Ухвала суду № 65167334, 07.03.2017, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/3009/16-к

провадження №: 1-кс/398/125/17

УХВАЛА

Іменем України

"07" березня 2017 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Нерода Л.М., за участю секретаря Борозни Л.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Олександрія клопотання прокурора Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в обєднаному кримінальному провадженні №120151201000000275, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, оскільки потрібен час для їх опрацювання та проведення слідчих дій, які перебувають у володінні ТОВ «Агрогрупа Деметра» ( код ЄДРПОУ 39046346) за адресою: вул. Велика Пермська, 8Ж, м. Кіровоград,

- документів щодо витрат на вирощування та збирання врожаю 2014-2016 років, у тому числі витрати на посів сільськогосподарських культур (посівний матеріал, паливо, техніка для обробітку та збору), щодо субєктів господарської діяльності (юридичних та фізичних осіб), у яких було придбано посівний матеріал та паливо-мастильні матеріали (накладні і т.ін.), документи щодо сільськогосподарської техніки, яка залучалася до обробітку земельних ділянок та збору врожаю (договори купівлі - продажу, договори на обробіток землі чи на виконання будь-яких робіт), договори реалізації, копії накладних щодо реалізації вирощених сільськогосподарських культур, договори зберігання сільськогосподарських культур, які були вирощенні на філіях «Олександрійський кінний завод №174» ДП «Конярство України», документи щодо залишку врожаю у розрізі сільськогосподарських культур та паливо-мастильних матеріалів станом на 31.12.2016 року, щодо отриманого прибутку в результаті вирощування та реалізації сільськогосподарських культур за 2014-2016 роки, реєстри рухомого та нерухомого майна, що перебувають на балансі підприємства, а також документи про кількість та площу земельних ділянок з привязкою до місцевості, що перебувають у користуванні; відомості щодо договорів оренди або користування рухомого та нерухомого майна з 2014 р. по теперішній час, реєстри приходу продукції (урожаю) з поля за 2014-2016 роки, положення про діяльність підприємства, штатний розпис його працівників; копії документів, що підтверджують придбання (оприбуткування) основних засобів (нерухомості, с/г техніки, автотранспорту тощо) за період діяльності, а саме: копії договорів (купівлі-продажу, оренди, лізингу), копії накладних, податкових накладних, рахунків, рахунків фактур, платіжних доручень, реєстрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку основних засобів, перелік рахунків відкритих (в т.ч. закритих) в банківських установах із зазначенням номеру рахунку, назви банку, МФО банка, дати відкриття (закриття).

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 червня 2015 року № 120151201000000275 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом того, що службові особи філії «Олександрійський кінний завод №175» ДП «Конярство України» та службові особи філії « Олександрійський кінний завод №174» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» зловживаючи своїм службовим становищем, впричинили тяжкі наслідки інтересам державного підприємства.

Досудовим слідством встановлено, що 21.02.2014 року між Державним підприємством «Конярство України» (далі ДП «Конярство України») в особі керівника філії «Олександрійський кінний завод № 174» ДП «Конярство України» ОСОБА_2 з одного боку та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрогрупа Деметра» (далі ТОВ «Агрогрупа Деметра») в особі директора ОСОБА_3, уклали договір № 2-21/02 про спільний обробіток земельної ділянки, відповідно до якого ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» зобовязалися шляхом об'єднання і використання власного або залученого майна з метою отримання прибутку, спільно обробляти земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 3 949,2 га, які розміщені на території Лікарівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, вирощувати сільськогосподарські культури та здійснювати оптову торгівлю. Цим же договором було визначено розподіл отриманого внаслідок даної діяльності прибутку по 50 % між ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра».

Відповідно до п.7.5 вказаного договору незалежно від наявності чи відсутності прибутку від спільного обробітку земельної ділянки філія «Олександрійський кінний завод №174» ДП «Конярство України» отримає від ТОВ «Агрогрупа Деметра» компенсацію понесених сільськогосподарських втрат, а саме фіксовану суму грошових коштів у розмірі 300 000 грн. 00 коп., що очевидно нижче можливого отриманого прибутку від оброблення земельної ділянки розміром 3 949, 2 га.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, доступ до яких надається в якості внеску у спільний обробіток, згідно з технічною документацією про нормативну грошову оцінку Відділу Держкомзему у Олександрійському районі Кіровоградської області складає 81 464 413 грн. 54 коп. (п.6.1.3 договору).

За домовленістю сторін вартістю внеску ДП «Конярство України» складає 12 219 662 грн. 00 коп. або 15% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Частка ДП «Конярство України» у спільному обробітку складає 50%. (п.п. 6.1.4 договору).

Відповідно до інформації керівника філії «Олександрійський кінний завод №174» ДП «Конярство України» на виконання п.7.6 вищезазначеного договору ТОВ «Агрогрупа Деметра» сплачено за 2014 рік 300 000 грн. 00 коп. та 406 000 грн. 00 коп. за 2015 рік в якості компенсації понесених сільськогосподарських втрат.

Крім того, філія «Олександрійський кінний завод №174» ДП «Конярство України» за 2014 рік отримала від ТОВ «Агрогрупа Деметра» 1 454 901 грн. 16 коп. безповоротної фінансової допомоги.

Відповідно до протоколу розподілу прибутку за результатами 2014 року філія «Олександрійський кінний завод №174» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» отримали загальний прибуток у сумі 1 644 228 грн. 33 коп. та розподілили його порівну по 822 114 грн. 16 коп. кожному.

Досудовим слідством встановлено, що філія «Олександрійський кінний завод №174» ДП «Конярство України» не має будь-яких правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що підтверджується інформацією з відділу Держземагенства в Олександрійському районі.

Враховуючи, що до 01.03.2019 року вказані земельні ділянки перебувають у спільному обробітку ДП «Конярство України» та ТОВ «АгрогрупаДеметра», є достатньо підстав вважати, що службові особи філії «Олександрійський кінний завод №174» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» можуть привласнити, розтратити або заволодіти шляхом зловживання службовим становищем державним майном врожаєм за 2016 рік та в подальшому розпорядитися ним на власний розсуд.

Враховуючи середні закупівельні ціни 2014 року: озимої пшениці 2 500 грн. 00 коп.; озимого ріпаку 5 000 грн. 00 коп.; соняшнику 5 000 грн. 00 коп.; кукурудзи 1 800 грн. 00 коп.; сої 5 000 грн. 00 коп. вбачається, що прибуток від спільної діяльності мав би становити 10 775 грн. 00 коп. за вирощування озимої пшениці; 4 565 грн. 00 коп. за вирощування озимого ріпаку; 15 860 грн. 00 коп. за вирощування соняшнику; 5 920 грн. 00 коп. за вирощування кукурудзи; 2 385 грн. 00 коп. за вирощування сої, а загалом вартість зібраного врожаю мала становити 39 505 грн. 00 коп.

Вищезазначене свідчить про заниження зібраного врожаю сільськогосподарської продукції, а також про можливе приховування отриманого прибутку

Службовими особами філії «Олександрійський кінний завод №174» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» вчинено умисні дії, спрямовані на використання земельних ділянок на нібито законних (удаваних) підставах, приховуючи при цьому фактично укладений договір оренди землі. Кошти за використання цих ділянок виплачуються філії державного підприємства в значно занижених розмірах та на інших підставах. Вчиняються дії на заниження фактично отриманого прибутку.

Крім того, виникла необхідність у проведення спеціалістами Державної фінансової інспекції у Кіровоградській області позапланової ревізії окремих питань щодо господарської діяльності ТОВ «Агрогрупа Деметра», які перебувають у володінні директора ТОВ «Агрогрупа Деметра».

Прокурор просить розглянути клопотання без участі представника ТОВ «Агрогрупа Деметра», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даних відомостей.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено зокрема і розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення такого клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати процесуальному прокурору Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_1 по обєднаному кримінальному провадженні №120151201000000275, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2015 року, а також за його дорученням оперативним підрозділам УЗЕ в Кіровоградській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код ЄДРПОУ 39046346), за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, 8Ж, а саме:

- документів щодо витрат на вирощування та збирання врожаю 2014-2016 років, у тому числі витрати на посів сільськогосподарських культур (посівний матеріал, паливо, техніка для обробітку та збору), щодо субєктів господарської діяльності (юридичних та фізичних осіб), у яких було придбано посівний матеріал та паливо-мастильні матеріали (накладні і т.ін.), документи щодо сільськогосподарської техніки, яка залучалася до обробітку земельних ділянок та збору врожаю (договори купівлі - продажу, договори на обробіток землі чи на виконання будь-яких робіт), договори реалізації, копії накладних щодо реалізації вирощених сільськогосподарських культур, договори зберігання сільськогосподарських культур, які були вирощенні на філіях «Олександрійський кінний завод №174» ДП «Конярство України», документи щодо залишку врожаю у розрізі сільськогосподарських культур та паливо-мастильних матеріалів станом на 31.12.2016 року, щодо отриманого прибутку в результаті вирощування та реалізації сільськогосподарських культур за 2014-2016 роки, реєстри рухомого та нерухомого майна, що перебувають на балансі підприємства, а також документи про кількість та площу земельних ділянок з привязкою до місцевості, що перебувають у користуванні; відомості щодо договорів оренди або користування рухомого та нерухомого майна з 2014 р. по теперішній час, реєстри приходу продукції (урожаю) з поля за 2014-2016 роки, положення про діяльність підприємства, штатний розпис його працівників; копії документів, що підтверджують придбання (оприбуткування) основних засобів (нерухомості, с/г техніки, автотранспорту тощо) за період діяльності, а саме: копії договорів (купівлі-продажу, оренди, лізингу), копії накладних, податкових накладних, рахунків, рахунків фактур, платіжних доручень, реєстрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку основних засобів, перелік рахунків відкритих (в т.ч. закритих) в банківських установах із зазначенням номеру рахунку, назви банку, МФО банка, дати відкриття (закриття), та надати можливість вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць, починаючи з 07.03.2017р. по 06.03.2017 року включно.

Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Л.М. НЕРОДА