Ухвала суду № 65188209, 03.03.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4262/17

УХВАЛА

03 березня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Козловського А.М. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №32016220000000250,

встановив:

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Козловський А.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Лунь Ю.А., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765, м.Київ, вул.Червоноармійська, 15/2) -

Як зазначено в клопотанні, ОСОБА_3 за допомогою мережі Інтернет, незаконно придбав з метою збуту у ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої, які в подальшому зберігав з метою збуту в гаражному приміщенні АДРЕСА_1.

Дане кримінальне правопорушення 15 листопада 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32016220000000250, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у серпні 2016 року, за допомогою мережі Інтернет, ОСОБА_3, у телефонному режимі домовився з невідомою особою про придбання в останньої незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки. 19.08.2016 ОСОБА_5 з м. Харкова відправлено в адресу ОСОБА_3, через логістичну компанію «Делівері», незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки, розлиті в 10 картонних ящиків типу «Beg-in-box», на загальну суму 2 200 грн., які останній отримав 22.08.2016 зі складу ТОВ «Делівері», розташованому по вул. Карла Маркса, 78, м. Шепетівки Хмельницької області. Оплату за придбані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_3 здійснював на зазначеному вище складі після отримання вантажу.

В подальшому, за добровільною згодою ОСОБА_3, проведено огляд орендованого ним гаражного приміщення, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, АДРЕСА_1. За результатами проведеного огляду, у вказаному гаражному приміщенні, виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку, які відповідно до висновку експерта Хмельницького НДЕКЦ МВС України №971 від 26.10.2016 вилучені в ОСОБА_3 незаконно виготовлені алкогольні напої не відповідають вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2003 «Коньяки України. Технічні умови».

З метою підтвердження або спростування фактів одержання ОСОБА_3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в порядку ст.93 КПК України, на адресу ТОВ «Делівері» 18.01.2017 направлено лист №60/10/22-01-23-2 щодо надання інформації про всі вантажі, отримані ОСОБА_3 у період 2016 року. Згідно відповіді ТОВ «Делівері» від 27.01.2017 №39-17 ОСОБА_3 отримував на своє ім'я вантажі у період 2016 року від наступних осіб, а саме: 1) ОСОБА_6. Відправлення вантажу здійснювалось: 23.03.2016, 31.03.2016, 15.04.2016, 26.04.2016, 06.05.2016, 16.05.2016, 27.05.2016, 30.05.2016. Інформація про вантаж відсутня. Місцем відправлення зазначено «Кам'янець-Подільський - 2». 2) ОСОБА_7. Відправлення вантажу здійснювалось: 28.03.2016, 30.03.2016, 11.04.2016, 19.04.2016, 26.04.2016, 05.05.2016, 23.05.2016, 01.06.2016, 13.06.2016, 23.06.2016, 04.07.2016, 18.07.2016, 26.07.2016, 04.08.2016, 16.08.2016, 29.08.2016, 09.09.2016, 20.09.2016. Інформація про вантаж відсутня. Місцем відправлення зазначено «Ізмаїл». 3) ОСОБА_8. Відправлення вантажу здійснювалось: 31.05.2016. Інформація про вантаж відсутня. Місцем відправлення зазначено «Білгород-Дністровський». 4) ОСОБА_9. Відправлення вантажу здійснювалось: 28.07.2016, 04.08.2016, 17.08.2016. Інформація про вантаж відсутня. Місцем відправлення зазначено «Київ - 7». 5) ОСОБА_5. Відправлення вантажу здійснювалось: 19.08.2016. Інформація про вантаж відсутня. Місцем відправлення зазначено «Харків - 7».

Проте, службові особи ТОВ «Делівері» відмовились надавати у порядку ст.93 КПК України завірені належним чином копії документів, що свідчать про отримання ОСОБА_3 вантажів від зазначених осіб, посилаючись на ст.159 КПК України.

Враховуючи викладене, для повного, всебічного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2), які свідчать про отримання вантажів ОСОБА_3 від ОСОБА_6 23.03.2016, 31.03.2016, 15.04.2016, 26.04.2016, 06.05.2016, 16.05.2016, 27.05.2016, 30.05.2016; ОСОБА_7 28.03.2016, 30.03.2016, 11.04.2016, 19.04.2016, 26.04.2016, 05.05.2016, 23.05.2016, 01.06.2016, 13.06.2016, 23.06.2016, 04.07.2016, 18.07.2016, 26.07.2016, 04.08.2016, 16.08.2016, 29.08.2016, 09.09.2016, 20.09.2016; ОСОБА_8 31.05.2016; ОСОБА_9 28.07.2016, 04.08.2016, 17.08.2016; ОСОБА_5 19.08.2016, а також відео файлів, належних ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2), які фіксують факти відправлення вантажів ОСОБА_6 23.03.2016, 31.03.2016, 15.04.2016, 26.04.2016, 06.05.2016, 16.05.2016, 27.05.2016, 30.05.2016 зі складу «Кам'янець-Подільський - 2»; ОСОБА_7 28.03.2016, 30.03.2016, 11.04.2016, 19.04.2016, 26.04.2016, 05.05.2016, 23.05.2016, 01.06.2016, 13.06.2016, 23.06.2016, 04.07.2016, 18.07.2016, 26.07.2016, 04.08.2016, 16.08.2016, 29.08.2016, 09.09.2016, 20.09.2016 зі складу «Ізмаїл», ОСОБА_8 31.05.2016 зі складу «Білгород-Дністровський»; ОСОБА_9 28.07.2016, 04.08.2016, 17.08.2016 зі складу «Київ-7»; ОСОБА_5 19.08.2016 зі складу «Харків - 7» та їх відповідного отримання ОСОБА_3 на складі «Шепетівка» з можливістю виготовлення та вилучення копій таких документів і відео файлів, слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,-

ухвалив:

Надати дозвіл начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Беринді А.А., старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Козловському А.М., слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Родичу Я.А., начальнику відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області Коту Андрію Володимировичу, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області Біді Дмитру Олександровичу, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій з ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765, м.Київ, вул.Червоноармійська, 15/2) - документів, які свідчать про отримання вантажів ОСОБА_3 від ОСОБА_6 23.03.2016, 31.03.2016, 15.04.2016, 26.04.2016, 06.05.2016, 16.05.2016, 27.05.2016, 30.05.2016; ОСОБА_7 28.03.2016, 30.03.2016, 11.04.2016, 19.04.2016, 26.04.2016, 05.05.2016, 23.05.2016, 01.06.2016, 13.06.2016, 23.06.2016, 04.07.2016, 18.07.2016, 26.07.2016, 04.08.2016, 16.08.2016, 29.08.2016, 09.09.2016, 20.09.2016; ОСОБА_8 31.05.2016; ОСОБА_9 28.07.2016, 04.08.2016, 17.08.2016; ОСОБА_5 19.08.2016, а також відео файлів, належних ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765, м. Київ, вул.Червоноармійська, 15/2), які фіксують факти відправлення вантажів ОСОБА_6 23.03.2016, 31.03.2016, 15.04.2016, 26.04.2016, 06.05.2016, 16.05.2016, 27.05.2016, 30.05.2016 зі складу «Кам'янець-Подільський - 2»; ОСОБА_7 28.03.2016, 30.03.2016, 11.04.2016, 19.04.2016, 26.04.2016, 05.05.2016, 23.05.2016, 01.06.2016, 13.06.2016, 23.06.2016, 04.07.2016, 18.07.2016, 26.07.2016, 04.08.2016, 16.08.2016, 29.08.2016, 09.09.2016, 20.09.2016 зі складу «Ізмаїл», ОСОБА_8 31.05.2016 зі складу «Білгород-Дністровський»; ОСОБА_9 28.07.2016, 04.08.2016, 17.08.2016 зі складу «Київ-7»; ОСОБА_5 19.08.2016 зі складу «Харків - 7» та їх відповідного отримання ОСОБА_3 на складі «Шепетівка».

Службовим особам ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765, м.Київ, вул.Червоноармійська, 15/2) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє до 02 квітня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя