Ухвала суду № 65178544, 09.03.2017, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/9176/16-к

Провадження №1-кс/751/435/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

при секретарі Гнатюк І.М.,

з участю слідчого Петрикея А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції Петрикея А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Р.А. Єременко, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції Петрикей А.О. звернувся до суду з клопотанням вказавши, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016270120000207 від 19.04.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, які маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ «Агро Сервіс», від імені, але без відома, ТОВ «Форсаж» було укладено Договір поставки сільськогосподарської продукції від 08.04.2016, відповідно до умов якого ТОВ «Форсаж» (Постачальник) зобов'язується поставити, а ТОВ «Агро Сервіс» (Покупець) прийняти та оплатити зерно кукурудзи у кількості 5000 тонн на загальну суму 20 млн. 750 тис. гривень.

Данний договір був укладений в електронному вигляді, шляхом надсилання його 08.04.2016 року через мережу «Інтернет» невстановленими особами від імені, але без відома, ТОВ «Форсаж» на електронну адресу ТОВ «Агро Сервіс», в якому були зазначені завідомо недостовірні банківські реквізити ТОВ «Форсаж».

Встановлено, що для оплати послуг за Договором поставки №АС-0804 від 08.04.2016, ТОВ «Форсаж» використовувало відкритий в ПАТ «Мегабанк» розрахунковий рахунок №26000161220.

В подальшому, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Агро Сервіс» та майном ТОВ «Форсаж», 12.04.2016 невстановлені особи, шляхом використання підроблених документів директора ТОВ «Форсаж» ОСОБА_3, від імені але без відома ТОВ «Форсаж», відкрили в Орджонікідзевському відділенні АБ «Укргазбанк» розрахунковий рахунок №2600921003832, номер якого внесли до Договору поставки сільськогосподарської продукції №АС-0804 від 08.04.2016 та рахунок на оплату від імені ТОВ «Форсаж», після чого каналами електронного зв'язку надали для оплати ТОВ «Агро Сервіс». Отримавши грошові кошти в сумі 16 млн. 600 тис. грн. на вказаний рахунок, вищезазначені невстановлені особи, діючи від імені але без відома директора ТОВ «Форсаж» ОСОБА_3, частину грошових коштів в сумі 1 500 000,0 грн. внесли на депозитний рахунок №26100198002469, відкритий в тому ж відділенні АБ «Укргазбанк». В подальшому, грошові кошти в сумі 4,68 млн. грн., 10 платежами, що не перевищували 500 тис. грн., 13.04.2016 та 14.04.2016 були перераховані вказаними особами на розрахунковий рахунок ПП «Адітум Маркет» (ЄДРПОУ 33558727) №26007053130250, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) нібито на закупівлю карбаміда, а іншу частину коштів у сумі 7 млн. 470 тис. грн., з призначенням аналогічного платежу, що не перевищували 500 тис. грн., з 13.04.2016 по 15.04.2016 перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ОЛДОК» (ЄДРПОУ 39773016) №26004301003423, відкритий в ПАТ «Смартбанк» (МФО 380786).

В подальшому, 18.04.2016 року представники ТОВ «Агро Сервіс» в особі провідного фахівця регіону ОСОБА_4 та начальника сектору ОСОБА_5 прибули на елеватор ТОВ «Форсаж», розташований в м. Ічня, Чернігівської області та здійснили спробу відвантаження 5000 тонн зерна кукурудзи, пред'явивши представникам ТОВ «Форсаж» платіжне доручення про сплату грошових коштів у сумі 16 млн. 600 тис. гривень згідно вищевказаного Договору поставки від 08.04.2016 року. Однак, відвантаження зерна кукурудзи здійснено не було, з причини ненадходження грошових коштів на рахунок ТОВ «Форсаж».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та можуть бути використані як доказ факту вчинення шахрайських дії з боку невстановлених осіб, у цьому провадженні є потреба у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної (юридичної) справи ТОВ «Криатон Трейд» (ЄДРПОУ 40251929), котра знаходиться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про надання тимчасового доступу тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної (юридичної) справи ТОВ «Криатон Трейд» (ЄДРПОУ 40251929), які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Оскільки клопотання не визначає, до яких саме документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий просить надати доступ і слідчим в судовому засіданні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання права на тимчасовий доступ до тих документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та тимчасового їх вилучення, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції Петрикея А.О. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції Петрикею Артему Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції Данильченку Олексію Олеговичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції Благочистій Анні Володимирівні право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) реєстраційної (юридичної) справи ТОВ «Криатон Трейд» (ЄДРПОУ 40251929), які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58.

В задоволені решти клопотання відмовити.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз