Ухвала суду № 65180519, 03.03.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1144/17

№ провадження 1-кс/208/343/17

УХВАЛА

Іменем України

03 березня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Камянського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Фiлiї Днiпропетровського обласного управлiння АТ "Ощадбанк", розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115 та ДОД ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», що розташоване за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Артема, 4-Д, та дозволити виїмку документів в зазначених установах.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 16.11.2016 до Заводського ВП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області від Управління захисту економіки в Дніпропетровській області надійшов матеріал перевірки про факт порушення законодавства Управлінням соціального захисту населення адміністрації Заводського району Кам'янської міської ради, під час якого встановлено, що службові особи управління соціального захисту населення адміністрації Заводського району Камянської міської ради, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, протягом 2014-2016 років незаконно призначували, нараховували та здійснювали виплату особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України грошові кошти на загальну суму 473,20 тис. грн., чим завдали збитку місцевому бюджету на вище вказану суму.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040800003176 від 17.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області, проведено планову виїзну ревізію використання коштів, виділених з державного бюджету на компенсацію підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, а також законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, за 2014-2016 роки в Управлінні соціального захисту населення адміністрації Заводського району Камянської міської ради за період з 01.01.2014 по 31.08.2016, якою встановлено ряд фінансових порушень, відображених в акті ревізії від 29.09.2016 № 04.2-20/16, який підписано без заперечень.

20.12.2016 р. до Кам`янського ВП надійшов рапорт працівника УЗЕ про те, що під час виконання доручення до кримінальному провадженню №12016040800003176 від 17.11.2016 р. встановлено, що ОСОБА_3 під час звернення до органів державної влади зазначила, що вона разом зі своєю сімєю мешкає за адресою: Дніпропетровська область, м.Кам`янське (Дніпродзержинськ), вул. Звенигородська (Бойка), 32-32, перебуваючи у шлюбі з ОСОБА_4 була обізнаною про наявність у володінні членів сімї житлового приміщення, яке розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована території України та районів проведення антитерористичної операції, тим самим подала до Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Заводської районної ради м. Дніпродзержинська ради підроблений документ.

Відомості за вказаним фактом СВ Кам`янського ВП внесено до ЄРДР №12016040160000372 від 20.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.11.2014 р. ОСОБА_3 з метою отримання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції до Управління соціального захисту населення Заводського району подала заяву в які вказала, що грошову допомогу перераховувати на її поточний картковий рахунок №25603651002001, який відкрито в АТ «ОСОБА_2 Аваль».

В ході подальшого слідства встановлено, що кошти профінансовані Управлінням соціального захисту населення Заводського району на виплату допомоги переміщеним особам на проживання ОСОБА_3 зараховувались на рахунок №26250000055942, що обслуговуються філією Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що для зясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунку №25603651002001, що перебуває у володінні Дніпропетровської обласної дирекції публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» та по рахунку №26250000055942, що перебуває у володінні Фiлiї - Дніпропетровського обласного управлiння АТ "Ощадбанк" та які становлять банківську таємницю.

Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України

у х в а л и в:

Надати групі слідчих СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, ОСОБА_5 та групі прокурорів Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8. тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

➢Фiлiя - Днiпропетровського обласного управлiння АТ "Ощадбанк", розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115, (код 09305480), та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів:

-документів, що послугували відкриттям рахунку №26250000055942 на який Управлінням соціального захисту населення Заводського району перераховувались кошти профінансовані на виплату допомоги переміщеним особам на проживання ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1);

-виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку №26250000055942 в період з 17.11.2014р. по 30.09.2016р.;

-всі рахунки, що відкритті на імя ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1) відкритті у період часу з 17.11.2014 по 30.09.2016, та виписку руху грошових коштів по вказаним рахункам за даний період.

➢ДОД ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», що розташоване за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Артема, 4-Д, (код ЄДРПОУ 19358201), та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів:

-документів, що послугували відкриттям рахунку №25603651002001 відкритий на імя ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1);

-виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку №25603651002001 в період з 17.11.2014р. по 30.09.2016р.;

-всі рахунки, що відкритті на імя ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1) у період часу з 17.11.2014 по 30.09.2016 р., та виписку руху грошових коштів по вказаним рахункам за даний період.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.