Ухвала суду № 65178898, 03.03.2017, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
03.03.2017
Номер справи
756/2935/17
Номер документу
65178898
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

03.03.2017 Справа № 756/2935/17

Унікальний номер №756/2935/16-к

Провадження №1-кс/756/414/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Пукас В.В., слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Латенка О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києвіу кримінальному провадженні №32016100050000077 від 16.09.2016 за ч.2 ст.205 КК України.клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Латенко О.В., за погодженням з процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) за адресою: м. Київ, Бульвар Тараса Шевченка, 35, ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770) за адресою: м. Дніпро, Набережна перемоги 32, ПАТ "ПтБ" (МФО 380388) за адресою: м. Київ, Амосова 12.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100050000077 від 16.09.2016 за фактом створення невстановленими слідством особами суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, а саме: ТОВ «Біз - Компані» (код ЄДРПОУ 38767022), ТОВ «Фетея Інвест» (код ЄДРПОУ 39321463), ТОВ «Інвест Глобал» (код ЄДРПОУ 39323408), ТОВ «Нешнл Сістемс» (код ЄДРПОУ 39323434), ТОВ «Преміум Білдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39323771), ТОВ «Транс Пауер» (код ЄДРПОУ 39324197), ТОВ «Євро Альфа Груп» (код ЄДРПОУ 39324621), ТОВ «Омега Кепітал» (код ЄДРПОУ 39326608), ТОВ «Секьюріті Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39339890), ТОВ «Голден Корпорейт» (код ЄДРПОУ 39340203), ТОВ «Прайм Вектор» (код ЄДРПОУ 39341668), ТОВ «Софт Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39341982), ТОВ «Інвест Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342174), ТОВ «Менеджмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342237), ТОВ «Транс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39344564), ТОВ«Адванс Протект» (код ЄДРПОУ 39350955), ТОВ «Акат Плюс» (код ЄДРПОУ 39373464), ТОВ «Будмаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39433905), ТОВ «Стронг Плюс» (код ЄДРПОУ 39477523), ТОВ «Віда Інвест» (код ЄДРПОУ 39588406), ТОВ «АРАВІ» (код ЄДРПОУ 36993426), ТОВ «Віззарт» (код ЄДРПОУ 39991259), ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування допитано у якості свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 які повідомили про непричетність до ведення фінансово - господарських взаємовідносин, підприємствами з ознаки фіктивності та транзитності, зокрема ТОВ «Біз - Компані» (код ЄДРПОУ 38767022), ТОВ «Тефея Інвест» (код ЄДРПОУ 39321463), ТОВ «Інвест Глобал» (код ЄДРПОУ 39323408), ТОВ «Нешнл Сістемс» (код ЄДРПОУ 39323434), ТОВ «Преміум Білдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39323771), ТОВ «Транс Пауер» (код ЄДРПОУ 39324197), ТОВ «Євро Альфа Груп» (код ЄДРПОУ 39324621), ТОВ «Омега Кепітал» (код ЄДРПОУ 39326608), ТОВ «Секьюріті Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39339890), ТОВ «Голден Корпорейт» (код ЄДРПОУ 39340203), ТОВ «Прайм Вектор» (код ЄДРПОУ 39341668), ТОВ «Софт Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39341982), ТОВ «Інвест Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342174), ТОВ «Менеджмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342237), ТОВ «Транс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39344564), ТОВ«Адванс Протект» (код ЄДРПОУ 39350955), ТОВ «Акат Плюс» (код ЄДРПОУ 39373464), ТОВ «Будмаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39433905), ТОВ «Стронг Плюс» (код ЄДРПОУ 39477523), ТОВ «Віда Інвест» (код ЄДРПОУ 39588406), ТОВ «АРАВІ» (код ЄДРПОУ 36993426), ТОВ «Віззарт» (код ЄДРПОУ 39991259) ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) та інших, з метою формують податкового кредиту з податку на додану вартість іншим суб'єктів господарювання та надання послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реальному сектору економіки.

Крім того, встановлено, що для проведення незаконної діяльності вказані підприємства використовують власні розрахункові рахунки, відкриті в різних банківських установах, а саме: ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) банківський рахунок № 26003302302201 відкритий в ПАТ "ПтБ" (МФО 380388);

ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) банківські рахунки

№ 26006346540001, № 26005346540002 відкриті в ПАТ КБ"ЄВРОБАНК" (МФО 380355). ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) банківські рахунки

№ 26002010017397, № 26044010002520 відкриті ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770).

На підставі вище вказаного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) за адресою: м. Київ, Бульвар Тараса Шевченка, 35, ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770) за адресою: м. Дніпро, Набережна перемоги 32, ПАТ "ПтБ" (МФО 380388) за адресою: м. Київ, Амосова 12.

Крім того, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банків.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання. Також, слідчий Латенко О.В. уточнив своє клопотання, та просив надати йому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

16.09.2016року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України (кримінальне провадження № 32016100050000077).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та

негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) за адресою: м. Київ, Бульвар Тараса Шевченка, 35, в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770) за адресою: м. Дніпро, Набережна перемоги 32, в ПАТ "ПтБ" (МФО 380388) за адресою: м. Київ, Амосова 12.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенку Олександру Володимировичу, та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016100050000077, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталіївні тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які містять банківську таємницю, а саме:

про розкриття в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355)за адресою: м. Київ, Бульвар Тараса Шевченка, 35, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) щодо відкриття та функціонування рахунків № 26006346540001, № 26005346540002(українська гривня), а саме:документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) № 26006346540001, № 26005346540002(українська гривня), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) № 26006346540001, № 26005346540002 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 02.02.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) № 26006346540001, № 26005346540002 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770) за адресою: м. Дніпро, Набережна перемоги 32, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) щодо відкриття та функціонування рахунків № 26002010017397, № 26044010002520(українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) № 26002010017397, № 26044010002520(українська гривня), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) № 26002010017397, № 26044010002520 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 02.02.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) № 26002010017397, № 26044010002520 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в ПАТ "ПтБ" (МФО 380388)за адресою: м. Київ, Амосова 12, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) щодо відкриття та функціонування рахунку № 26003302302201 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845), які стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) № 26003302302201 (українська гривня), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) № 26003302302201 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 02.02.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) № 26003302302201 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355)за адресою: м. Київ, Бульвар Тараса Шевченка, 35, ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770) за адресою: м. Дніпро, Набережна перемоги 32, ПАТ "ПтБ" (МФО 380388)за адресою: м. Київ, Амосова 12 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенку Олександру Володимировичу, та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016100050000077 можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 03 квітня 2017 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355)за адресою: м. Київ, Бульвар Тараса Шевченка, 35, ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770) за адресою: м. Дніпро, Набережна перемоги 32, ПАТ "ПтБ" (МФО 380388)за адресою: м. Київ, Амосова 12, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Попередній документ : 65178882
Наступний документ : 65179643