Ухвала суду № 65195102, 10.03.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1909/17

1-кс/296/847/17

УХВАЛА

Іменем України

10 березня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Бондарчук В.В., за участю секретаря Тузенко А.О., сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1, за відсутності представника ПАТ КБ ПриватБанк, у володінні якого знаходяться речі і документи, розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №12017060000000036 від 03.03.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000036 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 України.

З матеріалів вбачається, що на протязі січня-лютого 2017 року посадові особи ТОВ Агропродукт-СП, вступивши у злочинну змову з посадовими особами ФГ Братерство, шляхом вчинення шахрайських дій, не виконавши умови договору поставки 4 000 тон соняшнику, заволоділи коштами ТОВ Сіейчес Україна, у розмірі 33 956 676 грн. 66 коп., чи заподіяли товариству матеріальної шкоди, у особливо великих розмірах, на вищевказану суму.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ФГ Братерське, код ЄДРПОУ 38589325 відкрито розрахункові рахунки №26002000069820 та №26005052910753 у Кіровоградському РУ ПАТ КБ Приват Банк, МФО 323583, а також розрахункові рахунки №26006052214674 (долар США), №26006052214469 (євро), №260044052201746 (українська гривня), №26003052216307 (українська гривня), №26052052207981 (українська гривня) відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ Приват Банк МФО 351533, по яких міг здійснюватися рух грошових коштів отриманих від ТОВ Сіейчес Україна, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ФГ Братерське, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У звязку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести. Тому розгляд клопотання відбувається без участі представників ПАТ КБ «ПриватБанк», у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням працівникові Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ Приват Банк, МФО 305299, що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

документи про відкриття та обслуговування ФГ Братерське, код ЄДРПОУ 38589325 розрахункових рахунків №26002000069820 ,№26005052910753, №26006052214674 (долар США), №26006052214469 (євро), №260044052201746 (українська гривня), №26003052216307 (українська гривня), №26052052207981 (українська гривня);

виписки по рахунках із обовязковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2017 по 01.03.2017 по розрахункових рахунках ФГ Братерське, код ЄДРПОУ 38589325: №26002000069820 ,№26005052910753, №26006052214674 (долар США), №26006052214469 (євро), №260044052201746 (українська гривня), №26003052216307 (українська гривня), №26052052207981 (українська гривня);

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ФГ Братерське поза межами системи обслуговування Клієнт-банк;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ФГ Братерське;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ФГ Братерське отримували готівку з власних рахунків.

Зобовязати ПАТ КБ Приват Банк, м. Дніпропетровськ,

вул. Набережна Перемоги, 50, створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ Приват Банк, за адресою:

м. Житомир, вул. Перемоги, 99.

ПАТ КБ ПриватБанк, МФО 305299, як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. В. Бондарчук