Ухвала суду № 65122937, 01.03.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1395/17

Провадження № 1-кс/202/471/2017

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

01 березня 2017 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря Голін Я.О.,

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. ДніпропетровськаГУ ДФС у Дніпропетровській областіОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2016 року за № 42016040000001061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (код 31657751), Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код 04011650), інших комунальних підприємств у період 2015-2016 р.р. здійснили розтрату бюджетних коштів за рахунок завищення ціни товарів/робіт/послуг та виводу постачальником/підрядником ПП «ДСК Стандарт» (код 37562810) бюджетних коштів через низку підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД» (код 37539083), ТОВ «Люкссмайл» (код 39592627), ТОВ «ТК «ЦЕНТР-ХОЛДИНГ» (код 40346533), ТОВ «ВКЦ «ХАУЗ» (код 39320962), ТОВ «СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ» (код 38329330), ТОВ «ОРІОН СТРОЙ» (код 40001565), які фактично не могли поставити товар/послуги, так як згідно з проведеним аналізом податкових накладних вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності» встановлено невідповідність реалізованого та придбаного товару, відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів/робіт/послуг. Так, аналізом податкових накладних встановлено, що підприємства з ознаками «фіктивності» документально оформлювали операції з придбання алкогольних напоїв, сигарет, риби, мяса, взуття, а на підприємства постачальники/підрядники вже реалізовувався необхідний їм товар.

Слідством встановлено схему, за допомогою якої комунальні підприємства Дніпропетровської області через «фіктивні та транзитні» підприємства виводили грошові кошти, які в подальшому через конвертаційні центри конвертували у готівку. Так, підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД» (код 37539083), ТОВ «Люкссмайл» (код 39592627), ТОВ «ТК «ЦЕНТР-ХОЛДИНГ» (код 40346533), ТОВ «ВКЦ «ХАУЗ» (код 39320962), ТОВ «СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ» (код 38329330), ТОВ «ОРІОН СТРОЙ» (код 40001565), які фактично виступали «транзитом» та мали на меті маскувати реальні противоправні дії посадових осіб комунальних підприємств, в подальшому перераховували кошти на підприємства нереального сектору економіки за операції з придбання алкогольних напоїв, сигарет, риби, мяса, взуття, хоча на підприємства постачальники/підрядники вже реалізовувався необхідний їм товар.

Так, встановлено, що грошові кошти перераховувалися на ТОВ «ТД Лікор» (39584836), ТОВ «ТД Красулла» (40160334), ТОВ ТКМ «Метиз» (38922743), ПП Фірма «Олбі» (32083863), ТОВ «Смаіл Компани» (40448066), ТОВ «ОСОБА_1 М» (40411277), ТОВ ТД «Агро-М'ясо-Холдинг» (40109807), ТОВ «КАЛІПСО МЕДІА» (код 39935414), ТОВ ТД «Форум Брандінг» (код 39611230), ТОВ «Іллава» (код 40018123), ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД» (код 40057340), ТОВ «Рената Плюс» (код 40073975), ТОВ «Юкрейн Бізнес ЛТД» (код 39739682).

Встановлено, що ТОВ «КАЛІПСО МЕДІА» (код 39935414) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки № 26004013041859, 26005001041859, 26059013041859 у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО320627), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, пов'язаної з розтратою бюджетних коштів, першочергове значення мають оригінали всіх документів ТОВ «КАЛІПСО МЕДІА» (код 39935414) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, і які є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО320627), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

27 лютого 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 27 лютого 2017 року.

Слідчий у вищезазначеному клопотанні просив тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та їх вилучення (виїмку) ТОВ «КАЛІПСО МЕДІА» (код 39935414), що містять банківську таємницю, по рахунках № 26004013041859, 26005001041859, 26059013041859, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме: документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв й інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, які підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, які підтверджують зміну особи, уповноваженої на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час. У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №42016040000001061, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні оригінали документів, що знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО320627), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42016040000001061: слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4, заступнику начальника СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 або співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЄ Національної поліції України, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів ТОВ «КАЛІПСО МЕДІА» (код 39935414), що містять банківську таємницю, по рахунках № 26004013041859, 26005001041859, 26059013041859, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО320627), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме: документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв й інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, які підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, які підтверджують зміну особи, уповноваженої на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаних рахунках у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття рахунків по 01.03.2017 року; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття рахунків по 01.03.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 30 березня 2017 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар