Ухвала суду № 65148783, 03.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12227/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

02.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О. П., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000058 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_3 з невстановленими особами створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

В ході проведення досудового розслідування виникли обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти які були перераховані ТОВ «Комфар» на рахунки ТОВ «НВП Геопростір» та ТОВ «Кортін-Медтехніка»в подальшому були легалізовані ОСОБА_4, шляхом зняття готівки в банківських установах з рахунків підприємств яких він очолює.

Відповідно до аналітичного дослідження Головного управління ДФС у м. Києві, операції ТОВ «Комфар» з ТОВ «НВП Геопростір» та ТОВ «Кортін-Медтехніка» призвели до заниження податкового зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 2 934 000,00 грн.

В судовому засіданні слідчий Чиж О. В. зазначив, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю стосовно фінансових операцій підприємства ТОВ «Комфар».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Михайленко Олег Станіславович, ПрохаАнатолій Анатолійович, Мельник Геннадій Олексійович, Крамаров Максим Миколайович, Семенюк Віталій Олегович, Бескидевич Анатолій Анатолійович, Амелін Олександр Сергійович, ПарахінНікіта В'ячеславович, Жоров Вадим Олександрович, Крищенко Олена оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Володимирівна, Юрченко Євгеній Петрович, Ігнатенко Владислав Сергійович(за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів з наданням права вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в наступних банківських установах:

ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175), (місцезнаходження:01601, вул. Червоноармійська, 10 Київ та/або за іншим місцем знаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ «Комфар» (ЄДРПОУ 38148758). (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26009000204613 (код валюти: 980, 840, 978);

ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ» (МФО 380861), (місцезнаходження:03151, Повітрофлотський проспект, 54, Київ та/або за іншим місцем знаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ «Комфар» (ЄДРПОУ 38148758) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку №26004001003687 (код валюти: 980, 840, 978),

АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), (місцезнаходження:04070, вул. Іллінська 8, Київ та/або за іншим місцем знаходження)щодо юридичної справи та документів ТОВ «Комфар» (ЄДРПОУ 38148758). (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку№ 26009001100678 (код валюти: 980, 840, 978), а саме:

розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме, -

реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/12227/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Чижу О. В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук