Ухвала суду № 65142807, 06.03.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/3554/17

Провадження № 1-кс/161/1769/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

06 березня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д., при секретарі судового засідання Гайбун Б.В., за участю прокурора Костюка О.С., старшого слідчого Сарапіна А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області Сарапіна А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області Сарапін А.А., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Волинської області Назаруком О.Ю., звернувся з клопотанням про надання слідчим слідчого відділу Управління чи оперативному співробітнику СБУ, які виконуватимуть тимчасовий доступ згідно постанови слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме, до інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2, а також інших рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період з 01.01.2016 року по 01.05.2016 року, із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, зміну анкетних даних власника, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з вказаних банківських рахунків із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.01.2016 року по 01.05.2016 року, матеріали фото -, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківських карток, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01.01.2016 року по 01.05.2016 року, з можливістю виготовлення копій зазначених документів в паперовому та електронному вигляді.

Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42016030000000274 від 09 листопада 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою підтвердження факту переказу ОСОБА_3 грошових коштів за сприяння ТзОВ "Аванті-Девелопмент" в отриманні в оренду котелень та проведення господарської діяльності на території Іваничівського району, а також їх подальший рух по банківським рахунках, у зв'язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ "Приватбанк", ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги,50, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчим слідчого відділу Управління чи оперативному співробітнику СБУ, які виконуватимуть тимчасовий доступ згідно постанови слідчого, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю виготовлення копій документів в паперовому та електронному вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим слідчого відділу Управління чи оперативному співробітнику СБУ, які виконуватимуть тимчасовий доступ згідно постанови слідчого, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги,50, а саме, до інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 та № 5168757243491141, а також інших рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період з 01.01.2016 року по 01.05.2016 року, із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, зміну анкетних даних власника, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з вказаних банківських рахунків із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.01.2016 року по 01.05.2016 року, матеріали фото -, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківських карток, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01.01.2016 року по 01.05.2016 року, з можливістю виготовлення копій зазначених документів в паперовому та електронному вигляді.

Тимчасовий доступ до документів провести до 06 квітня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш