Ухвала суду № 65179411, 24.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6083/17

Провадження № 1-кс/761/3855/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС майора податкової міліції Гутник І.В., внесене по кримінальному провадженню за №32016100110000153 від 08.06.16р., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії Черкаське ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код МФО 354347), що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, б.40 (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50), стосовно ТОВ «Флексай» (код ЄДРПОУ 40405897), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС майор податкової міліції Гутник І.В., по кримінальному провадженню за №32016100110000153 від 08.06.16 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за погодженням із Генеральної прокуратури України Рихальським В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні філії Черкаське ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код МФО 354347), що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, б.40 (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50), стосовно ТОВ «Флексай» (код ЄДРПОУ 40405897).

Клопотання обґрунтовується тим, що директор ТОВ «Ойл Компані» (код ЄДРПОУ 38999828) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, засновник ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, та фактичний власник підприємства ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3., діючи за попередньою змовою групою осіб, у період 2015-2016 років документально оформили нікчемні правочини щодо придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ «Аграрна компанія «Зернові традиції» (код ЄДРПОУ 39725250), ТОВ «Агропорт-Південь» (код ЄДРПОУ 39423059), ТОВ «Сервісакт-Груп» (код ЄДРПОУ 39260260) та у ТОВ «Світ Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 39687636) по ланцюгу постачання від ФГ «Пустомитівське» (код ЄДРПОУ 33424916), які зареєстровані на підставних осіб та мають ознаки фіктивності, неправомірно сформувавши, при цьому, податковий кредит з ПДВ великим платникам, умисно ухилилися від сплати ПДВ на суму понад 4 047 037 грн., що становить особливо великі розміри. Крім того встановлено, що ОСОБА_6 організував створення (придбання) нових підприємств, для використання їх у вказаній вище злочинній діяльності, реквізити та банківські рахунки яких в даний час використовуються, а саме: ТОВ «Сі Ер Джі Пріоріті» (код ЄДРПОУ 40290670), ТОВ «Флексай» (код ЄДРПОУ 40405897), ТОВ «Флагман Компані» (код ЄДРПОУ 40308299).

Так у ході проведення обшуку від 13.12.16 нежитлового приміщення, що використовується, як офіс, за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв України, б.40 - виявлено та вилучено печатки суб'єктів господарської діяльності ТОВ «Вейден» (код ЄДРПОУ 40476748), ТОВ «Найзон» (код ЄДРПОУ 40406251), ТОВ «Пролайд» (код ЄДРПОУ 40405965), ТОВ «Альтіс» (код ЄДРПОУ 39872119), ТОВ «Сі Ер Джі Пріоріті» (код ЄДРПОУ 40290670), ТОВ «ТД Агро Лідер» (код ЄДРПОУ 40430525), ПП «Дмитрис» (код ЄДРПОУ 40654911), ТОВ «Ойл Компані» (код ЄДРПОУ 38999828) та ПП «ТОВ Світ Олія» (код ЄДРПОУ 38572327).

У відповідності до витягів з Автоматизованої системи співставлення ЦБД ДФС України у платника податків ТОВ «Флексай» (код ЄДРПОУ 40405897) відкрито розрахункові рахунки №26049051502531 (код валюти 980) та №26002051517712 (код валюти 980) у філії Черкаське ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код МФО 354347).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС майора податкової міліції Гутник І.В., внесене по кримінальному провадженню за №32016100110000153 від 08.06.16р., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії Черкаське ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код МФО 354347), що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, б.40 (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50), стосовно ТОВ «Флексай» (код ЄДРПОУ 40405897), - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Гутнику Ігорю Валерійовичу та старшому оперуповноваженому з ОВС ВВКПуМС МОУ Офісу ВПП ДФС Кузнєцову Миколаю Миколайовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні філії Черкаське ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код МФО 354347), що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, б.40 (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50), стосовно ТОВ «Флексай» (код ЄДРПОУ 40405897), а саме:

~виписки про рух грошових коштів по рахункам №26049051502531 (код валюти 980) та №26002051517712 (код валюти 980) відкритого службовими особами ТОВ «Флексай» (код ЄДРПОУ 40405897) за період з 07.06.16 по 17.02.17 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Флексай» (код ЄДРПОУ 40405897) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Флексай» (код ЄДРПОУ 40405897) їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць;

~завірених належним чином копії документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Флексай» (код ЄДРПОУ 40405897): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами ТОВ «Флексай» (код ЄДРПОУ 40405897) до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

~завірених належним чином копії грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку ТОВ «Флексай» (код ЄДРПОУ 40405897);

~завірених належним чином копії кредитний угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів);

~відомості про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам №26049051502531 (код валюти 980) та №26002051517712 (код валюти 980) відкритого ТОВ «Флексай» (код ЄДРПОУ 40405897) із зазанченням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.

Службовим особам філії Черкаське ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код МФО 354347), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити філії Черкаське ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код МФО 354347), її та залишити опис документів, які були вилучені, а філія Черкаське ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код МФО 354347), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: