Ухвала суду № 65191479, 02.03.2017, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

02.03.2017Справа № 910/1725/17

За позовом Приватного підприємства «Васильківтрансавто»

до 1. Київської обласної державної адміністрації

2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Стар-Авто-Транс»

про визнання договору № 120708-17/1 від 18.01.2017 недійсним

Суддя Сівакова В.В.

Представники сторін:

від позивача Сидоренко М.В. - по дов. № б/н від 23.02.2017

Положишник В.В. - по договору № б/н від 24.01.2017

від відповідача-1 не з'явився

від відповідача-2 Цукренко Я.Я. - по дов. № б/н від 20.02.2017

СУТЬ СПОРУ:

02.02.2017 на розгляд Господарського суду міста Києва подана позовна заява № 17 від 01.02.2017 Приватного підприємства «Васильківтрансавто» до Київської обласної державної адміністрації та Товариства з обмеженою відповідальністю «Стар-Авто-Транс» про визнання недійсним договору про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування № 120708-17/1 від 18.01.2017, укладеного між відповідачами.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.02.2017 порушено провадження у справі № 910/1725/17 та призначено справу до розгляду на 23.02.2017.

Відповідачем-1 22.02.2017 до відділу діловодства суду подано клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку з неможливістю направити в судове засідання повноважного представника відповідача-1.

Позивачем 23.02.2017 до відділу діловодства суду подано заяву про відмову від позову, у зв'язку з чим просить припинити провадження у справі на підставі п. 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

Також позивачем 23.02.2017 до відділу діловодства суду подано повідомлення про скасування з 22.02.2017 довіреностей на представництво інтересів Приватного підприємства «Васильківтрансавто» видані Положишнику В.В. та припинено з ним усі договірні правовідносини, що надають йому право представництва інтересів ПП «Васильківтрансавто» в Господарському суді міста Києва у справі № 910/1725/17.

В судовому засіданні 23.02.2017 відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України було оголошено перерву до 02.03.2017.

У судових засіданнях від позивача приймає участь представник - адвокат Положишник В.В., що діє на підставі договору про надання правової допомоги та представництва у судах від 24.01.2017 укладеного з Приватним підприємством «Васильківтрансавто» в особі в.о. директора Онищенко В.К.

Адвокатом Положишник В.В. 01.03.2017 до відділу діловодства суду подано клопотання про надсилання матеріалів справи прокурору, органу досудового розслідування та зупинення провадження у справі, зазначаючи наступне

В судовому засіданні, яке відбулося 23.02.2017, взяв участь невідомий громадянин, який назвався представником ПП «Васильківтрансавто», та надав суду довіреність від нібито нового керівника, а також подав заяву про відмову від позову.

Такі дії були обґрунтовані тим, що попередній власник ПП «Васильківтрансавто» ОСОБА_5 продав статутний капітал в цьому підприємстві громадянину ОСОБА_6, який є новим власником, а громадянин ОСОБА_7 є новим керівником підприємства. Для підтвердження цього суду надавалися для огляду документи про зміну власника підприємства, нібито засвідчені консулом, а також інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Однак в дійсності, 15.02.2017 невідомі особи, умисно підробивши документи, діючи у складі організованої групи, за участю державного реєстратора, внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців завідомо недостовірні дані про зміну власника та керівника ПП «Васильківтрансавто».

Внаслідок цього, нібито власником цього підприємства став громадянин ОСОБА_6, а керівником - ОСОБА_7

Про підроблення документів про зміну власника підприємства та документів, поданих реєстратору, свідчить те, що єдиний власник та керівник ПП «Васильківтрансавто» ОСОБА_5 з грудня 2016 року знаходиться в Німеччині, де відбуває покарання за вчинені протиправні діяння. Перебуваючи в місцях з обмеженням волі, він не має можливості залишати відповідну установу, тим більше вільно пересуватися за її межам. Натомість консульська дія вчинена в приміщенні консульства України.

За таких умов, ОСОБА_5 не мав можливості відвідувати консульство України для оформлення необхідних документів. При цьому звертає увагу на те, що консулом нібито засвідчена особа ОСОБА_8 за паспортом громадянина України, проте цей паспорт знаходиться весь час в м. Василькові.

Таким чином, наведене засвідчує про підроблення документів від імені ОСОБА_5 та складення завідомо неправдивих офіційних документів, на підставі яких внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Про неможливість відступлення майна ПП «Васильківтрансавто» свідчить також те, що члени злочинної групи набули права власності на майно приватного підприємства в сумі 9 500 000,00 грн., кошти за які не могли бути сплачені в Німеччині під час відступлення (купівлі-продажу) статутного капіталу підприємства, адже для здійснення таких операцій потрібна індивідуальна ліцензія Національного банку України. Також така фінансова операція не могла бути проведена в Україні, оскільки нові рахунки ОСОБА_5 не міг відкрити, а на чинні банківські рахунки кошти в такій сумі не зараховувалися.

Це підтверджує фіктивність поданих представниками до суду документів про продаж ОСОБА_5 статутного капіталу підприємства.

Водночас в результатів укладення цієї угоди жодні податки не сплачувалися та ця фінансова операція відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» фінансовому моніторингу не піддавалася.

Отже, жодної угоди щодо продажу статутного капіталу ПП «Васильківтрансавто» ОСОБА_5 не укладав і не міг укласти, а наведені факти вказують на фіктивність та протиправність дій невідомих осіб, спрямованих на заволодіння майном підприємства, а всі документи щодо цього та зміни керівника підприємства є підробленими.

Це дає підстави стверджувати про рейдерське захоплення вказаними особами ПП «Васильківтрансавто» з використанням підроблених документів, проте можливо особами, пов'язаними з ТОВ «Стар-Авто-Транс», яке незаконно уклало з Київською обласною державною адміністрацією договір на пасажирські перевезення.

Доказом цьому є те, що інший представник ПП «Васильківтрансавто» подав заяву про відмову від позову, чим засвідчив, що діє не в інтересах підприємства, законні права якого очевидно порушені та на захист яких подано цей позов, а в інтересах ТОВ «Стар-Авто-Транс», адже у разі задоволення цієї заяви діяльності цього товариства нічого не буде перешкоджати та будуть усунути наявні ризики постановления судом обґрунтованого рішення не на їхню користь.

Також про фіктивність дій щодо зміни керівника свідчить те, що з 15.02.2017 по 23.02.2017 особи, які нібито стали власником та керівником ПП «Васильківтрансавто», до місцезнаходження підприємства, з якого ведеться щоденне керування його діяльністю, не з'являлися та жодних прав на підприємство не заявляли.

Особливо звертає увагу суду на те, що в день слухання справи в суді, 23.02.2017, невстановлені особи, повторно здійснили відступлення (продаж) майна статутного капіталу ПП «Васильківтрансавто» та здійснили перереєстрацію місцезнаходження юридичної особи з м. Василькова Київської області, на місто Лисичанськ, Луганська область, за адресою - 93106, Луганська обл., місто Лисичанськ, вулиця Бєлінського, будинок 17.

Також новим власником та керівником ПП «Васильківтрансавто» в реєстрі зазначено громадянина ОСОБА_9, дані реєстру - «адреса засновника: АДРЕСА_1, розмір внеску до статутного фонду (грн.) 9 500 000,00, ОСОБА_9 - керівник щ 23.02.2017.

Таким чином, вказаним засвідчується діяльність злочинного угрупування, яке шляхом підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи. протиправно захопили ПП «Васильківтрансавто», змінили керівництво та місцезнаходження юридичної особи.

У діях вказаних осіб містяться ознаки злочинів, передбачених статтями 205-1 та 206-2 Кримінального кодексу України.

Водночас в судовому засіданні беруть участь так звані представники ПП «Васильківтрансавто», які не можуть представляти інтереси цього підприємства в силу рейдерського захоплення підприємства, які, не виключено, є співучасниками вказаних злочинних дій.

У судовому засідання, яке відбудеться 02.03.2017 судом буде розглядатися заява уже «іншого нового» представника ПП «Васильківтрансавто», про відмову від позову за підписом особи, яка внесена в реєстр як керівник підприємства.

Очевидно, що у разі відмови від позову, буде припинено провадження у справі, що унеможливить у подальшому звернення ПП «Васильківтрансавто» в особі дійсного власника та керівника ОСОБА_5 до суду з таким самим позовом.

У цьому випадку будуть порушені права ПП «Васильківтрансавто» на захист в суді своїх порушених прав та інтересів.

Вбачається, що наведені докази та обставини унеможливлюють прийняття судом правильного та справедливого рішення, оскільки зміна керівника та власника ПП «Васильківтрансавто» не відбулася та не могла відбутися з об'єктивних причин, а існує ситуація, коли сторонніми особами з використанням підроблених документів внесено зміни до реєстру юридичних осіб про зміну власника та керівника підприємства.

Позивачем 02.03.2017 до відділу діловодства суду подано заяву про відмову від позову, у зв'язку з чим просить припинити провадження у справі на підставі п. 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши наявні матеріали справи суд відзначає наступне

Подана до суду позовна заява № 17 від 01.02.2017 підписана в.о. директора Онищенко В.К. на підставі наказу № 309-ос від 19.12.2016, виданого директором Приватного підприємства «Васильківтрансавто» ОСОБА_5 (на час відрядження останнього).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань № 1002120985 станом на 03.02.2017 в єдиному реєстрі міститься інформація про те, що засновником (учасником) та керівником Приватного підприємства «Васильківтрансавто» є ОСОБА_5; місцезнаходженням позивача значиться: Київська область, м. Васильків, Перший провулок селянський, 30.

Подані 23.02.2017 до суду заява про відмову від позову та повідомлення про скасування довіреностей на представництво підписано директором ПП «Васильківтрансавто» ОСОБА_7

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 17.02.2017 в єдиному реєстрі міститься інформація про те, що керівником Приватного підприємства «Васильківтрансавто» є ОСОБА_7; місцезнаходженням позивача значиться: Київська область, м. Васильків, Перший провулок селянський, 30.

Подана 02.03.2017 до суду заява про відмову від позову підписана директором ПП «Васильківтрансавто» ОСОБА_9

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань № 1002264005 станом на 02.03.2017 в єдиному реєстрі міститься інформація про те, що засновником (учасником) та керівником Приватного підприємства «Васильківтрансавто» є ОСОБА_9; місцезнаходженням позивача значиться: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Белінського, 17.

Згідно ч. 4 ст. 22 Господарського процесуального кодексу України позивач вправі до прийняття рішення по справі відмовитись від позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 78 Господарського процесуального кодексу України відмова позивача від позову викладається в адресованій господарському суду письмовій заяві, що долучається до матеріалів справи. Ця заява підписується позивачем.

Згідно до ч. 2 ст. 78 Господарського процесуального кодексу України до прийняття відмови позивача від позову суд перевіряє чи є повноваження на вчинення цих дій у представників сторін.

У відповідності до п. 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України суд припиняє провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято господарським судом.

При цьому, стаття 80 Господарського процесуального кодексу України встановлює, що у випадку припинення провадження у справі повторне звернення до господарського суду зі спору між тим ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається.

У зв'язку з тим, що за короткий проміжок часу здійснено зміну власників та керівництва Приватного підприємства «Васильківтрансавто», а отже з огляду на викладені адвокатом Положишник В.В. обставини існує необхідність встановлення законності таких дій та чи мають відповідні повноваження особи за підписами яких подано заяви про відмову від позову.

Статті 205-1 та 206-2 Кримінального кодексу України визначають види покарань за

- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

- протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації.

Пункт 2 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України визначає, що господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою, зокрема у випадку надсилання господарським судом матеріалів прокурору або органу досудового розслідування.

Однак, виходячи зі змісту норми ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, необхідною передумовою для застосування такого виду зупинення провадження у справі мають бути обставини, що перешкоджають її розглядові по суті заявлених позовних вимог.

Суд вважає, що наразі існують обставини, що унеможливлюють розгляд справи по суті.

Оцінюючи докази за своїм внутрішнім переконанням, суд вбачає ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205-1, 206-2 Кримінального кодексу України, та достатність підстав для проведення розслідування та надання відповідної оцінки про наявність чи відсутність в діях посадових осіб Приватного підприємства «Васильківтрансавто» складу злочину.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і об'єктивного розгляду всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає за необхідне надіслати копії матеріалів справи № 910/1725/17 до Прокуратури Київської області та Головного управління Національної поліції в Київської області, у зв'язку з чим зупинити провадження у справі до отримання інформації про результати розслідування.

Керуючись ст.ст. 79, 86 ГПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Направити до Прокуратури Київської області копії матеріалів справи № 910/1725/17 для проведення розслідування за ознаками складу злочинів, передбачених ст.ст. 205-1, 206-2 Кримінального кодексу України.

2. Направити до Головного управління Національної поліції в Київської області копії матеріалів справи № 910/1725/17 для проведення розслідування за ознаками складу злочинів, передбачених ст.ст. 205-1, 206-2 Кримінального кодексу України.

3. Прокуратурі Київської області та Головному управлінню Національної поліції в Київській області повідомити письмово про результати проведеного розлідування Господарський суд міста Києва.

4. Провадження у справі № 910/1725/17 зупинити до отримання інформації про результати розслідування.

5. Зобов'язати учасників судового процесу повідомити суд про усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у справі.

СуддяВ.В.Сівакова