Постанова № 65175130, 21.02.2017, Приморський районний суд м. Одеси

21.02.2017

Справа № 522/20586/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/3097/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Даменцової В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №22016160000000366 від 25.10.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням співробітники правоохоронних органів Одеської області та органів державної влади Одеської області, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, здійснюють незаконну діяльність у сфері конвертації безготівкових коштів у готівку, при цьому завдаючи істотної шкоди державним та громадським інтересам.

Для здійснення зазначеної злочинної діяльності залучаються підприємства як Одеської області, так і інших регіонів України.

В ході досудового розслідування встановлено встановлений наступний факт до АБ «Південний» звернувся директор ТОВ «Кей Сіті» (ЄДРПОУ 39406211) з проханням надати виписку руху коштів по поточному рахунку підприємства за період з 01.09.2016 по 30.11.2016 року з зазначенням вхідного, вихідного залишку та оборотів за кожен день.

Отримавши за вимогою в АБ «Південний» розгорнуту виписку по поточному рахунку, внесли в неї недостовірні відомості, стосовно банківських операцій зі своїми контрагентами та у сканованому вигляді надали до іншої банківської установи ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001, з розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54\19 з метою купівлі валюти через Національний банк України.

У звязку з наведеним виникла необхідність у проведені тимчасового з можливістю ознайомитися та вилучити усю наявну документацію ТОВ «Кей Сіті», яка на теперішній час перебуває у володінні ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001 (м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54\19).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

Враховуючи, що вказані документи містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими документами провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в звязку з чим слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПАТ «Універсал Банк».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ «Універсал Банк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що усі наявні документи ТОВ «Кей Сіті» ( ЄДРПОУ 39406211), які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001, за адресою: м. Київ, вул. Автозавадська, буд. 54\19, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПАТ «Універсал Банк», володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 та за дорученням співробітникам Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до усіх наявних документів ТОВ «Кей Сіті» (ЄДРПОУ 39406211), з можливістю вилучення документів в оригіналах, які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001, за адресою: м. Київ, вул. Автозавадська, буд. 54\19.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: