, укладено договір № 16ПКЕ-2015 на «Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи» на суму 14 678 521,93 грн. Станом на 01.01.2016 на розрахункові рахунки ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» з рахунків ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за вказаним договором перераховано 8 800 000 грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що з метою виводу у нелегальний обіг та заволодіння коштами державного підприємства, невстановленими службовими особами ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) було значно завищено вартість виконаних робіт за рахунок штучного збільшення кількості використаних матеріалів. З метою реалізації злочинної схеми заволодіння коштами, службовими особами ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) на протязі травня-червня 2015 р. укладено ряд договорів з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме - з ТОВ «Укр Пром Груп» (ЄДРПОУ) 39533158, м. Київ) та з ТОВ «Агрохім Постач 2015» (ЄДРПОУ 39615979, м. Київ) на придбання товарно-матеріальних цінностей (кабельна продукція, металоконструкції, стале прокат, хімічна продукція, тощо) на суму понад 1 809,3 тис. грн., які нібито використовувались під час проведення монтажно-будівельних робіт на ВП «Запорізька АЕС». При цьому, ТОВ «Укр Пром Груп» та ТОВ «Агрохім Постач 2015» мають ознаки фіктивності, за місцем реєстрації відсутні та фактично не здійснюють будь-яку фінансово-господарську діяльність.

Таким чином, вищевказаними злочинними діями, спричинено шкоду ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», шляхом заволодіння коштами державного підприємства на суму понад 1,8 млн.грн.

25 травня 2016 року у ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП «НАЕК «Енергоатом» було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманих документів, між ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» було підписано лише три акти приймання виконаних робіт за липень 2015 року за вищевказаним договором № 16ПКЕ-2015 на загальну суму 4 580 769,01грн. Відповідно до додатку №2 до Договору № 16ПКЕ-2015 «Графік виконання робіт», строк виконання закінчився у червні 2016 року.

Відповідно до акту №15-21/60 від 30.12.2016 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за період 01.01.2015 по 07.12.2016 встановлено, що одним із постачальників ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» матеріалів, виробів та конструкцій, які були включені до актів приймання виконаних робіт за договором №16ПКЕ-2015 від 12.05.2015, являється ТОВ «НВО Завод Приват-Кабель» (код ЄДРПОУ 33116889) зареєстроване за адресою Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Моторна, 1-Д.

Документи, щодо реалізації ТОВ «НВО Завод Приват-Кабель» матеріалів, виробів та конструкцій ПрАТ «Електропівденмонтаж-10», які були включені до актів приймання виконаних робіт за договором №16ПКЕ-2015 від 12.05.2015, знаходяться у ТОВ «НВО Завод Приват-Кабель» (код ЄДРПОУ 33116889). Яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Моторна, 1-Д.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «НВО Завод Приват-Кабель» (код ЄДРПОУ 33116889), яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Моторна, 1-Д, а саме: документів, щодо реалізації ТОВ «НВО Завод Приват-Кабель» матеріалів, виробів та конструкцій ПрАТ «Електропівденмонтаж-10», завіреної копії статуту ТОВ «НВО Завод Приват-Кабель», діючий у період з 12.05.2015р. по теперішній час; посадових інструкцій та наказів призначення на посаду директорів ТОВ «НВО Завод Приват-Кабель» у період з 12.05.2015 року по теперішній час; вільних зразків підписів директорів ТОВ «НВО Завод Приват-Кабель» у період з 12.05.2015 року по теперішній час у кількості не менше 15 (п'ятнадцяти) документів, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, частково надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів щодо реалізації ТОВ «НВО Завод Приват-Кабель» матеріалів, виробів та конструкцій ПрАТ «Електропівденмонтаж-10», а також вільних зразків підписів директорів ТОВ «НВО Завод Приват-Кабель» у період з 12.05.2015 року по теперішній час обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення таких документів.

У задоволенні клопотання в частині вилучення інших документів, враховуючи, що слідчим не доведено необхідність їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити та надати дозвіл на їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Пекному Даніілу Миколайовичу, або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Запорізькій області Дузь Роману Юрійовичу, начальнику сектора УСБУ в Запорізькій області Сухареву Сергію Юрійовичу, заступнику начальника ВКЗІДуСЕБ УСБУ в Запорізькій області Данілевському Дмитру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «НВО Завод Приват-Кабель» (код ЄДРПОУ 33116889), яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Моторна, 1-Д, з можливістю їх вилучення, а саме:

- всіх наявних документів щодо реалізації ТОВ «НВО Завод Приват-Кабель» матеріалів, виробів та конструкцій ПрАТ «Електропівденмонтаж-10», а саме: договорів з усіма додатками та специфікаціями; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами виконаних робіт по вказаному договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали, використаних в ході будівельних робіт та іншими документами, що підтверджують якість вказаних матеріалів; технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості - за період з 12.05.2015 року по теперішній час;

- вільних зразків підпису (ів) директора (-ів) ТОВ «НВО Завод Приват-Кабель» у період з 12.05.2015 року по теперішній час у кількості не менше 15 (п'ятнадцяти) документів.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Пекному Даніілу Миколайовичу, або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Запорізькій області Дузь Роману Юрійовичу, начальнику сектора УСБУ в Запорізькій області Сухареву Сергію Юрійовичу, заступнику начальника ВКЗІДуСЕБ УСБУ в Запорізькій області Данілевському Дмитру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «НВО Завод Приват-Кабель» (код ЄДРПОУ 33116889), яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Моторна, 1-Д, з можливістю їх копіювання, а саме:

- статуту ТОВ «НВО Завод Приват-Кабель», діючий у період з 12.05.2015 року по теперішній час;

- посадова (-і) інструкція (-ї) та наказ (-и) про призначення на посаду директора (ів) ТОВ «НВО Завод Приват-Кабель» у період з 12.05.2015 року по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 06.04.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна