Ухвала суду № 65201382, 06.03.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/1797/17 1-кс/335/1139/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2017 року м. Запоріжжя.

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Пекного Д.М., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції Пекного Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080020000576 від 19.02.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080020000576 від 19.02.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 між ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Електропівденмонтаж-10», як переможцем торгів, укладено договір № 16ПКЕ-2015 на «Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи» на суму 14 678 521,93 грн. Станом на 01.01.2016 на розрахункові рахунки ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» з рахунків ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за вказаним договором перераховано 8 800 000 грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що з метою виводу у нелегальний обіг та заволодіння коштами державного підприємства, невстановленими службовими особами ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) було значно завищено вартість виконаних робіт за рахунок штучного збільшення кількості використаних матеріалів. З метою реалізації злочинної схеми заволодіння коштами, службовими особами ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) на протязі травня-червня 2015 р. укладено ряд договорів з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме - з ТОВ «Укр Пром Груп» (ЄДРПОУ) 39533158, м. Київ) та з ТОВ «Агрохім Постач 2015» (ЄДРПОУ 39615979, м. Київ) на придбання товарно-матеріальних цінностей (кабельна продукція, металоконструкції, стале прокат, хімічна продукція, тощо) на суму понад 1 809,3 тис. грн., які нібито використовувались під час проведення монтажно-будівельних робіт на ВП «Запорізька АЕС». При цьому, ТОВ «Укр Пром Груп» та ТОВ «Агрохім Постач 2015» мають ознаки фіктивності, за місцем реєстрації відсутні та фактично не здійснюють будь-яку фінансово-господарську діяльність.

Таким чином, вищевказаними злочинними діями, спричинено шкоду ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», шляхом заволодіння коштами державного підприємства на суму понад 1,8 млн.грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» придбало у ТОВ «Укр Пром Груп» товар - кабель 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ у кількості 1260 метрів на загальну суму 1047060,00 грн. (згідно видаткової накладної № 573 від 15.05.2015).

Відповідно до акту ГУ ДФС у Запорізькій області № 113/22-14/00121844 від 11.12.2015 року «Про результати документальної перевірки ПрАТ «Електропівденмонтаж10» ЄДРПОУ 00121844 з питань фінансово-господарських взаємовідносин з МП у вигляді ТОВ «Технічний науково-виробничий центр «Том», ТОВ «Южноукраїнська АЕК», ДП «НАЕК «Енергоатом», ТОВ «Укр Пром Груп», ТОВ «Агрохім Постач 2015» встановлено, що згідно баз даних ІС ДФС України, підприємство ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Імпульс» єдиний імпортер кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ на території України в період 2013-2015 років. Згідно баз даних ГУ ДФС «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» здійснено в листопаді 2014 року згідно податкової накладної від 17.11.2014 року № 11 придбання кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ у ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об'єднання «Імпульс» ЄДРПОУ 31393258 в кількості 10590 метрів, та подальша реалізація якого відсутня.

Відповідно баз даних ГУ ДФС України «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що кабель 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ реалізований ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об'єднання «Імпульс» на адресу ПрАТ «Електропівденмонтаж - 10», придбано у ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Імпульс» ЄДРПОУ 34306194 (в свою чергу вказане товариство являється єдиним постачальником - імпортером кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ на територію України). Крім того, встановлено, що обидва підприємства - ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Імпульс» та ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об'єднання «Імпульс» знаходяться за однією адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. Перемоги, 2.

Проведеним аналізом «Єдиного реєстру податкових накладних» встановлено, що протягом 2013-2015 років ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Імпульс» реалізувала кабель 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ лише ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об'єднання «Імпульс», яке в свою чергу вищезазначений кабель реалізувало протягом 2013-2015 років лише ПрАТ «Елекротпівденмонтаж-10» в листопаді 2014 року.

18 травня 2016 року у ПрАТ «Електропівденмонтаж -10» було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманих документів, між ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» було підписано лише три акти приймання виконаних робіт за липень 2015 року за вищевказаним договором № 16ПКЕ-2015 на загальну суму 4 580 769,01грн. Відповідно до додатку №2 до Договору № 16ПКЕ-2015 «Графік виконання робіт», строк виконання закінчився у червні 2016 року.

Крім того, під час проведення тимчасового доступу, до речей і документів у ПАТ «Електропівденмонтаж-10» від 18.05.2016, підприємством не було надано доступ частини документів, вказаних в ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя № 1-кс/335/2681/2016 по справі №335/4444/16-к від 18.04.2016.

Однак, відповідно до акту №15-21/60 від 30.12.2016 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за період 01.01.2015 по 07.12.2016, зобов'язання між сторонами за вищевказаним договором виконані в повному обсязі.

Документи, щодо виконання умов договору № 16ПКЕ-2015 на «Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи», укладеного між ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» та ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», знаходяться у ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 46-е.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 46-е, а саме: документів, що стосуються придбання та реалізації (поставки/надання послуг) матеріалів, виробів та конструкцій за договором № 16ПКЕ-2015; завірену копію статуту ПрАТ «Електропівденмонтаж-10», діючого у період з 12.05.2015р. по теперішній час; посадові інструкції та накази призначення на посаду директора, головного інженера, головного бухгалтера ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» у період з 12.05.2015 року по теперішній час; вільні зразки підписів директора ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» ОСОБА_3, головного інженера ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» ОСОБА_4, головного бухгалтера ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» ОСОБА_5, у період з 12.05.2015 року по теперішній час у кількості не менше 15 (п'ятнадцяти) документів, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, частково надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів. що стосуються придбання та реалізації (поставки/надання послуг) матеріалів, виробів та конструкцій за договором № 16ПКЕ-2015 та вільних зразків підписів директора ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» ОСОБА_3, головного інженера ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» ОСОБА_4, головного бухгалтера ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» ОСОБА_5, у період з 12.05.2015 року по теперішній час у кількості не менше 15 (п'ятнадцяти) документів, обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення таких документів.

У задоволенні клопотання в частині вилучення інших документів, враховуючи, що слідчим не доведено необхідність їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити та надати дозвіл на їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Пекному Даніілу Миколайовичу, або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Запорізькій області Дузь Роману Юрійовичу, начальнику сектора УСБУ в Запорізькій області Сухареву Сергію Юрійовичу, заступнику начальника ВКЗІДуСЕБ УСБУ в Запорізькій області Данілевському Дмитру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 46-е, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів, що стосуються придбання та реалізації (поставки/надання послуг) матеріалів, виробів та конструкцій за договором № 16ПКЕ-2015, а саме: договори (контракти/угоди) з усіма додатками та специфікаціями; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами виконаних робіт по вказаному договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали, використаних в ході будівельних робіт та іншими документами, що підтверджують якість вказаних матеріалів; технічними паспортами або технічними умовами на товар;; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості - за період з 12.05.2015 року по теперішній час;

- вільні зразки підписів директора ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» ОСОБА_3, головного інженера ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» ОСОБА_4, головного бухгалтера ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» ОСОБА_5, у період з 12.05.2015 року по теперішній час у кількості не менше 15 (п'ятнадцяти) документів.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Пекному Даніілу Миколайовичу, або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Запорізькій області Дузь Роману Юрійовичу, начальнику сектора УСБУ в Запорізькій області Сухареву Сергію Юрійовичу, заступнику начальника ВКЗІДуСЕБ УСБУ в Запорізькій області Данілевському Дмитру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 46-е, з можливістю їх копіювання, а саме:

- статуту ПрАТ «Електропівденмонтаж-10», діючого у період з 12.05.2015 року по теперішній час;

- посадові інструкції та накази призначення на посаду директора, головного інженера, головного бухгалтера ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» у період з 12.05.2015 року по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 06.04.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна