Ухвала суду № 65144162, 07.03.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/1685/17

1-кс/357/806/17

У Х В А Л А

07 березня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Кричевській Н.В.,

за участю слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Друзь В.В.,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12015110030001525 від 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

01.03.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Друзь В.В. за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, в якому заявник просить банківську таємницю у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41) та надати тимчасовий доступ до документів ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126) по рахунку №26004053123572, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у ПАТ КБ «Приват Банк» Білоцерківського відділення №2, розташованого по вул. Гоголя 23-а м. Біла Церква, а саме, документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126); картки із зразками підписів службових осіб ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126); виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахункe № 26004053123572, за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ; чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку №26004053123572 за період з 01.01.2013 року по час з дня отримання ухвали; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахункe №26004053123572 за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали, листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 01.01.2013 року по з дня отримання ухвали; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР - адреси з датами, часом з'єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логіків абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2013 року по з дня отримання ухвали; що перебувають у володінні Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41), з подальшим вилученням оригіналів документів, яке мотивоване тим, що за зверненнями ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування про службову недбалість з боку працівників відділення № 2 «Приват банку», що по вул. Гоголя, 23-а в м.Біла Церква Київської області під час відкриття рахунку для ГО «Спілка дрібних підприємців», за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_2 повідомила, що 04.12.2012 р. звернулася до працівників відділення ПАТ КБ «Приват банку» №2 м. Біла Церква по вул. Гоголя 23-а, для відкриття рахунку на ГО «Спілка Дрібних підприємців» та був відкритий рахунок. ОСОБА_2 зазначає, що жодних документів вона для відкриття рахунку не надавала, нічого не підписувала та договорів з ПАТ КБ «Приват банк» не укладала. Хто та з якою метою відкрив вказаний рахунок не відомо, а тому розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий Друзь В.В. підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ «Приват Банк» необхідне з метою встановлення обставин справи, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, так як в інший спосіб перевірити факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники ПАТ КБ «Приват Банк», повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з»явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи щодо ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126) по рахунку №26004053123572 перебувають у володінні Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41), документи містять банківську таємницю, та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання

вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41), та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Друзь Віталію Вікторовичу право на тимчасовий доступ до документів ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126) по рахунку №26004053123572, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у ПАТ КБ «Приват Банк» Білоцерківського відділення №2, розташованого по вул. Гоголя 23-а м. Біла Церква, а саме, документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126); картки із зразками підписів службових осіб ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126); виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахункe № 26004053123572, за період з 01.01.2013 року по 07.03.2017 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ; чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку №26004053123572 за період з 01.01.2013 року по 07.03.2017 року; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахункe №26004053123572 за період з 01.01.2013 року по 07.03.2017 року , листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР - адреси з датами, часом з'єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логіків абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2013 року по 07.03.2017 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк».

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити Білоцерківському ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Закаблук