Ухвала суду № 65148108, 07.03.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/2762/17

Номер провадження 1кс/712/1338/17

м. Черкаси 07 березня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., при секретарі Жук О.М., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Кучера М.А., начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Коротича В.П., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12017251010002170 від 06.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017251010002170 від 06.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.03.2017 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява заступника директора ТОВ «Крос-Нафтосервіс» (ЄДРПОУ 31007247) ОСОБА_3, про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Крос-Нафтосервіс», 22.02.2017 року незаконно відкрили банківські розрахункові рахунки № 26002000156577, № 26003013056577 та № 26058013056577 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 м. Київ, з метою подальшого вчинення шахрайських дій використовуючи вказані розрахункові рахунки.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Крос-Нафтосервіс» (ЄДРПОУ 31007247) розташоване та фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 149. Товариство здійснює свою господарську діяльність пов'язану з вантажними перевезеннями.

Як пояснив, заступник директора ТОВ «Крос-Нафтосервіс» ОСОБА_3, що 03.03.2017 перебуваючи на робочому місці ним було встановлено, що 22.02.2017 невстановленими особами, які використавши підроблені установчі та реєстраційні документи товариства було відкрито три розрахункові рахунки на ТОВ «Крос-Нафтосервіс», а саме: № 26002000156577, № 26003013056577 та № 26058013056577 в відділенні № 13 ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 в м. Києві.

З метою встановлення осіб, які здійснили відкриття рахунків ОСОБА_3 зателефонував до ПАТ «Сбербанк» в м. Київ на тел. 044-354-15-15, де в телефонному режимі працівник банку ОСОБА_4 повідомила йому, що дійсно на ТОВ «Крос-Нафтосервіс» 22.02.2017, особа на підставі довіреності відкрила вказані розрахункові рахунки, яка також мала при собі всі необхідні документи на товариство.

В ході проведення збору першочергової інформації в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було отримано витяги від ТОВ «Крос-Нафтосервіс» про те, що дійсно 22.02.2017 ПАТ «Сбербанк» на ТОВ «Крос-Нафтосервіс» були відкриті розрахункові рахунки № 26002000156577, № 26003013056577 та № 26058013056577.

В зв'язку з вищевикладеним, а також з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, виникла необхідність в накладенні арешту на рахунки № 26002000156577, № 26003013056577 та № 26058013056577 належних ТОВ «Крос-Нафтосервіс», ЄДРПОУ 31007247, відкритих в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи наведені доводи слідчого та дослідивши матеріали подання, суд вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику сторін.

Відповідно до ст.170 КПК України: «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.»

Враховуючи вище викладене та те, що невстановлені особи маючи на меті використати розрахункові рахунки № 26002000156577, № 26003013056577 та № 26058013056577 належних ТОВ «Крос-Нафтосервіс», ЄДРПОУ 31007247 та відкритих в ПАТ «Сбербанк» МФО320627 для вчинення шахрайських дій відносно третіх осіб, шляхом зарахування на вказані рахунки грошових коштів та не поставки товарно-матеріальних цінностей останнім, необхідно накласти арешт на розрахункові рахунки № 26002000156577, № 26003013056577 та № 26058013056577 відкритих в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 операції (зняття, переведення, перерахування за допомогою систем клієнт банку та інше) окрім зарахування грошових коштів, з метою затримання невстановлених осіб, що будуть мати намір їх зняти, оскільки зараховані кошти будуть вважатись здобутими злочинним шляхом, а також будуть являтись предметом скоєного кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 39, 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України та ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Коротича Віталія Павловича, про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки № 26002000156577, № 26003013056577 та № 26058013056577 належних ТОВ «Крос-Нафтосервіс», ЄДРПОУ 31007247 та відкритих в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627, що за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 21, заборонивши будь-які фінансові операції (зняття, переведення, перерахування за допомогою систем клієнт банку та інше) окрім зарахування грошових коштів, з метою затримання невстановлених осіб, що будуть мати намір їх зняти, оскільки зараховані кошти будуть вважатись здобутими злочинним шляхом, а також будуть являтись предметом скоєного кримінального правопорушення.

Зобов»язати службових осіб ПАТ «Сбербанк» МФО 320627, в добовий термін з дати винесення ухвали, надати виписку по рахунках № 26002000156577, № 26003013056577 та № 26058013056577 належних ТОВ «Крос-Нафтосервіс», ЄДРПОУ 31007247 з указанням залишку грошових коштів на дату накладення арешту.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника відділу СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області майора поліції Коротича В.П., або за його дорученням старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України капітана поліції Нечипоренка О.П.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: