Ухвала суду № 65172858, 09.03.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/2460/17

Провадження № 1-кс/369/515/17

У Х В А Л А

іменем України

09.03.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я. при секретарі Раситюк М.П., за участю слідчого Сивуна В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області старшого лейтенанта поліції Сивуна В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12017110200000368 від 26.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області старший лейтенант поліції Сивун В.М. з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 2 класу Сідашовим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 26.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110200000368, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2017, приблизно о 23.50 годині, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом вільного доступу, перебуваючи за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Софіївська Борщагівка, вул. Пушкіна, 24-А, таємно викрала належну ОСОБА_3, картку ПАТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_2, яка є ключем до поточного карткового рахунку № НОМЕР_1 що належить ТОВ «Костанза» (код за ЄДРПОУ 39822094), директором якого є ОСОБА_3, з якого у подальшому перерахувала грошові кошти у сумі 696 200 гривень на рахунок № НОМЕР_3, який належить ТОВ «Еліт Фітнес».

У ході досудового розслідування допитаний, як потерпілий ОСОБА_3 показав, що 22.01.2017 року, він познайомився із чоловіком на ім'я ОСОБА_5, з яким того ж дня поїхав відпочивати до сауни. Перебуваючи у приміщення сауни, що за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Софіївська Борщагівка, вул. Пушкіна, 24А, ОСОБА_3, здійснював оплат послуг належною йому карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2, яка є ключем до поточного карткового рахунку № НОМЕР_1 що належить ТОВ «Костанза» (код за ЄДРПОУ 39822094), директором якого він є. При здійсненні оплати вказаних послуг, чоловік на ім'я ОСОБА_5, який знаходився у приміщенні вказаного закладу разом із ОСОБА_3, побачив ПІН-код зазначеної картки. Після цього, упродовж наступної години, коли їх відпочинок продовжився, особа на ім'я ОСОБА_5, скориставшись відсутністю уваги ОСОБА_4, таємно викрала належну йому картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2, яка є ключем до поточного карткового рахунку № НОМЕР_1 що належить ТОВ «Костанза» (код за ЄДРПОУ 39822094), директором якого він є. Потім, ОСОБА_3 та особа на ім'я ОСОБА_5, що разом із ним відпочивав вийшли із приміщення зазначеного закладу. При цьому, ОСОБА_3 не виявив відсутності належної йому картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2, яка є ключем до поточного карткового рахунку № НОМЕР_1 що належить ТОВ «Костанза» (код за ЄДРПОУ 39822094), директором якого він є. У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи викрадену у ОСОБА_3 картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2, яка є ключем до поточного карткового рахунку № НОМЕР_1 що належить ТОВ «Констанза» (код за ЄДРПОУ 39822094), перерахувала із розрахункового рахунку вищевказаного підприємства грошові кошти у сумі 696 200 (шістсот дев'яносто шість тисяч двісті) гривень на розрахунковий рахунок торгово-сервісного підприємства «Еліт Фітнес» НОМЕР_3. У подальшому, ОСОБА_3, зустрівся із директором вказаного підприємства, який підтвердив факт перерахування зазначених грошових коштів та повідомив, що їх походження йому не відоме.

У ході досудового розслідування отримано завірені ТОВ «Костанза» (код за ЄДРПОУ 39822094) копії меморіальних ордерів, що підтверджують факт перерахування грошових коштів із поточного карткового рахунку № НОМЕР_1 що належить ТОВ «Костанза» (код за ЄДРПОУ 39822094), із використанням картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2, яка є ключем до вказаного рахунку. Також, перерахування грошових коштів, про яке йдеться, підтверджується отриманим у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні довідки по рахунку № НОМЕР_1 що належить ТОВ «Костанза» (код за ЄДРПОУ 39822094).

У ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні було встановлено, що грошові кошти у сумі 696 200 (шістсот дев'яносто шість тисяч двісті) гривень, які перераховані із поточного карткового рахунку № НОМЕР_1 що належить ТОВ «Костанза» (код за ЄДРПОУ 39822094), із використанням картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2, яка є ключем до вказаного рахунку є предметом вчиненого кримінального правопорушення у зв'язку із чим, у порядку ст.ст. 94, 98, 110 КПК України, їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному 26.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017110200000368, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України отримано лист від провідного менеджера ПАТ КБ «Приватбанк», відповідно до якого встановлено, що грошові кошти, які стали предметом вчиненого кримінального правопорушення, а саме ті грошові кошти, що перераховувались із поточного карткового рахунку № НОМЕР_1 що належить ТОВ «Костанза» (код за ЄДРПОУ 39822094), із використанням картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2, яка є ключем до вказаного рахунку на розрахунковий рахунок торгово-сервісного підприємства «Еліт Фітнес» НОМЕР_3, у сумі 696 200 (шістсот дев'яносто шість тисяч двісті) гривень, заблоковані на внутрішніх рахунках банку.

На даний час у ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 що належить ТОВ «Костанза» (код за ЄДРПОУ 39822094), а також документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 що належить ТОВ «Костанза» (код за ЄДРПОУ 39822094), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу з 00.00 год., 21.01.2017 по 00.00 год. 24.01.2017. А також виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до грошових коштів у сумі 696 200 (шістсот дев'яносто шість тисяч двісті), які було перераховано із поточного карткового рахунку № НОМЕР_1 що належить ТОВ «Костанза» (код за ЄДРПОУ 39822094), із використанням картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2, яка є ключем до вказаного рахунку на розрахунковий рахунок торгово-сервісного підприємства «Еліт Фітнес» НОМЕР_3, з метою їх подальшого вилучення та передачі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 що належить ТОВ «Костанза» (код за ЄДРПОУ 39822094), для відповідального зберігання, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення та визнані речовим доказом.

У відповідності до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність представників ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. В іншій частині клопотання, приходжу до переконання про необхідність відмовити, оскільки відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), до повноважень слідчого судді не входить передача грошових коштів, які заблоковані на внутрішніх рахунках ПАТ КБ «Приватбанк» на зберігання ТОВ «Костанза» (код за ЄДРПОУ 39822094).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області старшому лейтенанту поліції Сивуну В.М. на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Костанза» (код за ЄДРПОУ 39822094) та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: до документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 що належить ТОВ «Костанза» (код за ЄДРПОУ 39822094), а також документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 що належить ТОВ «Костанза» (код за ЄДРПОУ 39822094), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу з 00.00 год. 21.01.2017 по 00.00 год. 24.01.2017, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.Я. Волчко