Ухвала суду № 65170856, 07.03.2017, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

154/1779/16

1-кс/154/238/17

Копія.

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

«07» березня 2017 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд Волинської області

в складі : слідчого судді - Лященка О.В.,

при секретарі - БаранюкО.В.,

прокурора Шуваринської О.П.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12016030060000057 від 23.01.2016 року прокурора Володимир-Волинської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції Шуваринської О.П. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим СВ Володимир-Волинського ВП Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області Ліпейком Л.І. 23.01.2016 за результатами розгляду заяви адвоката Пагера С.М., який представляє за договором інтереси ТзОВ «Торгова компанія «Західнафтопром», внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, щодо внесення державним реєстратором реєстраційної служби Володимир-Волинського МРУЮ Проявою І.В. даних про відсутність вказаної юридичної особи за місцемзнаходження. У подальшому, Володимир-Волинською ОДПІ 25.09.2015 прийнято рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ, внаслідок чого заблоковано рахунки ТзОВ «Торгова компанія «Західнафтопром», що заподіяло істотну шкоду інтересам вказаного господарського товариства.

За результатами досудового розслідування, зокрема із протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_5 та податкової декларації з податку на додану вартість встановлено, що на рахунках ТзОВ «Торгова компанія «Західнафтопром» станом на вересень 2015 року знаходились грошові кошти у розмірі 1,6 млн. грн. Також згідно показань представника потерпілого ОСОБА_5, ТзОВ «Торгова компанія «Західнафтопром» при здійсненні господарської діяльності на момент звернення із заявою про вчинене кримінальне правопорушення і насьогодні позбавлено можливості розпоряджатись зазначеними грошовими коштами.

Беручи до уваги те, що інформація про фактичну наявність вказаних грошових коштів на рахунках ТзОВ «Торгова компанія «Західнафтопром» станом на 25.09.2015 і на день звернення із зазначеним клопотанням, а також про рух коштів на рахунку даного підприємства, мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин провадження, оскільки можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування, а ряд з них в силу положень ч.1 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень.

Відповідно до п. п. 4, 14 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затведженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569, документи щодо відкриття та обслуговування електронних рахунків Казначейством здійснюється на безоплатній основі, Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Проте без даних про рух коштів по рахунках неможливо підтвердити факт перерахування коштів на рахунки ТзОВ «Торгова компанія «Західнафтопром». Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не є можливим.

Зважаючи на вищевикладене та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що інформація про рух коштів по рахунках в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження вирішення його по суті, а також те, що вказані відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, просять надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про банківську таємницю щодо руху коштів (із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування) по рахунку № 37518000147491 МФО 899998 в Казначействі України (ел. адм. подат.), за адресою: м. Київ, вул. Бастіона, 6, який був відкритий 24.12.2014, ТзОВ «Торгова компанія «Західнафтопром» (ЄДРПОУ 37121033, адреса: вул. Шкільна, 10, м. Устилуг, Володимир-Волинський район, Волинська область, 44731 на момент вчинення кримінального правопорушення; адреса на момент звернення з клопотанням: вул. 20-Липня, 8А, Володимир-Волинський район, 44700), а також надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких відкриті зазначені рахунки з можливістю їх копіювати.

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Надати прокурору Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області Шуваринській Оксані Петрівні, слідчому СВ Володимир-Волинського ВП Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області Ліпейку Леоніду Ігоровичу або іншій особі за дорученням вказаних осіб, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про банківську таємницю щодо руху коштів (із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування) по рахунку № 37518000147491 МФО 899998 в Казначействі України (ел. адм. подат.), за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, який був відкритий 24.12.2014, ТзОВ «Торгова компанія «Західнафтопром» (ЄДРПОУ 37121033, адреса: вул. Шкільна, 10, м. Устилуг, Володимир-Волинський район, Волинська область, 44731 на момент вчинення кримінального правопорушення; адреса на момент звернення з клопотанням: вул. 20-Липня, 8А, Володимир-Волинський район, 44700).

Надати прокурору Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області Шуваринській Оксані Петрівні, слідчому СВ Володимир-Волинського ВП Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області Ліпейку Леоніду Ігоровичу або іншій особі за дорученням вказаних осіб тимчасовий доступ до документів, на підставі яких відкриті зазначені рахунки з можливістю їх копіювати.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду О.В. Лященко