Ухвала суду № 65184407, 27.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2588/17

Провадження № 1-кс/234/1025/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції капітана юстиції Немцева Є.Г.,

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції капітана юстиції Немцева Є.Г.про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (ОКПО, ЄДРПОУ 20023569, МФО: 322539), юридична адреса м. Київ, вул. Почайнинська, 38),

Клопотання надійшло до суду 24.02.2017року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12014050710000570 від 07.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 146 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12014050710000570 від 07.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 146 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом військової прокуратури сил антитерористичної операції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050710000570 від 07.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 146 КК України, за фактом викрадення 6.09.2014 року та вбивства волонтера благодійної фонду «Епоха Милосердя» ОСОБА_2.

Встановлено, що 06.09.2014 о 18 годині 45 хвилини біля магазину «Амстор», розташованого за адресою: м. Маріуполь, проспект Леніна, 149, було насильно викрадено ОСОБА_2 та на автомобілі ВАЗ 21099 синього кольору у супроводі автомобіля ваз 2121 «НИВА» червоного кольору, в якому знаходились невідомі особи у військовій формі, вивезено останнього у напрямку аеропорту м. Маріуполь.

07.09.2014 об 11 годині 30 хвилин в лісосмузі біля с. Шевченко Першотравневого району Донецької області був виявлений труп ОСОБА_2 з ознаками насильницької смерті.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - Таким чином, у вищевказаних діях невстановлених на даний час осіб вбачаються ознаки викрадення людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалось заподіянням фізичних страждань, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України, а також вбивства, а саме умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

При огляді наданих ТОВ «ТД «АМСТОР» записів відеоспостереження встановлено, що невідомими особами у військовій формі у супроводі яких було вивезено ОСОБА_2, 6.09.2014 року о 18 годині 41 хвилина здійснено розрахунок за покупки у ТОВ «ТД «АМСТОР» за допомогою банківської платіжної картки.

Відповідно до повідомлення ТОВ «ТД «АМСТОР» встановлено лише останні чотири цифри банківської платіжної картки (1032), інші відомості відносно особи котрою було здійснено розрахунок вказаною банківською платіжною карткою відсутні.

Відповідно до повідомлення ГУ ДФС у Донецькій області станом на вересень 2014 року у ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» для здійснення операцій у валюті гривня були відкриті наступні банківські рахунки:

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) рахунки № 26004160077600, № 26101160077600;

-Філія ПАТ «Кредитпромбанк» м. Донецьк (МФО 335593) рахунок № 26064198037791;

-ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки № 26059962490931, № 26049962488845, № 26004962494539, № 26003962495937;

-Філія ПАТ «ПУМБ» в м. Донецьку (МФО 335537) рахунок № 26061275;

-Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» Донецьк (МФО 334817) рахунок № 2600201517864;

-ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) рахунки № 26000601004940, № 26003619944958;

-ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948) рахунки № 26001300136750, № 26108300136750, № 26153300136750;

-ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) рахунки № 26108010014291, № 26000301014291;

-ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) рахунок № 26008013002913;

-ПАТ «ЮНЕКС БАНК» м. Київ (МФО 322539) рахунок № 26007000211301;

-АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) рахунок № 26009001317115;

-ПАТ «КБ «Південкомбанк» (МФО 335946) рахунок № 26009013592001;

-ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) рахунок № 26005001312013;

-АТ «Райфайзен банк АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) рахунки № 26004447946, № 26007460953.

Крім того для здійснення розрахунків за допомогою банківської платіжної картки (єквайринг) через термінали банків в торгівельних мережах (в тому числі й ТОВ «ТД «АМСТОР») банком додатково використовуються транзитні банківські рахунки на які здійснюється першочергове зарахування коштів з подальшим їх перерахуванням на основні рахунки установи в якій було здійснено покупку товару.

Водночас відомості про транзитні рахунки для сплати послуг за допомогою банківської платіжної картки через термінали (єквайринг) та рух коштів по вказаним рахункам надається банком лише у визначеному КПК України порядку за постановою слідчого судді про надання тимчасовий доступ до речей та документів.

За таких обставин, з метою забезпечення завдань кримінального провадження, безпосереднього встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (ОКПО, ЄДРПОУ 20023569, МФО: 322539), юридична адреса м. Київ, вул. Почайнинська, 38), а саме: відомостей щодо надходжень на банківські рахунки № 26007000211301 коштів у період 5 по 13 вересня 2014 року; відомостей щодо укладання ПАТ «ЮНЕКС БАНК» договорів з обслуговування платіжних терміналів (договори еквайрингу) з ТОВ «ТД «АМСТОР»; відомостей щодо банківських рахунків (транзитних рахунків) за договором еквайрингу на які здійснювалось зарахування коштів з платіжних терміналів ТОВ «ТД «АМСТОР» розташованого за адресою: м. Маріуполь, проспект Леніна, 149 в вересні 2014 року; надходжень на вказані банківські рахунки коштів у період з 5 по 13 вересня 2014 року.

Наразі, у ході здійснення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, встановити данні невідомих осіб у військовій формі причетних до вчинення вказаного кримінального правопушення не представилося можливим. Просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (ОКПО, ЄДРПОУ 20023569, МФО: 322539), юридична адреса м. Київ, вул. Почайнинська, 38), вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та ознайомлення її представників зі змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів, тимчасовий доступ до яких та вилучення яких порушується, існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих слідчих дій у провадженні, розглянути це клопотання слід без виклику представників ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (ОКПО, ЄДРПОУ 20023569, МФО: 322539), юридична адреса м. Київ, вул. Почайнинська, 38).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції капітана юстиції Немцева Є.Г. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 1201405071000750, а саме: Немцеву Євгену Геннадійовичу, Воєводі Андрію Григоровичу, Зитинюку Анатолію Юрійовичу, Моргуну Сергію Івановичу, Балагурі Назару Степановичу, Жовновачу Олександру Миколайовичу, Альоші Антону Вікторовичу з правом передоручення у визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України порядку прокурору військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України старшому лейтенанту юстиції Фрунзе Станіславу Віталійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (ОКПО, ЄДРПОУ 20023569, МФО: 322539), юридична адреса м. Київ, вул. Почайнинська, 38), зобов'язавши вказану банківську установу розкрити банківську таємницю для ознайомлення та виготовлення копій щодо:

- відомостей (банківської виписки) про рух, а саме надходження грошових коштів на банківські рахунки № 26007000211301, із зазначенням даних про контрагентів (номер банківського рахунку, установа банку, цільове призначення рахунку, назва установи або П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок, їх ОКПО, ЄДРПОУ, МФО або ІНН особи), призначення платежів, а також відомостей про суму та час надходження коштів, місце знаходження терміналу за допомогою якого біло здійснено зарахування (транзакція) коштів за період з 5 по 13 вересня 2014 року;

- відомостей про укладання ПАТ «ЮНЕКС БАНК» договорів з обслуговування платіжних терміналів (договори еквайрингу) з ТОВ «ТД «АМСТОР», які діяли станом на вересень 2014 року;

- відомостей щодо банківських рахунків (транзитних рахунків) за договорами еквайрингу, на які здійснювалось зарахування коштів з платіжних терміналів розташованих в ТОВ «ТД «АМСТОР» за адресою: м. Маріуполь, проспект Леніна, 149, в вересні 2014 року;

- відомостей (банківської виписки) щодо надходження на вказані рахунки (транзитні рахунки за договорами еквайрингу) коштів, із зазначенням даних про контрагентів (номер банківського рахунку, установа банку, цільове призначення рахунку, назва установи або П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок, їх ОКПО, ЄДРПОУ, МФО або ІНН особи), призначення платежів, а також відомостей про суму та час надходження коштів, місце знаходження терміналу за допомогою якого біло здійснено зарахування (транзакція) коштів у період з 5 по 13 вересня 2014 року.

Строк дії ухвали встановити до 26.03.2017 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко