Ухвала суду № 65148929, 28.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11833/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Лютенка А.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенант поліції Лютенка А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

28.02.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12012110060000120 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенант поліції Лютенка А.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Новіковим О.Ф., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться в банківській установі ПАТ "Піреус Банк МКБ" (МФО 300658).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень передбачених ст. 356, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 1 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364; ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. 5 ст. 191; ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи із числа працівників підприємства, які входять в групу компаній «УКОГРУП» фактичне керівництво яким здійснюється ОСОБА_4, впродовж 2012-2014 років, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки, земельні ділянки особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах та зонах особливого режиму використання земель, виступаючи підрядними та генпідрядними організаціями в самовільному будівництві за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, та ін. і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових комплексів та офісно-торгово-житлових комплексів «Белла Виста», «Мозаїка», «Совські ставки», «Затишний», «Східна Брама», «Науковий», «Нова Хвиля», «Сосновий бір», «Флагман», «Стародарницький», «Тихорєцький», «MegaCity» та ін.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Лютенку Анатолію Анатолійовичу та слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Москаленку Сергію Анатолійовичу та іншим членам слідчої групи дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), знаходиться за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8 відносно клієнта ТОВ «Сінітем» (код ЄДРПОУ 38864919), які свідчать про обслуговування банком кредиту договору № 1, укладеного 04.09.2013 ТОВ «Сінітем» (код ЄДРПОУ 38864919) з компанією-нерезидентом «R.E. Anodus LTD» (Кіпр), а саме:

-реєстраційних свідоцтв НБУ (зі змінами та доповненнями), індивідуальних ліцензій НБУ, листування з ТОВ «Сінітем» (код ЄДРПОУ 38864919) та компанією-нерезидентом «R.E. Anodus LTD», що передувало згоді банку на обслуговування кредиту, договорів з ТОВ «Сінітем» (код ЄДРПОУ 38864919) та (або) компанією-нерезидентом «R.E. Anodus LTD»(Кіпр) щодо обслуговування кредиту, довіреностей виданих ТОВ «Сінітем» (код ЄДРПОУ 38864919) та (або) компанією-нерезидентом «R.E. Anodus LTD»;

-кредитного договору (зі змінами та доповненнями), договорів іпотеки, фінансового та (або) майнового поручительства, гарантії (поруки), інших договорів (угод) щодо забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, у тому числі у перекладі на українську мову;

-документів щодо виконання кредитного договору (зі змінами та доповненнями), договорів іпотеки, фінансового та (або) майнового поручительства, гарантії (поруки), інших договорів (угод) щодо забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором;

-інформації про рух коштів по рахунках, що відкритті ТОВ «Сінітем» (код ЄДРПОУ 38864919) в ПАТ «Піреус Банк МКБ» у зв'язку із виконанням укладеного 04.09.2013 договору кредитування між ТОВ «СІНІТЕМ» (код ЄДРПОУ 38864919) та компанією-нерезидентом «R.E. Anodus LTD» (Кіпр) щодо залучення кредитних коштів в іноземній валюті за період часу з 04.09.2013 по 16.02.2017 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

-інформацію про використання службовими особами ТОВ «Сінітем» (код ЄДРПОУ 38864919) системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з рахунків, що відкритті ТОВ «Сінітем» (код ЄДРПОУ 38864919) в ПАТ «Піреус Банк МКБ» у зв'язку із виконанням укладеного 04.09.2013 договору кредитування між ТОВ «Сінітем» (код ЄДРПОУ 38864919) та компанією-нерезидентом «R.E. Anodus LTD» (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 04.09.2013 по 16.02.2017 із зазначенням IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11833/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Лютенку А.А.