Ухвала суду № 65179684, 28.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10581/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Мудрак О.Р., за участі слідчого Сокальського Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Сокальського Т.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Сокальський Т.М., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000003019 від 26.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Львівської міської ради, звернувся до слідчого судді із клопотання погодженим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Дяченком О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Львівської міської ради зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби уклали з ТОВ «СіТіпарк Львів» договір купівлі-продажу земельної ділянки загальною площею 23,4913 га, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Тараса Шевченка (промислова зона «Рясне-2, ділянка 1-1, кадастровий номер 4610137500:12:003:0006) за ціною 52 522 246 грн., проте нормативна грошова оцінка земельної ділянки складала 140 029 290, 17 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Так, встановлено, що відповідно до договору оренди землі від 15 вересня 2015 року, орендодавець - Львівська міська рада, в особі директора департаменту містобудування ОСОБА_3 надав орендарю-Товариству з обмеженою відповідальністю «Сітіпарк Львів» (ідентифікаційний код юридичної особи 39798486) в довгострокове платне користування земельну ділянку, яка знаходиться у м. Львові на вул. Тараса Шевченка (промислова зона «Рясне-2, ділянка 1-1, кадастровий номер 4610137500:12:003:0006, загальною площею 23,4913 га) для створення та функціонування індустріального парку «Рясне-2».

Вказана земельна ділянка надана на підставі ухвал Львівської міської ради від 26.07.2012 №1675 «Про затвердження положення про підготовку, організацію, проведення та оформлення купівлі-продажу у власність або надання в оренду земельних ділянок у м. Львові»; від 25.12.2014 №4250 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Львова»; від 27.08.2015 №5029 «Про передачу ТзОВ «Сітіпарк Львів» земельної ділянки яка знаходиться у м. Львові на вул. Тараса Шевченка (промислова зона «Рясне-2, ділянка 1-1) для створення та функціонування індустріального парку «Рясне-2», з урахуванням проекту землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки, який виготовлений державним підприємством «Центр державного земельного кадастру» Львівської регіональної філії Львівського міського виробничого відділу.

Відповідно до договору оренди від 15.09.2015 року нормативна грошова оцінка вказаної земельної ділянки становить 140 029 290, 17 грн., що також відображено у Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки Головного управління Держземагенства у Львівській області від 09.09.2015 №19-1323-0.2-8213/9-15АП.

Після чого, 28.12.2015 року Львівська міська рада в особі міського голови

м. Львова ОСОБА_6 з однієї сторони та ТзОВ «Сітіпарк Львів» з іншої сторони уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки яка, відповідно до договору знаходиться за адресою: м. Львів, на вул. Тараса Шевченка (промислова зона «Рясне-2, ділянка 1-1, кадастровий номер 4610137500:12:003:0006, загальною площею 23,4913 га).

Вартість зазначеної земельної, ділянки відповідно до Ухвали Львівської міської ради від 17.12.2015 №24, звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, виконаної оцінювачами ОСОБА_5 та ОСОБА_7, становить 52 522, 246 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «Сітіпарк Львів» (код ЄДРПОУ 39798486) є товариство з обмеженою відповідальністю «Сітіпі Україна» (код ЄДРПОУ 39796735) та товариство з обмеженою відповідальністю «АйКью Львів» (код ЄДРПОУ 39798355).

В ході досудового розслідування встановлено - ТОВ «Сітіпі Україна» (код ЄДРПОУ 39796735) використовує рахунок 37513000249004 (980-Українська гривня) відкритий у Державній казначейській службі України, МФО 899998; ТОВ «Сітіпарк Львів» (код ЄДРПОУ 39798486) використовує рахунок 37510000249007 (980-Українська гривня) відкритий у Державній казначейській службі України, МФО 899998; ТОВ «АйКью Львів» (код ЄДРПОУ 39798355) використовує рахунок 37512000249005 (980-Українська гривня) відкритий у Державній казначейській службі України, МФО 899998.

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Сокальському Тарасу Миколайовичу, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України на отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Державної казначейської служби України, МФО 899998, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Сітіпарк Львів» (код ЄДРПОУ 39798486), ТОВ «Сітіпі Україна» (код ЄДРПОУ 39796735), ТОВ «АйКью Львів» (код ЄДРПОУ 39798355), договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з ТОВ «Сітіпарк Львів» (код ЄДРПОУ 39798486), ТОВ «Сітіпі Україна» (код ЄДРПОУ 39796735), ТОВ «АйКью Львів» (код ЄДРПОУ 39798355) з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів ТОВ «Сітіпі Україна» (код ЄДРПОУ 39796735) використовує рахунок 37513000249004 (980-Українська гривня) відкритий у Державній казначейській службі України, МФО 899998; ТОВ «Сітіпарк Львів» (код ЄДРПОУ 39798486) використовує рахунок 37510000249007 (980-Українська гривня) відкритий у Державній казначейській службі України, МФО 899998; ТОВ «АйКью Львів» (код ЄДРПОУ 39798355) використовує рахунок 37512000249005 (980-Українська гривня) відкритий у Державній казначейській службі України, МФО 899998 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з дати відкриття кожного рахунку до теперішнього часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/10581/17-к

Прим. 2 - слідчий Сокальський Т.М.

Копія - Державна казначейська служба України

Виконавець: Цокол Л.І. 28.02.2017 р.