Ухвала суду № 65157247, 15.02.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/510/17

1-кс/405/157/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Спориша А.Ю., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за№12016120240000202, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016120240000202 від 05 серпня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 06.03.2000 року зареєстровано приватне підприємство: приватне сільськогосподарське підприємство «ім. Димитрова» (ЄДРПОУ 03756460 юридична адреса 26606 Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре) засновником та керівником якого являється ОСОБА_2. Дане підприємство діє на підставі статуту затвердженого рішенням засновника (власника) від 25.03.2004 року в особі ОСОБА_2, діяльність підприємства повязана з вирощуванням зернових культур, розведення великої рогатої худоби, допоміжна діяльність в тваринництві. Також ПСП «ім. Димитрова» 05.05.1992 року Вільшанським відділенням Добровеличківської МДПІ взяте на облік платником податків.

Проте, згідно інформаційного витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи 05.08.2016 року Комунальним підприємством «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» в особі ОСОБА_3 внесені реєстраційні зміни до установчих документів юридичної особи та зареєстровано іншого засновника юридичної особи ПСП «ім. Димитрова», а саме Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв» юридична адреса 57287 Миколаївська область, Вітовський район, село Лупареве, вул. Набережна 37/1.

Допитаний в якості представника потерпілого голова ПСП «ім. Димитрова» ОСОБА_2 показав, що при звернені до державного реєстратора було встановлено що внесені зміни в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо переліку засновників юридичної особи а саме засновників ПСП «ім. Димитрова» на товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв». Після звернення до державного реєстратора Вільшанської РДА та при отриманні витягу з ЄДР дійсно було встановлено що в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, імя, по батькові, місце проживання, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник-юридична особа» внесені зміни та засновником є Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв» (юридична адреса с. Лупареве, Вітовського району, Миколаївської області, вул. Набережна 37/1), хоча ні він ні за його дорученням ніхто з приводу передачі права засновництва, чи права власності на ПСП «ім. Димитрова», від нього до інших фізичних чи юридичних осіб до нотаріусів не звертались, взагалі й ні з ким з даного приводу в ніякі правочини не вступали, дані зазначенні дії були проведенні без його на те відома й присутності, про зміни до реєстру вже стало відомо після внесення змін до ЄДР.

25.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_4 року проведена державна реєстрація змін до установчих документів ПСП ім. Димитрова, яким змінено склад або інформацію про засновника визначивши товариство з обмеженою відповідальністю «Євроагрохолдинг» Кіровоградська область м. Олександрія, селище міського типу Олександрійське, вул. Любові Шевцової, № 30.

В подальшому, 26.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_4 року проведена державна реєстрація змін до установчих документів ПСП ім. Димитрова , яким змінено склад або інформацію про засновника та директора підприємства визначивши ОСОБА_5 Олександровича Кіровоградська обл., Знам'янський район, село Петрове, вул. Чупруна, 17.

28.08.2016 року близько 16 год. 00 хв. невідомі особи протиправно заволоділи майном та корпоративними правами ПСП ім. Димитрова шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

В ході проведення обшуку від 27.01.2017 за адресою; Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Мала Морська, будинок № 62-А, що перебуває на праві приватної власності належить та перебуває у фактичному володінні ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ» код ЄДРПОУ: 33682479, було виявлено та вилучено тринадцять товарно-транспортних накладних відповідно до яких вантажні автомобілі завантажувались на території ПСП «ім. Димитрова» код ЄДРПОУ 03756460 розташованому за адресою; Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре сільськогосподарською продукцією а саме кукурудзою яку вивезли до ТОВ СП «Нібулон» та договір № 637 поставки сільськогосподарської продукції від 20.09.2016 укладений між ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ»в особі ОСОБА_6, та ТОВ «Мітвел Плюс» код 40215697 в особі ОСОБА_7 та видаткову накладну № 6 від 10.11.2016 відповідно до якої грошові кошти за продану кукурудзу були перераховані на рахунок № 26004629881100, відкритий в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 40215697.

Слідчий стверджує, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення грошових коштів, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник АТ «УкрСиббанк» у судове засідання не зявився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомили.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016120240000202 від 05 серпня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що з території ПСП «ім. Димитров» було незаконно вивезено належне підприємству майно, а саме зерно кукурудзи, кошти від продажу якої були перераховані на рахунок підприємства ТОВ «Мітвел Плюс», а саме: № 26004629881100, відкритий в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 40215697.

Разом з тим, документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за№12016120240000202, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю до рахунку № 26004629881100, відкритий в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 40215697, розташованому за адресою; 04070, м. Київ, вул. Андреевская, 2/12, на який здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 20.09.2016 по 03.02.2017 роки, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період часу 20.09.2016 по 03.02.2017 роки, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Мітвел Плюс» код ЄДРПОУ 40215697, що діяли в період часу 20.09.2016 по 03.02.2017 роки, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

-договору (оригіналу) та додатків і доповнень до нього, укладеного з фермерського господарства 20.09.2016 по 03.02.2017 роки, про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, в період часу 20.09.2016 по 03.02.2017 роки, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк»;

Строк дії ухвали до 15.03.2017 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко