Ухвала суду № 65142203, 07.03.2017, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/339/17

Провадження №1-кс/751/571/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

при секретарі Гнатюк І.М.,

з участю слідчого Коломійця В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області Коломієць В.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Чернігівської області Т.І. Фірман, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області Коломієць В.В. звернувся до суду з клопотанням вказавши, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016270010009145 від 23.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Вимоги обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016270010009145 від 23.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

17.09.2016 до ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_3 (зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1), по факту використання підроблених документів, а саме 31.08.2016 невстановлена особа, шляхом використання завідомо підроблених документів, здійснила незаконну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА», після чого, 02.09.2016 невстановлена особа, шляхом використання завідомо підроблених документів, здійснила незаконну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Барви-2005», а саме зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» зареєстровано ОСОБА_5, а власником та учасником ТОВ «Барви-2005» зареєстровано ОСОБА_6, хоча відповідно до установчих документів власником та учасником вказаних товариств до 18.07.2016 був ОСОБА_7, який в свою чергу продав корпоративні права даних товариств ОСОБА_3, відповідно до договорів купівлі продажу часток у статутному капіталі та протоколів загальних зборів, однак останній не встиг переєструвати дані товариства на своє ім'я, так як перебував за межами України до 14.09.2016.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016270010009145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження з органів фіскальної служби України отримано відомості про банківські рахунки

ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА», відповідно до яких на даний час у

ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» мається рахунок № 26066300006892, відкритий 08.04.2004 у ПАТ «Банк Форум» (код ЄДРПОУ 21574573, юридична адреса: 02100, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7), валюта гривня.

У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів про рух коштів по рахунку № 26066300006892, а також матеріалів юридичної справи ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 31108656) по рахунку № 26066300006892, який відкритий у ПАТ «Банк Форум» (код ЄДРПОУ 21574573, юридична адреса: 02100, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вищезазначених документів, які зберігаються і перебувають у володіння ПАТ «Банк Форум» (код ЄДРПОУ 21574573, юридична адреса: 02100, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами протиправності дій невстановленої особи, а також те, що є необхідність у використанні в якості доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України

«Про інформацію», необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення даних документів.

Існує нагальна необхідність у безпосередньому використанні вказаної інформації під час проведення досудового розслідування, зокрема для призначення відповідних експертиз, у тому числі і почеркознавчих, а тому необхідно отримати можливість її вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність вилучення та надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Форум», код ЄДРПОУ 21574573, юридична адреса: 02100, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області Коломієць В.В. задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області Коломійцю Володимиру Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в0 Чернігівській області Бондаренку Василю Михайловичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області Мельнику Володимиру Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Петрикею Артему Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Грига Роману Михайловичу право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Форум», код ЄДРПОУ 21574573, юридична адреса: 02100, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7, за місцем їх фактичного знаходження, для ознайомлення, зняття копій та вилучення необхідних оригіналів, а саме до:

- документів про рух коштів по рахунку № 26066300006892, що відкритий ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 31108656) із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період з 01.01.2013 по 07.03.2017 року

- документів юридичної справи ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 31108656) по рахунку № 26066300006892, тобто до документів, що подавалися ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» до банку для відкриття рахунку, а також під час його використання.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз