Ухвала суду № 65149350, 20.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5708/17

Провадження № 1-кс/761/3559/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2017 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Циктіч В.М., за участі секретаря Філь В.В., слідчого Македонського В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання у кримінальному провадженні № 420 151 000 000 007 95 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 2181, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України, про накладення арешту,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Македонський В.П. з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Трушом С.А. клопотанням про накладення арешту на земельні ділянки.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420 151 000 000 007 95 за фактом вчинення кримінальних правопорушень за ст. 2181, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлений факти нецільового використання кредитних коштів, наданих НБУ ПАТ «Український професійний банк» (далі ПАТ «УПБ») з метою забезпечення ліквідності останнього, внесення завідомо недостовірних відомостей до фінансової та статистичної звітності ПАТ «УПБ» з метою приховування ознак стійкої фінансової неспроможності останнього.

У подальшому 30.04.2015 НБУ прийнято постанову №293/БТ «Про віднесення ПАТ «УПБ» до категорії проблемних та запровадження особливого контролю за діяльністю банку», згідно з якою у зв'язку з наявністю кредиту НБУ для збереження ліквідності у сумі 106 730 000,00 грн., порушенням банківського законодавства ПАТ «УПБ» віднесено до категорії проблемних та встановлено обмеження в його діяльності.

Водночас, у період з 25 по 28 травня 2015 року службовими особами ПАТ «УПБ» здійснено незаконні, на думку слідчого, внутрішньо-банківські проводки по рахунках, у результаті яких штучно створено позитивний залишок на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» у сумі 614 778 952,00 грн.

При цьому, всупереч вимогам постанови Правління НБУ від 30.04.2015 № 293/БТ, переведення коштів на рахунок ТОВ «Розвиток-2012» здійснено без використання кореспондентського рахунку № 120019058, відкритого в НБУ.

Крім того, 20.05.2015 та 21.05.2015 між ПАТ «УПБ» та ПАТ «Комерційний Банк «Центр» за рахунок вказаних вище коштів укладено низка договорів, а саме:

●Договір купівлі-продажу земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, площею 5,3220 га, що розташована: Київська область, Макарівський район, Ясногородська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_6, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №303974832227;

●Договір купівлі-продажу земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, площею 4,331 га, що розташована: Київська область, Макарівський район, Ясногородська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_7, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №304096932227;

●Договір купівлі-продажу земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, площею 3,3482 га, що розташована: Київська область, Макарівський район, Ясногородська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №196511332227;

●Договір купівлі-продажу земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, площею 2,7233 га, що розташована: Київська область, Макарівський район, Ясногородська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_9, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №305977832227;

●Договір купівлі-продажу земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, площею 4,6020 га, що розташована: Київська область, Макарівський район, Ясногородська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_10, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №304103732227;

●Договір купівлі-продажу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1914 га, що розташована: АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №148475532224;

●Договір купівлі-продажу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1892 га, що розташована: АДРЕСА_6, кадастровий номер НОМЕР_11, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №186475832224;

●Договір купівлі-продажу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1903 га, що розташована: АДРЕСА_7, кадастровий номер НОМЕР_12, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №186493232224;

●Договір купівлі-продажу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1900 га, що розташована: АДРЕСА_4, кадастровий номер НОМЕР_4, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №186488432224;

●Договір купівлі-продажу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1882 га, що розташована: АДРЕСА_8, кадастровий номер НОМЕР_13, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №202413332224;

●Договір купівлі-продажу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1892 га, що розташована: АДРЕСА_9, кадастровий номер НОМЕР_14, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №202368032224;

●Договір купівлі-продажу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1914 га, що розташована: АДРЕСА_1, кадастровий номер НОМЕР_1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №202265632224;

●Договір купівлі-продажу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1932 га, що розташована: АДРЕСА_5, кадастровий номер НОМЕР_5, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №303908832224;

●Договір купівлі-продажу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1911 га, що розташована: АДРЕСА_10, кадастровий номер НОМЕР_15, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №202362032224;

●Договір купівлі-продажу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1914 га, що розташована: АДРЕСА_3, кадастровий номер НОМЕР_3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №302546832224;

●Договір купівлі-продажу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1914 га, що розташована: АДРЕСА_11, кадастровий номер НОМЕР_16, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №302244332224.

●Договір купівлі-продажу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2005 га, що розташована: АДРЕСА_12, кадастровий номер НОМЕР_17, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №641475632000.

Розслідуванням виявлено, що при укладанні вищевказаних договорів купівлі-продажу земельних ділянок допущені порушення законодавства України та обмежень, встановлених НБУ щодо запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку.

Отже, службові особи ПАТ «УПБ», уклавши договори купівлі-продажу земельних ділянок, унеможливили виконання грошових зобов'язань ПАТ «УПБ» перед кредиторами.

Комісією з перевірки договорів на виконання Наказу від 29.05.2015 №26/ТА (протокол №49 від 28.08.2015, затверджений Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «УПБ» ОСОБА_3.), вищевказані договори купівлі-продажу земельних ділянок визнані нікчемними згідно з ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Станом на 16.02.2017 право власності на вищевказане нерухоме майно, крім земельних ділянок з кадастровими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5, зареєстроване за ПАТ «КБ «Центр».

Земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_4

Земельна ділянка з кадастровим НОМЕР_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_5

Право власності на земельну ділянку з кадастровим НОМЕР_3 і належить ОСОБА_6

Земельна ділянка з кадастровим НОМЕР_4 на праві власності належить ОСОБА_7

Земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_5 належить ОСОБА_8

Слідчим 16.02.2017 винесено постанову про визнання вказаних вище земельних ділянок речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою збереження цих речових доказів слідчий просив накласти арешт на вище перелічені земельні ділянки.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Абзацом другим вказаної норми визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті незаконним шляхом.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначених у клопотанні земельних ділянок, тому що вказані об'єкти є об'єктами кримінального правопорушення.

Отже, слідчим та прокурором доведено існування реальних ризиків відчуження або вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Македонський В.П. задовольнити.

Накласти арешт на:

●Земельну ділянку для ведення індивідуального садівництва, площею 5,3220 га, що розташована: Київська область, Макарівський район, Ясногородська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_6, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №303974832227;

●Земельну ділянку для ведення індивідуального садівництва, площею 4,331 га, що розташована: Київська область, Макарівський район, Ясногородська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_7, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №304096932227;

●Земельну ділянку для ведення індивідуального садівництва, площею 3,3482 га, що розташована: Київська область, Макарівський район, Ясногородська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №196511332227;

●Земельну ділянку для ведення індивідуального садівництва, площею 2,7233 га, що розташована: Київська область, Макарівський район, Ясногородська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_9, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №305977832227;

●Земельну ділянку для ведення індивідуального садівництва, площею 4,6020 га, що розташована: Київська область, Макарівський район, Ясногородська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_10, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №304103732227;

●Земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1892 га, що розташована: АДРЕСА_6, кадастровий номер НОМЕР_11, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №186475832224;

●Земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1903 га, що розташована: АДРЕСА_7, кадастровий номер НОМЕР_12, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №186493232224;

●Земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1882 га, що розташована: АДРЕСА_8, кадастровий номер НОМЕР_13, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №202413332224;

●Земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1892 га, що розташована: АДРЕСА_9, кадастровий номер НОМЕР_14, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №202368032224;

●Земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1911 га, що розташована: АДРЕСА_10, кадастровий номер НОМЕР_15, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №202362032224;

●Земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1914 га, що розташована: АДРЕСА_11, кадастровий номер НОМЕР_16, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №302244332224.

●Земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2005 га, що розташована: АДРЕСА_12, кадастровий номер НОМЕР_17, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №641475632000.

(Станом на 16.02.2017 право власності на вищевказане нерухоме майно зареєстроване за ПАТ «КБ «Центр» (код ЄДРПОУ 37119553, адреса: м. Київ, проспект Науки, 54-Б, поштова адреса: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8-а).

●Земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1914 га, що розташована: АДРЕСА_1, кадастровий номер НОМЕР_1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №202265632224;

(Станом на 16.02.2017 право власності на вищевказане нерухоме майно зареєстроване за ОСОБА_4.);

●Земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1914 га, що розташована: АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №148475532224;

(Станом на 16.02.2017 право власності на вищевказане нерухоме майно зареєстроване ОСОБА_5.);

●Земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1914 га, що розташована: АДРЕСА_3, кадастровий номер НОМЕР_3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №302546832224;

(Станом на 16.02.2017 право власності на вищевказане нерухоме майно зареєстроване ОСОБА_6.).

●Земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1900 га, що розташована: АДРЕСА_4, кадастровий номер НОМЕР_4, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №186488432224;

(Станом на 16.02.2017 право власності на вищевказане майно нерухоме майно зареєстроване за ОСОБА_7.);

●Земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1932 га, що розташована: АДРЕСА_5, кадастровий номер НОМЕР_5, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №303908832224;

(Станом на 16.02.2017 право власності на вищевказане нерухоме майно зареєстроване за ОСОБА_8.).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя В.М.Циктіч