Ухвала суду № 65148742, 06.03.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2620/17

1-кс/755/1180/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" березня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., секретар Лавриненко Н.С., за участю слідчого Ткач Ю.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000007 від 19.01.2017 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000007 від 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» /МФО 305299/, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ «Інвайт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40043702), СФГ «Орбіта СМ» (код ЄДРПОУ 23788166), ТОВ «Оушенсістемс» (код ЄДРПОУ 40099972), ТОВ «Біглін ЛТД» (код ЄДРПОУ 39824023), ТОВ «МП Комплект-Трейд» (код ЄДРПОУ 39614357), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Амідал Плюс» (код ЄДРПОУ 40015206), ТДВ «ЮТК» (код ЄДРПОУ 38436360), ТОВ «Велес-Д» (код ЄДРПОУ 39042100), ТОВ «Юнiтек Пром» (код ЄДРПОУ 38839657), ПП «Будавтосервiс» (код ЄДРПОУ 35163747), ТОВ «Даймонтхім» (код ЄДРПОУ 31083684), ТОВ «Безпека i право» (код ЄДРПОУ 39075005), ТОВ «Новi Мерчендайзинговi Технологiї» (код ЄДРПОУ 38308499), ТОВ «Елдiрi-Україна» (код ЄДРПОУ 32611962), ТОВ «Марiя Пескi» (код ЄДРПОУ 40179062), ТОВ «Фенiкс груп ЮА» (код ЄДРПОУ 39485183), ТОВ «ТД Укроптпостач» (код ЄДРПОУ 39226276), ТОВ «Желань» (код ЄДРПОУ 39274162), ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (код ЄДРПОУ 05415786), ТОВ «Туристична професійна компанія» (код ЄДРПОУ 39736110), ТОВ «Фенiксмедiа» (код ЄДРПОУ 39089285), ПП «Крео - Енергія» (код ЄДРПОУ 33741371), ТОВ «Континент ВВ» (код ЄДРПОУ 25292541), ТОВ «Київський Сертифiкат» (код ЄДРПОУ 38390536), Адвокатське Бюро «Iванова» (код ЄДРПОУ 39442349), ТОВ «Порше Інтер Авто Україна» (код ЄДРПОУ 36159459). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.

16.02.2017 року, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва арештовано майно, а саме: грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться у ТОВ «ГуверсГрупп» (код ЄДРПОУ 39820799) рахунок №26002052633136 (980 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) рахунки НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32; ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2) рахунок НОМЕР_33; ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3) рахунок НОМЕР_34; ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4) рахунок НОМЕР_35; ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5) рахунок НОМЕР_36; ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6) рахунок НОМЕР_37; ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7) рахунок НОМЕР_38; ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8) рахунки НОМЕР_39, НОМЕР_40; ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9) рахунок НОМЕР_51; ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_10) рахунок НОМЕР_52; ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_11) рахунок НОМЕР_50; ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_12) рахунок НОМЕР_49; ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_13) рахунок НОМЕР_55; ОСОБА_16 (і.п.н.НОМЕР_54) рахунок НОМЕР_53; ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_14) рахунок НОМЕР_56; ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_15) рахунок НОМЕР_63; ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_16) рахунок НОМЕР_45; ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_17) рахунок НОМЕР_57; ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_18) рахунок НОМЕР_46; ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_19) рахунок НОМЕР_58; ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_20) рахунок НОМЕР_44; ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_21) рахунок НОМЕР_61; ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_22) рахунок НОМЕР_59; ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_23) рахунок НОМЕР_48; ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_24) рахунок НОМЕР_60; ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_25) рахунок НОМЕР_42; ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_26) рахунок НОМЕР_62; ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_27) рахунок НОМЕР_41; ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_28) рахунок НОМЕР_47; ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_29) рахунок НОМЕР_43.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ «ГуверсГрупп» (код ЄДРПОУ 39820799) рахунок №26002052633136 (980 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) рахунки НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32; ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2) рахунок НОМЕР_33; ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3) рахунок НОМЕР_34; ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4) рахунок НОМЕР_35; ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5) рахунок НОМЕР_36; ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6) рахунок НОМЕР_37; ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7) рахунок НОМЕР_38; ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8) рахунки НОМЕР_39, НОМЕР_40; ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9) рахунок НОМЕР_51; ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_10) рахунок НОМЕР_52; ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_11) рахунок НОМЕР_50; ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_12) рахунок НОМЕР_49; ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_13) рахунок НОМЕР_55; ОСОБА_16 (і.п.н.НОМЕР_54) рахунок НОМЕР_53; ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_14) рахунок НОМЕР_56; ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_15) рахунок НОМЕР_63; ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_16) рахунок НОМЕР_45; ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_17) рахунок НОМЕР_57; ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_18) рахунок НОМЕР_46; ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_19) рахунок НОМЕР_58; ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_20) рахунок НОМЕР_44; ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_21) рахунок НОМЕР_61; ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_22) рахунок НОМЕР_59; ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_23) рахунок НОМЕР_48; ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_24) рахунок НОМЕР_60; ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_25) рахунок НОМЕР_42; ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_26) рахунок НОМЕР_62; ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_27) рахунок НОМЕР_41; ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_28) рахунок НОМЕР_47; ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_29) рахунок НОМЕР_43. Також зазначено, що вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

Представника ПАТ «КБ «Приватбанк» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І. - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Мельнику Денису Ігоровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за період з 16.02.2017 по теперішній час, інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунках, а саме: ТОВ «ГуверсГрупп» (код ЄДРПОУ 39820799) рахунок №26002052633136 (980 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) рахунки НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32; ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2) рахунок НОМЕР_33; ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3) рахунок НОМЕР_34; ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4) рахунок НОМЕР_35; ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5) рахунок НОМЕР_36; ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6) рахунок НОМЕР_37; ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7) рахунок НОМЕР_38; ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8) рахунки НОМЕР_39, НОМЕР_40; ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9) рахунок НОМЕР_51; ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_10) рахунок НОМЕР_52; ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_11) рахунок НОМЕР_50; ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_12) рахунок НОМЕР_49; ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_13) рахунок НОМЕР_55; ОСОБА_16 (і.п.н.НОМЕР_54) рахунок НОМЕР_53; ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_14) рахунок НОМЕР_56; ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_15) рахунок НОМЕР_63; ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_16) рахунок НОМЕР_45; ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_17) рахунок НОМЕР_57; ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_18) рахунок НОМЕР_46; ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_19) рахунок НОМЕР_58; ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_20) рахунок НОМЕР_44; ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_21) рахунок НОМЕР_61; ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_22) рахунок НОМЕР_59; ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_23) рахунок НОМЕР_48; ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_24) рахунок НОМЕР_60; ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_25) рахунок НОМЕР_42; ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_26) рахунок НОМЕР_62; ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_27) рахунок НОМЕР_41; ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_28) рахунок НОМЕР_47; ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_29) рахунок НОМЕР_43, з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя