Ухвала суду № 65127152, 03.03.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2971/17

Провадження № 1-кс/234/1109/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2017 рокуСлідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області

ОСОБА_1, при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: слідчого - Шевченко Д.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050390000145 від 15.12.2014р за ознаками злочину, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 03.03.2017р звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що Слідчим Управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що зареєстроване в ЄРДР під №42014050390000145 від 15.12.2014р.

20.08.2013р між виконавчим комітетом Краматорської міської ради в особі міського голови ОСОБА_3, та ТОВ «Геоінжинірінг» в особі директора ОСОБА_4, у м.Донецьк укладено договір б/н про закупівлю «Послуг геологічних, геофізичних та повязаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг» (інвентаризація земель в межах населеного пункту м. Краматорська). Сума договору склала 1198156,14грн.за рахунок коштів бюджету міста та селищ, а строк дії до 31.12.2013 року.

Згідно додатку до договору технічного завдання, необхідно було розробити технічну документацію із землеустрою з інвентаризацією земель в межах населеного пункту м.Краматорська.

26.09.2013р, 04.11.2013р та 25.12.2013р за адресою: м.Донецьк, вул.Постишева, буд.30 за договором від 20.08.2013р було складено акти надання послуг №199, 228, 287 на загальну суму 1198156,14грн, який з боку замовника підписав на той час заступник Краматорського міського голови ОСОБА_5, а з боку виконавця відповідальний за здійснення господарських операцій економіст ОСОБА_6 та також акт був затверджений з боку замовника - Краматорським міським головою ОСОБА_3, а з боку виконавця директором ТОВ «Геоінжинірінг» ОСОБА_4

На підставі вищезазначених актів, 13 платіжними дорученнями від 30.09.2013р №2, 18.11.2013р №7, 03.10.2013р, 02.12.2013р №№4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15.12.2013р, 19.12.2013р, 23.12.2013р, 27.12.2013р №№1, 3 та 05.03.2014р №1 виконавчим комітетом Краматорської міської ради на рахунок ТОВ «Геоінжинірінг» (ЄДРПОУ 34008531) р/р 26009060059832, відкритий у Філії КБ ПАТ «Приватбанк» Донецьке РУ, м.Донецьк, МФО 335496 були перераховані бюджетні грошові кошти в загальній сумі 1198156,14грн.

Згідно з висновками комісійної судової земельно-технічної експертизи №5560-15, проведеної експертами Дніпропетровського НДІСЕ, встановлено, що технічна документація із землеустрою, яка вилучена у виконавчому комітеті Краматорської міської ради (в Управлінні регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища Краматорської міської ради), за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, пл.Леніна, буд.2, а також вилучена в Управлінні Держземагенства у м.Краматорську Донецької області за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Машинобудивників, буд.16, щодо проведення інвентаризації земель в межах населеного пункту міста Краматорська, яка виготовлена Товариством з обмеженою відповідальністю «Геоінжинірінг», 2013 та її затвердження, не відповідає вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин провадження, виявлення та фіксації відомостей про протиправну діяльність контрагентів за договором, підтвердження отримання бюджетних грошових коштів та їх зняття з рахунку за надані послуги, результати яких не відповідають чинному законодавству, необхідно провести виїмку у посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Геоінжинірінг» (ЄДРПОУ 34008531) р/р 26009060059832, відкритий у Філії КБ ПАТ «Приватбанк» Донецьке РУ, м.Донецьк, в період часу з моменту укладення договору з 20.08.2013 року по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів Краматорською міською радою до ТОВ «Геоінжинірінг», а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів, у відповідній установі банку.

Отримати зазначені відомості можливо лише за дозволом слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 49094, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50.

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР під №42014050390000145 від 15.12.2014р,та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050390000145 від 15.12.2014р за ознаками злочину, передбаченого ст.364 ч.2 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому МРВ №5 УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8, або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, а саме - відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку «Геоінжинірінг» (ЄДРПОУ 34008531) р/р 26009060059832, відкритий у Філії КБ ПАТ «Приватбанк» Донецьке РУ, м.Донецьк, в період часу з моменту укладення договору з 20.08.2013р по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 49094, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50.

Зобовязати посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 49094, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50, надати по кримінальному провадженню №42014050390000145 слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому МРВ №5 УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8, або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

-інформацію на паперовому носії про рух грошових коштів по рахунку №26009060059832,із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, в період часу з 20.08.2013р по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно; тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в паперовому та/або електронному вигляді, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 49094, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.М.Лутай