Ухвала суду № 65148933, 03.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12240/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

02.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О. П., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000058 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_3 з невстановленими особами створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

В судовому засіданні слідчий Чиж О. В. зазначив, для встановлення предмету взаємовідносин ТОВ «Першотравнений РМЗ», ПАТ «Шахта ім. О.Ф. Засядька», ТОВ «ДТЕК «Ровенькиантрацит», ТОВ «ДТЕК «Свердловантрацит», ПАТ «ШУ «Покровське», ТДВ «Шахта «Білозерська», ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля», з ТОВ «Кант», які в свою чергу задіяні в легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме від здійснення фіктивного підприємства, встановлення чи мали посадові особи відповідні права на вчинення даних операцій (правоздатність), встановлення способу отримання товарів/робіт/послуг, отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню, потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну таємницю ТОВ «ДТЕК «Свердловантрацит» по взаємовідносинам з ТОВ «Кант».

Відповідно до аналітичного дослідження Головного управління ДФС у м. Києві, операції ТОВ «ДТЕК «Свердловантрацит» з ТОВ «КАНТ» призвели до заниження податкового зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 948 701,52 грн.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Михайленко Олег Станіславович, Проха Анатолій Анатолійович, Мельник Геннадій Олексійович, Крамаров Максим Миколайович, Семенюк Віталій Олегович, Бескидевич Анатолій Анатолійович, Амелін Олександр Сергійович, Парахін Нікіта Вячеславович, Жоров Вадим Олександрович, Крищенко Олена Володимирівна, оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Юрченко Євгеній Петрович, Ігнатенко Владислав Сергійович(за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів з наданням права вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ТОВ «ДТЕК «Свердловантрацит» (ЄДРПОУ 37596090) (93400 Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, буд. 24 А), а саме:

копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ТОВ «ДТЕК «Свердловантрацит»(далі Підприємство) станом на 2014 - 2016 роки;

склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2014 - 2016 роки;

протоколи загальних зборів ТОВ «ДТЕК «Свердловантрацит»щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2014 - 2016 роках;

копії документів, що підтверджують право власності приміщенням (договори оренди/суборенди), що за адресою знаходження підприємства;

П.І.П. та контактніномерителефонівосіб, щобулиучасниками (засновниками) ТОВ «ДТЕК «Свердловантрацит» в 2014 - 2016 роках;

штатна та фактичначисельністьпрацюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їхособовісправи та/абоконтракти (інші договори) станом на 2014 - 2016 роки;

копії документів по взаємовідносинам з ТОВ «Кант» (ЄДРПОУ 19383142) в період 2014 - 2016 років, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/12240/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Чижу О. В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук