Ухвала суду № 65138204, 02.03.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4375/17

Провадження №1-кс/127/1720/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю ОСОБА_1, розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій областіОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017020000000057, зареєстрованому у ЄРДР 10.02.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом створення у травні-червні 2015 року на імя ОСОБА_3 субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Деналі-Сервіс» (код 40401646, м. Вінниця, вул. Стеценка, 75-А) з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно клопотання під час досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Деналі-Сервіс» у період травня жовтня 2016 року рахувалась ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, яка надала пояснення, що вона працювала продавцем в магазині, підприємницькою діяльністю ніколи не займалась, посадовою особою будь-якого підприємства ніколи не була, але з метою додаткового заробітку погодилась на пропозицію взяти участь у створенні підприємства, її познайомили з чоловіком на імя «Володимир», з яким вона їздила у м. Вінницю, де вона надала копію паспорта і підписала у нотаріуса доручення на право діяти від її імені, після чого повернулась у м. Львів, а «Володимир» пообіцяв їй, що звяжеться з нею протягом 2-3 місяців та заплатить 2000 грн., але він з нею не звязався. Про те, що вона рахується директором ТОВ «Деналі-Сервіс» їй не відомо, чим займається та де знаходиться вказане підприємство їй теж не відомо.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, отримання доказів вчинення злочину виникла необхідність у встановленні, коли та ким було створено ТОВ «Деналі-Сервіс», яким чином та на підставі яких документів ОСОБА_3 було призначено, без її відома на посаду директора ТОВ «Деналі-Сервіс» та у проведенні почеркознавчої експертизи підписів виконаних від імені ОСОБА_3 на документах реєстраційної справи названого підприємства.

Також документи реєстраційної справи ТОВ «Деналі-Сервіс» є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вилучити та долучити вказані документи до матеріалів кримінального провадження.

Єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження та здобути докази вчинення злочину, є отримання тимчасового доступу та вилучення документів реєстраційної справи ТОВ «Деналі-Сервіс», які перебувають у володінні Вінницької міської ради.

В судовому засіданні заступник начальника відділу ОСОБА_1 підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Вінницької міської ради не зявився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що у Вінницькій міській раді знаходяться оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Деналі-Сервіс».

Вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання названих підприємств для прикриття незаконної діяльності.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Вінницькій міській раді та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Деналі-Сервіс» (код 40401646, м. Вінниця, вул. Стеценка, 75-А), що перебувають у володінні Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: