Ухвала суду № 65121812, 23.09.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33167/16-к

Провадження № 1-кс/761/20297/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Кудрі Володимира Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), щодо клієнта Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026), -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Кудря В.І. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Гаджуком Д.В. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101100000248 від 09 серпня 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), що розташований за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 28-Б, щодо клієнта Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026), а саме:

-договори про відкриття банківських рахунків № 26003101011473 (гривня), № 26009202011473 (долар США), № 26005303011473 (євро),№ 26155101011473 (гривня), у ЗАТ «Інвест-Кредит Банк», що належить Благодійному фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026);

-довіреності на право розпоряджатись банківськими рахунками № 26003101011473 (гривня), № 26009202011473 (долар США), № 26005303011473 (євро),№ 26155101011473 (гривня), у ЗАТ «Інвест-Кредит Банк»;

-банківські картки зі зразками підписів;

-роздруківка руху грошових коштів по рахунках № 26003101011473 (гривня), № 26009202011473 (долар США), № 26005303011473 (євро),№ 26155101011473 (гривня), у ЗАТ «Інвест-Кредит Банк» з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунках, дата та призначення платежу) з 04 березня 2008р. по 30 листопада 2009р.;

-платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з 04 березня 2008р. по 30 листопада 2009р.

Клопотання мотивоване тим, що посадові особи БФ «Україна 3000» та БФ «Дитяча лікарня майбутнього», зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2006-2012рр. протиправно привласнили грошові кошти, виділені на фінансування проекту «Дитяча лікарня майбутнього», внаслідок чого спричинена матеріальна шкода в особливо великих розмірах.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 42016101100000248, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Кудря В.І. клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12016100100001373 , вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №12016100100001373, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), що розташований за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 28-Б, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42016101100000248, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Кудрі Володимира Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, у ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), щодо клієнта Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026) - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Кудрі Володимиру Івановичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), що розташований за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 28-Б, щодо клієнта Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026), а саме:

-договори про відкриття банківських рахунків № 26003101011473 (гривня), № 26009202011473 (долар США), № 26005303011473 (євро),№ 26155101011473 (гривня), у ЗАТ «Інвест-Кредит Банк», що належить Благодійному фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026);

-довіреності на право розпоряджатись банківськими рахунками № 26003101011473 (гривня), № 26009202011473 (долар США), № 26005303011473 (євро),№ 26155101011473 (гривня), у ЗАТ «Інвест-Кредит Банк»;

-банківські картки зі зразками підписів;

-роздруківка руху грошових коштів по рахунках № 26003101011473 (гривня), № 26009202011473 (долар США), № 26005303011473 (євро),№ 26155101011473 (гривня), у ЗАТ «Інвест-Кредит Банк» з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунках, дата та призначення платежу) з 04 березня 2008р. по 30 листопада 2009р.;

-платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з 04 березня 2008р. по 30 листопада 2009р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: