Постанова № 65175198, 01.03.2017, Приморський районний суд м. Одеси

01.03.2017

права № 522/17551/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/3672/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Рагуліч В.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12014160500003038 від 11.04.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до Статуту ТОВ "Геонік", зареєстрованого 22.08.2003 в редакції, затвердженій протоколом зборів засновників ТОВ від 22.07.2003 (протокол № 1), учасниками ТОВ "Геонік" є ОСОБА_1 (40% статутного фонду), ОСОБА_2 (40% статутного фонду) та ОСОБА_3 (20% статутного фонду); - згідно зі змінами до Статуту ТОВ "Геонік", зареєстрованих 08.09.2005 на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ, оформленого протоколом № 1 від 10.08.2005, учасниками ТОВ "Геонік" є ОСОБА_1 (50% статутного капіталу) та ОСОБА_2 (50% статутного капіталу).

ОСОБА_2 у 2014 р. стало відомо про існування рішення загальних зборів учасників ТОВ "Геонік" від 12.11.2008, оформленого протоколом № 2, яким вирішено звільнити з посади директора ТОВ "Геонік" ОСОБА_4 за власним бажанням з 12.11.2008 та обрати на посаду директора ТОВ "Геонік" з 12.11.2008 ОСОБА_5 При цьому, ОСОБА_2 не був присутнім на загальних зборах ТОВ "Геонік", які відбулися 12.11.2008, оскільки не був повідомлений про дату та місце проведення цих зборів, та не підписував протокол № 2, що був оформлений за результатами загальних зборів, що відбулися 12.11.2008. Підпис ОСОБА_2 у вказаному протоколі є підробленим, що підтверджено двома судовими експертизами, проведеними під час розгляду господарської справи № 916/2452/14 Господарським судом Одеської області.

Відповідно до висновку експерта № 248-п від 09.09.2014, виконаного експертом Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз, підписи від імені ОСОБА_2 у графі "секретар", у п. 2 та на зворотній стороні другого листа протоколу № 2 від 12.11.2008 загальних зборів учасників ТОВ "Геонік", виконані не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_2. Також згідно з висновком експерта № 457-П від 11.12.2015, виконаного Одеським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром, підпис від імені ОСОБА_2 в протоколі загальних зборів учасників ТОВ "Геонік" від 12.11.2008 (в редакції наданій ТОВ "Геонік"), виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням справжнього підпису ОСОБА_2

При цьому, господарськими судами по справі № 916/2452/14 додатково встановлено, що матеріали справи не містять належних та допустимих доказів того, що ОСОБА_2 брав участь у зазначених загальних зборах. Відтак, за відсутності ОСОБА_2, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50%, з урахуванням положень ч. 1 ст. 60 Закону України "Про господарські товариства" (в редакції, що була чинною станом на дату проведення загальних зборів від 12.11.2008) загальні збори учасників ТОВ "Геонік" не можна вважати повноважними, адже на них не були присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Також слідством встановлено, що 03 грудня 2012 р. були проведені загальні збори учасників ТОВ «ГЕОНІК» за результатом яких було прийнято ряд рішень, які викладені в протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ГЕОНІК» №3, який підтверджений протоколом №3-П загальних зборів учасників ТОВ «ГЕОНІК» від 03 грудня 2012 р., а також затверджено Статут ТОВ «ГЕОНІК» у новій редакції. Господарським судом Одеської області у господарській справі № 916/4380/14 встановлено, що ОСОБА_2 не був повідомлений належним чином про проведення за вказаною датою загальних зборів ТОВ «ГЕОНІК» і у цих зборах він участі не приймав та не голосував, не був присутнім 03 грудня 2012 р. на загальних зборах ТОВ «ГЕОНІК» за результатом яких було прийнято протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «ГЕОНІК» та протокол №3-П загальних зборів учасників ТОВ «ГЕОНІК» і зазначені протоколи не підписував.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 10.02.2015 р. було призначено судову експертизу підпису для визначення належності ОСОБА_2 підписів в протоколах № 3 і № 3-П загальних зборів учасників ТОВ „ГЕОНІК від 03.12.2012 р. та в Статуті ТОВ «ГЕОНІК» в новій редакції, затвердженому Загальними зборами учасників ТОВ „ГЕОНІК від 03 грудня 2012 року (Протоколом №3). За висновком експерта від 15.05.2015 року за № 8/71-П вбачається, що підпис від імені ОСОБА_2 у Протоколі № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Геонік» від 03.12.2012 року, виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням справжнього підпису ОСОБА_2; підпис від імені ОСОБА_2 у Протоколі № 3-П загальних зборів учасників ТОВ «Геонік» від 03.12.2012 року виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням справжнього підпису ОСОБА_2; підпис від імені ОСОБА_2 у Статуті ТОВ «ГЕОНІК» нова редакція від 03.12.2012 р. зареєстрований за № 15561050016006013 від 12.12.2012 р., виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням справжнього підпису ОСОБА_2

Однак, висновок експерта від 15.05.2015 року за № 8/71-П не може бити використаний як доказ в кримінальному провадженні №12014160500003038, оскільки відповідно до вимог КПК України, усі докази повинні бути отримані відповідно до його вимог, а висновок експерта від 15.05.2015 року за № 8/71-П отриманий в порядку ГПК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_6 подано клопотання про призначення почеркознавчої експертизи належності ОСОБА_2 підписів в протоколах № 3 і № 3-П загальних зборів учасників ТОВ „ГЕОНІК від 03.12.2012 р., в Статуті ТОВ «ГЕОНІК» в новій редакції, затвердженому Загальними зборами учасників ТОВ „ГЕОНІК від 03 грудня 2012 року (Протоколом №3) та вирішення питання про витребування оригіналів даних документів, що знаходяться в Господарському суді Одеської області.

Встановлено, що 10.02.2015 р. в судовому засіданні по господарській справі №916/4380/14 представником відповідача ТОВ «ГЕОНІК» було надано суду оригінал протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ „ГЕОНІК від 03.12.2012 р. та до суду з реєстраційної служби надійшов протокол № 3-П загальних зборів учасників ТОВ „ГЕОНІК від 03.12.2012 р (оригінал) та в Статуті ТОВ «ГЕОНІК» в новій редакції, затвердженому Загальними зборами учасників ТОВ „ГЕОНІК від 03 грудня 2012 року (оригінал). Вказані оригінали документів не повернуті за місцем зберігання та досі знаходяться в Господарському суді Одеської області. Оскільки, оригінал протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ „ГЕОНІК від 03.12.2012 р. був наданий стороною провадження, то вказаний документ може бути повернутий судом даній стороні, котра не має жодних зобовязань по його збереженню. Відтак, можливе його фактичне знищення, що унеможливить проведення почеркознавчої експертизи на відповідність наявних в ньому підписів підпису ОСОБА_2. Отримання даних документів у інший спосіб є неможливим, оскільки, дані документи були долучені до матеріалів розгляду господарського спору по справі № 916/4380/14 (сформовані в том третій - матеріали експертного дослідження та знаходяться в архіві суду з 17.10.2016 р.).

16.02.2017 р. до Господарського суду Одеської області було направлено запит щодо отримання інформації про місцеперебування та стан справи № 916/4380/14 за позовом ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Геонік» та до Товариства з обмеженою відповідальністю «Геонік+», третя особа на стороні позивача, без самостійних вимог на предмет спору: ОСОБА_1 про визнання недійсним рішення загальних зборів.

Зі змісту отриманої відповіді вбачається, що вказана справа розглянута та знаходиться в архіві суду (зокрема протокол № 3 і № 3-П загальних зборів учасників ТОВ „ГЕОНІК від 03.12.2012 р. (аркуш справи 8 та 9 відповідно), Статут ТОВ «ГЕОНІК» в новій редакції, затвердженому Загальними зборами учасників ТОВ „ГЕОНІК від 03 грудня 2012 року (Протоколом №3) (аркуш справи 10-19), всього 19 аркушів.

Необхідність забезпечення тимчасового доступу до речей і документів з наданням можливості їх вилучити необхідно з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а саме збирання доказів, що будуть використання при проведенні почеркознавчої експертизи з метою встановлення фактичних обставин створення та підписання вказаних документів.

Оскільки, для зясування справжності підписів в документах потрібні спеціальні знання, виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи в порядку встановленому КПК України на підставі зібраних документів, що слугуватимуть обєктом дослідження. Відтак, з метою використання протоколів № 3 і № 3-П загальних зборів учасників ТОВ „ГЕОНІК від 03.12.2012 р. та Статуту ТОВ «ГЕОНІК» в новій редакції, затвердженому Загальними зборами учасників ТОВ „ГЕОНІК від 03 грудня 2012 року (Протоколом №3) в якості обєкту дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи, слідчий просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення 3-го тому справи № 916/4380/14, яка перебуває в архіві Господарського суду Одеської області.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що 3-й том справи № 916/4380/14 за позовом ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Геонік» та до Товариства з обмеженою відповідальністю «Геонік+», третя особа на стороні позивача, без самостійних вимог на предмет спору: ОСОБА_1 про визнання недійсним рішення загальних зборів, в якому знаходяться протоколи № 3 і № 3-П загальних зборів учасників ТОВ „ГЕОНІК від 03.12.2012 р., Статут ТОВ «ГЕОНІК» в новій редакції, затвердженому Загальними зборами учасників ТОВ „ГЕОНІК від 03 грудня 2012 року (Протоколом №3), котрий перебуває в архіві Господарського суду Одеської області, за адресою: 65119, Одеська область, м. Одеса, вул. Шевченка, 29, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а документи які в ньому містяться можуть бути доказами під час судового розгляду та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Рагуліч Володимиру Івановичу або уповноваженому за його дорученням, чи постановою співробітнику Національної поліції, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення 3-го тому справи № 916/4380/14 за позовом ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Геонік» та до Товариства з обмеженою відповідальністю «Геонік+», третя особа на стороні позивача, без самостійних вимог на предмет спору: ОСОБА_1, про визнання недійсним рішення загальних зборів, який перебуває в архіві Господарського суду Одеської області, за адресою: 65119, Одеська область, м. Одеса, вул. Шевченка, 29, з метою проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

Після проведення необхідних експертних досліджень, зобовязати слідчого в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження №12014160500003038, 3-й том справи №916/4380/14 за позовом ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Геонік» та до Товариства з обмеженою відповідальністю «Геонік+», третя особа на стороні позивача, без самостійних вимог на предмет спору: ОСОБА_1, про визнання недійсним рішення загальних зборів, повернути до Господарського суду Одеської області, за адресою: 65119, Одеська область, м. Одеса, вул. Шевченка, 29.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: