Ухвала суду № 65121417, 27.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6977/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №320171000600000001за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №320171000600000001за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України:

Згідно акту податкової перевірки №1058/26-15-14-06-02-10/38865527 від 16.11.2016 встановлено, що службові особи ТОВ «Лізингова Компанія «Еталон» (код ЄДР 38865527), в період з 01.01.2013 по 30.06.2016, шляхом недостовірного відображення в податковій звітності проведених лізингових операцій з юридичними та фізичними особами, ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 5 186 705 грн. та податку на прибуток у сумі 1 873 809 грн., тобто на загальну суму 7 060 514 грн., що є особливо великими розмірами.

Вказані в клопотанні документи реєстраційної справи ТОВ «Лізингова Компанія «Еталон» (код ЄДР 38865527), що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити засвідчені копії вказаних документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, які перебувають у розпорядженні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 19 щодо документів ТОВ «Лізингова Компанія «Еталон» (код ЄДР 38865527).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сафіну Руслану Ільдусовичу тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «Лізингова Компанія «Еталон» (код ЄДР 38865527, юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, оф. 613), з можливістю вилучення засвідчених копій, а саме:

-заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

-один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

-довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства;

-накази службових осіб підприємства;

-протоколи загальних зборів засновників (учасників) підприємства,

з моменту реєстрації підприємства по день виконання ухвали слідчого судді, які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 19 або за іншим місцезнаходженням).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/6977/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Сафіну Р.І.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань