Ухвала суду № 65180155, 09.03.2017, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/9176/16-к

Провадження №1-кс/751/436/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

при секретарі Гнатюк І.М.,

з участю слідчого Петрикея А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції Петрикея А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Р.А. Єременко, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції Петрикей А.О. звернувся до суду з клопотанням вказавши, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016270120000207 від 19.04.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, які маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ «Агро Сервіс», від імені, але без відома, ТОВ «Форсаж» було укладено Договір поставки сільськогосподарської продукції від 08.04.2016, відповідно до умов якого ТОВ «Форсаж» (Постачальник) зобов'язується поставити, а ТОВ «Агро Сервіс» (Покупець) прийняти та оплатити зерно кукурудзи у кількості 5000 тонн на загальну суму 20 млн. 750 тис. гривень.

Даний договір був укладений в електронному вигляді, шляхом надсилання його 08.04.2016 року через мережу «Інтернет» невстановленими особами від імені, але без відома, ТОВ «Форсаж» на електронну адресу ТОВ «Агро Сервіс», в якому були зазначені завідомо недостовірні банківські реквізити ТОВ «Форсаж».

Встановлено, що для оплати послуг за Договором поставки №АС-0804 від 08.04.2016, ТОВ «Форсаж» використовувало відкритий в ПАТ «Мегабанк» розрахунковий рахунок №26000161220.

В подальшому, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Агро Сервіс» та майном ТОВ «Форсаж», 12.04.2016 невстановлені особи, шляхом використання підроблених документів директора ТОВ «Форсаж» ОСОБА_3, від імені але без відома ТОВ «Форсаж», відкрили в Орджонікідзевському відділенні АБ «Укргазбанк» розрахунковий рахунок №2600921003832, номер якого внесли до Договору поставки сільськогосподарської продукції №АС-0804 від 08.04.2016 та рахунок на оплату від імені ТОВ «Форсаж», після чого каналами електронного зв'язку надали для оплати ТОВ «Агро Сервіс».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та можуть бути використані як доказ факту вчинення шахрайських дії з боку невстановлених осіб, у цьому провадженні є потреба у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної (юридичної) справи ТОВ «Фансор» (ЄДРПОУ 40272624), котра знаходиться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про надання тимчасового доступу тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної (юридичної) справи ТОВ «Фансор» (ЄДРПОУ 40272624), які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Оскільки клопотання не визначає, до яких саме документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий просить надати доступ і слідчим в судовому засіданні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання права на тимчасовий доступ до тих документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та тимчасового їх вилучення, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції Петрикея А.О. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції Петрикею Артему Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції Данильченку Олексію Олеговичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції Благочистій Анні Володимирівні право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) реєстраційної (юридичної) справи ТОВ «Фансор» (ЄДРПОУ 40272624), яка перебуває у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58.

В задоволені решти клопотання відмовити.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз