Ухвала суду № 65165936, 02.03.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.03.2017
Номер справи
760/2892/17
Номер документу
65165936
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 760/2892/17-к

№1-кс/760/3866/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Коробенко С.В. розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9, молодшого радника юстиції Грунського О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090007597 від 01.07.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що Слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016100090007597 від 01.07.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами на території Солом'янського району м. Києва, всупереч вимог ЗУ "Про благодійну діяльність та благодійні організації" організовано діяльність благодійних фондів, функціонування яких суперечить актам чинного законодавства та цілям благодійної діяльності.

Так, згідно з рапортом т.в.о. начальника ВП в а/е «Київ» Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві В.М. Куц, перебуваючи біля навчальних закладів Солом`янського району м. Києва батьки дітей, які навчаються в них повідомляли, що керівництво навчальних закладів наполягає та вказує батькам, щоб вони сплачували на рахунок БФ «Нова освіта» №26005056204472 щомісячно грошові кошти у розмірі від 50 до 300 гривень за навчання, а квитанції про сплату коштів приносили для звіту в начальний заклад. Батьки та родичі неодноразово запитували у керівництва навчальних закладів - куди і як використовують їх кошти, але вмотивованої відповіді не отримували та потім на батьків та дітей, які «цікавляться» про використання коштів БФ здійснюється тиск, у зв'язку з чим батьки вимушені сплачувати кошти на рахунок БФ.

Встановлено, що Благодійна організація благодійний фонд «Нова освіта» зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1.

Виїзд до вищезазначеної адреси встановлено, що фактично в даному приміщенні Благодійний фонд не знаходиться. З бесіді із мешканцями квартири №39 стало відомо, що гр. ОСОБА_2, який відповідно до офіційних відомосте з Єдиного реєстру підприємств, установ та організацій України являється директором БФ, ніколи не проживав і по теперішній час також не проживає по вказаній адресі.

Крім того, відповідно до відповіді наданої на доручення прокурора, ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено інформацію з АІС «Податковий блок», що БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "НОВА ОСВІТА" (код ЄДРПОУ 22895003) має банківські рахунки №№26007221689, 2610501221689, 2610602221689, 2610703221689, 2610804221689, 2610905221689, 2610006221689, 2610107221689, 2610208221689, 2610309221689, 2610110221689, 2610211221689, 2610312221689, 2610514221689, 2610413221689, 2610615221689, 2610716221689, 26101198001168, 26107198002860, 26000924421756, 26000924421767, 26000924421778, 26001924421777, 26002924421765, 26004924421763, 26005924421762, 26005924421773, 26006924421749, 26007924421760, 26007924421771, 26008924421770, 26009924421757, 26009924421768, 26009924421780, 26108198005275, відкриті в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478).

Прокурор наполягає на тому, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилученні належним чином їх завірених копій БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "НОВА ОСВІТА" (код ЄДРПОУ 22895003), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), серед яких: листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткові та видаткові касові ордери, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунки, довіреності на зняття грошових коштів з рахунків, заяви на видачу чекових книжок, договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги, рух коштів.

Прокурор також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ прокурор.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи прокурора, суд не вбачає підстав для відмови у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Згідно з п.2 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками за рішенням суду.

Банківською таємницею є зокрема: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Суд погоджується з викладеними в клопотанні обставинами, які вказують на необхідність в отриманні прокурором тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), а саме інформації по рахункам №№26007221689, 2610501221689, 2610602221689, 2610703221689, 2610804221689, 2610905221689, 2610006221689, 2610107221689, 2610208221689, 2610309221689, 2610110221689, 2610211221689, 2610312221689, 2610514221689, 2610413221689, 2610615221689, 2610716221689, 26101198001168, 26107198002860, 26000924421756, 26000924421767, 26000924421778, 26001924421777, 26002924421765, 26004924421763, 26005924421762, 26005924421773, 26006924421749, 26007924421760, 26007924421771, 26008924421770, 26009924421757, 26009924421768, 26009924421780, 26108198005275, відкритим для БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "НОВА ОСВІТА" (код ЄДРПОУ 22895003), оскільки такі документи містять відомості, які відображають надходження та списання грошових коштів, а тому самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, для встановлення осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Суд вважає обґрунтованим посилання прокурора на те, що тимчасовий доступ до документів згідно з запропонованим переліком, має на меті проведення повноцінного досудового розслідування за фактами, викладеними у відомостях, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч. 1 ст. 190 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною та відповідає засадам кримінального процесуального законодавства.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Грунському Олексію Володимировичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Маруненку Олександру Андрійовичу або за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36 КПК України на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять в собі банківську таємницю та перебувають у володінні АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), відносно Благодійної організації "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "НОВА ОСВІТА" (код ЄДРПОУ 22895003), щодо відкритих банківських рахунків №№26007221689, 2610501221689, 2610602221689, 2610703221689, 2610804221689, 2610905221689, 2610006221689, 2610107221689, 2610208221689, 2610309221689, 2610110221689, 2610211221689, 2610312221689, 2610514221689, 2610413221689, 2610615221689, 2610716221689, 26101198001168, 26107198002860, 26000924421756, 26000924421767, 26000924421778, 26001924421777, 26002924421765, 26004924421763, 26005924421762, 26005924421773, 26006924421749, 26007924421760, 26007924421771, 26008924421770, 26009924421757, 26009924421768, 26009924421780, 26108198005275, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

- інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

- реєстраційних та установчих документів (статут підприємства, протокол Загальних зборів учасників), наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

- копій особистих документів службових осіб підприємства,

- договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

- договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

- інших договорів, укладених із вказаним суб'єктом підприємницької діяльності;

- карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства;

- чеків на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за весь період діяльності;

- договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

- документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

- надати ІР-адреси з яких здійснюється з'єднання користувача під час проведення електронних операцій (платежів) з банківською установою; також, в обов'язковому порядку надати данні про рух грошових коштів по банківських рахунках №№26007221689, 2610501221689, 2610602221689, 2610703221689, 2610804221689, 2610905221689, 2610006221689, 2610107221689, 2610208221689, 2610309221689, 2610110221689, 2610211221689, 2610312221689, 2610514221689, 2610413221689, 2610615221689, 2610716221689, 26101198001168, 26107198002860, 26000924421756, 26000924421767, 26000924421778, 26001924421777, 26002924421765, 26004924421763, 26005924421762, 26005924421773, 26006924421749, 26007924421760, 26007924421771, 26008924421770, 26009924421757, 26009924421768, 26009924421780, 26108198005275 в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 65165936 ?

Документ № 65165936 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 65165936 ?

Дата ухвалення - 02.03.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 65165936 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 65165936 ?

В Солом'янський районний суд міста Києва
Попередній документ : 65165935
Наступний документ : 65165949